Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2641. МДМ припомнили "Красуголь".

Однако источник в МВД подтвердил, что проверка обстоятельств этого дела действительно проводится следственной частью по налоговым преступлениям Следственного комитета МВД по уголовному делу, возбужденному региональным управлением по борьбе с ...
Следы угольных денег следователи искали в МДМ" Александр Климович, Красноярск, Александр Шварев Сотрудники МВД на днях провели выемки документов в центральном офисе МДМ-банка в Москве.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

2642. Эпизоды уголовного дела Аяцкова.

Как поведали нам специалисты саратовского аэропорта, губернаторский “Як-40” взмывает в направлении Москвы в среднем не реже одного раза в неделю.
Позже удалось выяснить, что эта компания подписала договор на частную поездку Аяцкова Д.Ф. и Сергеевой О.Г. на Олимпийские игры в Афины, а в апреле за Аяцкова председателем областного комитета по спорту Марченко была произведена оплата “платинового ...
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

2643. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

В Арбитражный суд Москвы было направлено в общей сложности 6 исков, в которых «Мир Аэрофлота» обвинялся в нанесении материнской авиакомпании ущерба на полтора миллиона долларов («Газета», 19.09.2003). Оказалось, что туристическая фирма значительно превысила нормы кредита по билетам, несмотря на отказ финансового комитета авиакомпании.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

2644. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

По этому факту следователь Главного следственного управления ГУВД г. Москвы возбуждает уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).
И еще. Сумма наличных денег свыше 600 000 рублей подлежит дополнительному контролю со стороны банка по рекомендациям Комитета по финансовому мониторингу.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

2645. Кровавый бизнес депутата Карелина.

Проведенная впоследствии следственная экспертиза ОРБ ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу выявила: «Опрос указанных лиц подтверждает, что они не знают о существовании ЗАОр (НП) «Искитимский известняковый карьер», не принимали от гр ...
Кстати, в Госдуме Карелина записали в Комитет по международным делам.
Дата: 29.01.2004 Копия в Google

2646. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

По этому факту Следственный комитет (СК) при МВД РФ даже завел уголовное дело, но потом оно «умерло».
В частности, Сафиев заключил довольно странную сделку о продаже Собинбанку и Занадворову крупного пакета акций ОАО «Манежная площадь», который ранее принадлежал РК. Это соглашение одобрил вице-мэр столицы Иосиф Орджоникидзе (Москве принадлежит ...
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

2647. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

... МВД обыскали два офиса банка в Москве. А вчера следователи объявили о возбуждении уголовного дело по факту уклонения "МЕНАТЕП-СПб" от уплаты налогов. По словам пресс-секретаря ФСЭНП МВД Татьяны Мироненко, дело по ст. 199 ч. 2 УК (уклонение от уплаты налогов организацией в особо крупных размерах) возбуждено Следственным комитетом МВД по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководителей банка. О ком конкретно идет речь, ни в ФСЭНП, ни в Следственном комитете вчера уточнять не стали ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

2648. Если Крупчак думает, что из-за денег все теряют голову

... ситуации Алексей Мигунов Владимир Крупчак Есть информация, что для депутата Госдумы РФ Олег Иванович Ковалева- председателя комитета по регламенту и организации работы Государственной думы якобы поступили 500 тыс.$ для решения вопроса по прекращению ...
Вероятно нет, поскольку желаемого для Крупчака решения Прокуратура РФ не приняла (Крупчак сожалеет, что это дело возбуждено в Москве, где Прокуратура СЗФО не имеет полномочий).
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

2649. "ЮКОС" обезглавлен.

Они представились сотрудниками следственной бригады Генпрокуратуры под руководством Салавата Каримова (занимается делами, связанными с ЮКОСом). Федосов и Шорохов объяснили, что принесли Ходорковскому повестку о вызове в прокуратуру. Им сообщили, что Ходорковский находится в служебной командировке. Как позже уточнил ГАЗЕТЕ Александр Шадрин, глава ЮКОСа улетел из Москвы в Саранск еще в понедельник.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

2650. Закрыто башкирское дело Межпромбанка.

Как стало известно "Ведомостям", 26 июня федеральный следственный комитет МВД потребовал представить в Москву материалы дела, а 14 июля старший следователь по особо важным делам СК МВД В. Бахтин принял дело к производству.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

2651. Кремль: "Яковлеву предоставлено право искупить свой грех трудом."

В итоге следственный комитет МВД и управление Генпрокуратуры по СЗФО возбудили дела против вице-губернаторов Валерия Малышева, Александра Потехина, Анатолия Кагана, Виктора Кротова и других чиновников.
Скупкой же информации, как рассказали "Известиям" источники, занимался недавно убитый в Москве авторитетный предприниматель Костантин Яковлев (однофамилец) по прозвищу "Костя Могила".
Дата: 17.06.2003 Копия в Google

2652. Таможня устояла на "Трех китах".

В толпе можно было увидеть следователя Следственного комитета при МВД Павла Зайцева, которого, как и таможенников, судят за превышение полномочий при расследовании дела о контрабанде мебели, реализуемой в магазинах "Три кита" и "Гранд" (один раз его ...
... Файзулин (слева) и Александр Волков оправданы судом, но Генпрокуратура обещает взять реванш Дорогомиловский райсуд Москвы вчера полностью оправдал начальника управления таможенной инспекции ГТК Александра Волкова и первого замначальника управления ...
Дата: 05.06.2003 Копия в Google

2653. Тамбовский след в деле Старовойтовой.

По словам нашего источника, в следственной группе покойная поддерживала тесные отношения с рядом коммерческих структур Санкт-Петербурга, которые позднее стали помехой бизнесу тамбовской группировки. Кроме того, сопутствующей целью убийц было банальное ограбление. Они знали, что Старовойтова часто возит из Москвы в Питер крупные суммы денег.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

2654. Леонид Комаровский:"Убивать Ниязова никто не собирался...

Комната дяди Лени Леониду Комаровскому 55 лет. Родился в Москве.
Замначальника следственного управления похвастался мне, что прокуратуре по туркменскому закону положено 50% от конфискованного.
Дата: 12.05.2003 Копия в Google

2655. Дело депутата Демина уже не пьяная драка.

По версии ГУВД Москвы, они напали на патрульных ОВД "Пресненское", которые пытались проверить у них документы.
Депутат может остаться без иммунитета Вчера председатель комитета по этике Галина Стрельченко ("Единство") заявила, что 14 мая на заседании комиссии будет рассмотрен вопрос о снятии с депутата Владислава Демина (ЛДПР) иммунитета, для того чтобы ...
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

2656. Украденные миллиарды.

Но для того чтобы вскрыть банковские счета и произвести другие следственные действия, нам необходимо только одно — официальный запрос из российской Генеральной прокуратуры.
Летом 1999 года господин Сафра провёл несколько дней в Москве.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

2657. Подлинность записей Мельниченко получила подтверждение.

Народные депутаты Украины, входящие в состав временной следственной комиссии верховной рады по расследованию дела об убийстве Георгия Гонгадзе, решили доказать, что генпрокурор Украины выдает желаемое за действительное, а проще говоря, лжет.
В настоящее время народный депутат Украины от блока Виктора Ющенко "Наша Украина", член парламентского комитета по вопросам европейской интеграции.
Дата: 13.02.2003 Копия в Google

2658. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Зам. начальника Следственного комитета Михаил Зотов лично контролирует криминальный бизнес Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 10.02.2003, Фото: "Время новостей" Пирамида Мавроди.
Ущерб возмещен лишь 558. Интересно, что сразу после развала “пирамиды” в уголовном деле фигурировало два коттеджных поселка (на 17 и 44 особняка) и 6 элитных квартир в Москве.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

2659. Жертвы иудейской войны.

Оплата мероприятий ЦК в Москве совершенно не требовала перевода денег в Ленинград, но для отмазки начатой растащиловки всенародно нажитого имущества вполне сходило.
И, вероятно, Михаил Михайлович выйдет из следственного изолятора живым и здоровым.
Дата: 21.01.2003 Копия в Google

2660. Туркменбаши мстит черным пиарщикам.

Причем комитет национальной безопасности Туркмении не остановило даже то, что Комаровский имел двойное гражданство — России и США. Сценариста задержали и отправили в следственный изолятор.
Заговорщики якобы решились на покушение, «обкурившись наркотиков в Москве».
Дата: 15.01.2003 Копия в Google