Согласно одной из версий следствия, незадолго до ликвидации ГОСИНКОР передал Шувалову, вернее, фактически подконтрольным ему компаниям, в собственность загородную резиденцию «Заречье – 4», находящуюся на втором километре Сколковского шоссе (Одинцовский район Московской области).
Дата: 03.11.2003
Копия в Google
Крупный вес находки и участие дипломатического представительства обещали стать громкой историей, однако два года спустя публике известны лишь разрозненные подробности дела, а следствие обеих стран, похоже, так и не смогло найти ни заказчиков, ни производителей крупной партии наркотиков.
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
Свое требование следователь мотивировал большим количеством нарушений, допущенных обвиняемым, ранее находившимся под подпиской о невыезде, в частности, его не санкционированными следствием многочисленными поездками за границу. При этом, по данным следствия, во Франции у предпринимателя есть недвижимость, а в нескольких зарубежных банках открыты счета. Кроме того, следствие считает, что Владимир Курбатов продолжает руководить созданной им преступной группой, а также открыто угрожает свидетелям.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
Заседание Басманного суда, рассматривавшего ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы казначейства компании «ЮКОС-Москва» Алексея Леоновича, в общей сложности заняло четыре дня. Причем завершающая часть слушаний проходила в закрытом режиме — об этом ходатайствовало следствие, настаивавшее на нежелательности оглашения на публике материалов предварительного расследования.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
Изъяв во время обысков у К.В.Сонина большое количество документов, следствие, в том числе, изъяло у К.В.Сонина и составленный К.В.Сониным план по удержанию похищенных акций.
Дата: 13.08.2008
Копия в Google
По словам Людмилы Айвар, расхождения между датами и номерами документов были выявлены в ходе подготовки заявления в ФСБ России, УСБ ФСБ России и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту незаконного вмешательства в деятельность СМИ, а также разглашению тайны предварительного следствия в связи с публикациями в CNews.
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
Адвокат уверен, что прямыми доказательствами причастности его доверителя к банку "Родник", ФСП, а тем более обналичиванию денежных средств следствие не располагает, а вся доказательная база, считает он, "построена на догадках и предположениях". "Наши показания и объяснения, как мне показалось, следствию не интересны,— утверждает защитник.— Возможно, поэтому Бориса Сокальского допрашивали всего несколько раз".
Дата: 23.04.2008
Копия в Google
Так что все могло и закончиться уже тогда, но непокорный «расхититель» уперся и аргументированно доказывал, что ни один довод следствия в его адрес не обоснован.
Дата: 26.07.2005
Копия в Google
Следователь главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, сообщил "Ъ" источник, близкий к следствию, прекратил уголовное преследование бывших руководителей ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-строительный центр Минобороны" Валерия Пузикова и Валерия Седова, а также главного бухгалтера Ирины Петуховой.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
По версии следствия, он содействовал в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере инвестиционному фонду Hermitage Capital, который до недавнего времени являлся одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском рынке (заявленный фондом объем инвестиций в России превысил $3,5 млрд).
Дата: 08.10.2009
Копия в Google
Так, в ходе предварительного следствия Буданову провели психолого-психиатрическую экспертизу в Новочеркасской психиатрической больнице, в результате которой он был признан находившимся в момент преступления в состоянии аффекта, что само по себе исключало его ответственность за убийство с отягчающими обстоятельствами.
Дата: 29.08.2006
Копия в Google