Как говорится в материалах следствия, злоумышленники оформляли на подставных лиц потребительские кредиты, обещая самостоятельно погашать за них платежи.
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
По версии следствия, подсудимый обещал обеспечить болельщиков билетами на матчи, но обманул их. Бизнесмен утверждал, что сам стал жертвой мошенников.
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
По версии следствия, к 1999 году казино «Кристалл» и «Голден Пэлас» официально принадлежали фирме «Оптикал», список владельцев которой выглядел следующим образом: гражданин США Алекс Крейн (70%), Карлен Азизбекян (10%), Зураб Церетели (9,5%), Мусаелян (9,5%), Владимир Духнов (1%).
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
Балахничев сообщил «РИА Новости», что был лишен «законного права защищаться», хотя сотрудничал со следствием, встретившись с представителями Генеральной прокуратуры Франции и прислав в правоохранительные органы этой страны «всю информацию, которую мог».
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
volga.news, 12.08.2020, "Татьяна Ерилкина рассказала суду, как расхищался "ВКБ": По версии предварительного следствия, из кассы банка похитили наличные.
Дата: 04.09.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Сергей Богунов Позже господа Пашков и Богунов, по версии следствия, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные счета и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года подельниками похищено более 85,8 млн руб. Судья Наталья Марчук назначила Александру Пашкову наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
По версии следствия, Пан знал, что в Новошахтинске с нарушением законодательства работает принадлежащая Гермашеву фабрика по обогащению угля под названием ООО «Сулинуголь».
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что 29 июня в 22:48 в полицию поступило сообщение от сотрудников ЧОП «Вымпел-гарант» о нарушении общественного порядка по адресу 2-я Фестивальная улица, 6, корп.
Дата: 12.08.2020
Копия в Google
Вот одна из этих однокомнатных квартир и попала в иск, хотя все документы были предоставлены о том, что она была приобретена законно», — сказала Шестун Business FM. — Врезка К.ру По версии следствия, в 2003–2018 годы Шестун, будучи главой администрации Серпуховского района, создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Этим структурам он без проведения конкурса предоставлял для приобретения земельные участки по заниженным ценам.
Дата: 11.08.2020
Копия в Google
Господин Сапронов уточнил, что еще во время предварительного следствия на всю коллекцию были уплачены НДС, акцизные сборы, пени и т. д., которые были выставлены Кингисеппской таможней,— всего около 18,5 млн руб. «Кроме того, экспертиза алкоголя, проведенная в госучреждении, подтвердила его качество и соответствие содержимого этикеткам, то есть там нет никакого суррогата или подделок»,— подчеркнул адвокат.
Дата: 05.08.2020
Копия в Google
По месту жительства и в служебных помещениях подозреваемых были проведены обыски, «следователи изъяли денежные средства и документы», сообщили “Ъ” в ГСУ. По данным следствия, полученные от предпринимателей средства фигуранты тратили на личные нужды.
Дата: 03.08.2020
Копия в Google
«Находясь под следствием, Сергей Васильевич (Зуев.— “Ъ”) выдал юристу Игорю Романову доверенность на управление активами»,— сообщил “Ъ” адвокат Станислав Акимов.
Дата: 01.08.2020
Копия в Google
По версии следствия, с 2018 по 2020 год Роман Коваль получил от некоего предпринимателя взятку в виде денег и имущества на общую сумму более 15 млн руб. Имуществом оказался автомобиль Audi Q7. Его рыночная стоимость начинается с 6 млн руб. Согласно декларации депутата, за 2019 год он заработал чуть больше 2,2 млн руб. и не имел в собственности ни одного автомобиля.
Дата: 31.07.2020
Копия в Google
Напомним, что, по данным следствия, курировавший капитальное строительство в Якутске вице-мэр Гоголев получил от компании "Строй-Академия", строящей многоквартирный дом, взятку в виде прав на 1 491 квадратный метр за выдачу разрешений на увеличение этажности здания с 13 до 16 этажей и отклонение от предельных параметров при строительстве.
Дата: 28.07.2020
Копия в Google
Менеджер был задержан 8 июля с поличным сотрудниками ФСБ при получении от посредника взятки в размере 2 млн руб. При этом, по версии следствия, 30 марта 2020 года он получил такую же сумму «в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума».
Дата: 10.07.2020
Копия в Google
Согласно материалам следствия, Пенелопа Фийон и двое детей политика фиктивно занимали места его помощников с 1998 по 2013 год, при этом не работая.
Дата: 30.06.2020
Копия в Google
Импортный диван, который, по версии следствия, глава дагестанского минобразования получил в подарок от руководителя государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева, экспертиза оценила в 293 тыс. руб., а это уже считается крупным размером.
Дата: 23.06.2020
Копия в Google
‚Я являюсь свидетелем по делу деятельности банды Гагиева А.М., дал изобличающие показания на следствии в отношении членов банды и обстоятельств вымогательства у меня денежных средств.
Дата: 05.06.2020
Копия в Google