Сам Мязин охарактеризовал себя как "финансового консультанта", у которого нет недостатка в клиентах, хотя он отказался назвать кого-нибудь из них. "Да, у всех трех банков, в которые он инвестировал, включая "Промсбербанк", отозвали лицензии, заявляет он, но это следствие слишком рьяных регулирующих органов, а не каких-либо противоправных действий с его стороны", — передает агентство.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
По крайней мере человек, который участвовал в создании вещества и, по версии следствия, продал его преступникам, не получил серьезного наказания.
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
«Причиной моей неявки является тот факт, что я чувствую свою обреченность на незаконный и несправедливый приговор,— говорится в письме.— В процессе судебного следствия стала очевидной полная несостоятельность и надуманность обвинения.
Дата: 24.10.2017
Копия в Google
Валентин Варкентин, узнавший от “Ъ” об объявлении своего клиента в федеральный розыск, заявил, что ГСУ СКР не располагает правовыми инструментами для задержания Александра Гительсона, но это «не мешает следствию выносить сомнительные постановления об объявлении в розыск».
Дата: 25.07.2017
Копия в Google
В свое время следствие подозревало господина Вороненкова в том, что, работая в Госдуме, он за вознаграждение распространял от имени властей Киргизии Glock.
Дата: 17.05.2017
Копия в Google
Как установило следствие, он получил от главы группы компаний "Виктория" Виктора Круликовского 150 млн руб. за прекращение возбужденного в отношении бизнесмена дела, которое инициировал сам Дионисий Золотов.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
По версии следствия, $65 млн, выданные ВТБ в качестве кредита ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь"" (управлялся "Русспецсталью"), были похищены в 2007-2009 годах путем перечисления на счета других юрлиц.
Дата: 15.12.2016
Копия в Google
Если бы суд вызвал столь ценного для следствия свидетеля, то обнаружил бы, что никакой Юлии Ивановны Ивановой, родившейся 25 февраля 1985 года в Москве, проживающей в Москве и работавшей в 2008–2009 годах в ВАО «Соврыбфлот», не существует.
Дата: 11.11.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] По версии следствия, в 2014 году Павел Беликов вступил в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ФСИН, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 05.10.2016
Копия в Google
Кроме того, по версии адвоката, новый коррупционный эпизод в громком деле понадобился следствию на случай, если два других доказать в суде не удастся.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
По версии СКР, Руслан Мухудинов обеспечивал исполнителей всем необходимым, Заур Дадаев руководил другими участниками нападения, а сотрудничающий со следствием Шадид Губашев вел слежку за политиком.
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
По версии следствия, он пытался за взятки добиться прекращения уголовного преследования Гендрика Мундутя, обвиняемого вместе с бывшим топ-менеджером "Сибнефти" Федором Хорошиловым в хищении 5 млрд руб. у ВТБ. Предполагаемые расхитители и обвиняемый в получении взяток уже предстали перед судами.
Дата: 07.10.2015
Копия в Google
В Петербурге доставленная наличность, по версии следствия, выдавалась коммерсантам через операционные кассы ВЕФК. Клиенты, получив код доступа, приходили в кредитные учреждения и, назвав пароль, получали свои средства в наличном виде. Следствие пришло к выводу, что за время действия группа извлекла доход в размере 1,2 млрд руб. Отметим, что ранее следствие полагало, что в этой финансовой афере могла участвовать гражданка Финляндии Элизабет Елен фон Мессинг, известная также как Елена Скородумова.
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
Между тем представители "Роснано" вчера заявили, что им известно о задержании их бывшего руководителя и претензиях следствия в связи с заключением контракта с "Алемаром".
Дата: 03.07.2015
Копия в Google
Остальных, включая бывшего гендиректора АСЗ Андрея Басаргина и сына господина Пуляевского Ивана, следствие считает пособниками, при содействии которых предприятию был нанесен ущерб почти на 60 млн руб. при заключении контрактов на юридические и консалтинговые услуги по завышенным ценам.
Дата: 04.03.2015
Копия в Google
Третьему фигуранту дела, экс-председателю правления ПРБ Олегу Курбатову, предъявлено обвинение в выводе из банка 1,2 млрд руб. За счет этих денег, по версии следствия, Гагик Балаян после отзыва лицензии у ПРБ полностью вернул собственные средства, размещенные в банке.
Дата: 12.01.2015
Копия в Google
Как считает следствие, Коряк, ссылаясь на свои связи в высших эшелонах власти, пообещал за 20 млн евро организовать выгодный контракт по транспортировке газа из России в Европу транзитом через территорию Украины.
Дата: 11.07.2014
Копия в Google