По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.
Дата: 18.03.2011
Копия в Google
На добровольной основе организовать таких свидетелей, которые бы подтвердили преступную сущность Лысенко, следствию оказалось не под силу.
Дата: 16.03.2011
Копия в Google
По данным следствия, 9 октября 2010 года посетитель столичного кафе «Прадо» ранил из травматического пистолета «Макарыч» сотрудницу телеканала Russia Today Наталью Архипцеву.
Дата: 11.03.2011
Копия в Google
По версии следствия, в декабре 2009 года премьер за государственный счет слетал в Австрию на встречу с сыном тогдашнего президента Башкирии Уралом Рахимовым.
Дата: 22.02.2011
Копия в Google
Оба персонажа тянут за собой внушительные шлейфы криминального прошлого, оба в разное время находились под следствием за разного рода экономические преступления, и оба чудесным образом избежали уголовной ответственности, сменив статусы подследственных на представительные чиновничьи пиджаки.
Дата: 20.01.2011
Копия в Google
По данным следствия, сейчас рассматривается вопрос об объединении дела о рейдерстве и о хищении Клеблеева в банке в одно производство.
Дата: 18.01.2011
Копия в Google
При этом болезнь помолодела и от нее уже умирают люди в возрасте 25-35 лет. Это является следствием развала системы российской кардиологии.
Дата: 23.12.2010
Копия в Google
Марина Яблокова Назвать фамилии «деятелей шоу-бизнеса и других известных людей», которые присутствовали при избиении, адвокат Яблоковой отказался «в интересах следствия»: он говорит, что несколько свидетелей согласились дать показания против Киркорова и боятся, что на них окажут давление.
Дата: 07.12.2010
Копия в Google
... как вознаграждение в обмен на помощь господину Гавами в управлении тендерным процессом и контроль над ним. Обвиняемому, как сообщили в минюсте, грозит 20 лет тюрьмы и штраф $250 тыс. В минюсте добавили, что помимо господина Гавами по делу, которое ведут сотрудники ФБР, антитрестовского отдела министерства юстиции и налогового управления США, проходят еще восемь сотрудников Bank of America Corp., UBS и JP Morgan Chase & Co., которые уже признали свою вину и активно сотрудничают со следствием ...
Дата: 06.12.2010
Копия в Google
И следствию по его делу еще предстоит выяснить весь масштаб участия Нагорного и его друзей в махинациях, связанных с фальшивыми нотариальными заверениями.
Дата: 29.11.2010
Копия в Google
В документах следствия получатели денег фигурировали как KO-1 и KO-2 (от Kazakh Official — официальное лицо Казахстана), но уже в 2004 году прокуратура по требованию защиты Гиффена раскрыла кодовые имена.
Дата: 23.11.2010
Копия в Google
"По данным следствия, Андреев получил 20 тысяч долларов за совершение незаконных действий, а также принимал участие в организованном преступном сообществе под руководством Трунова, — отметил Маркин.
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
Как сообщили "Ъ" близкие к следствию источники, он снова вызывался для дачи объяснений, и теперь в следственном управлении ожидают, какое решение примет облпрокуратура, которая будет проверять постановление на предмет обоснованности.
Дата: 15.10.2010
Копия в Google
По версии следствия, являясь в то время первым заместителем акима Павлодарской области, он якобы незаконно предоставил льготы по уплате налога на землю одной частной компании, что нанесло бюджету ущерб на сумму более 2 млн тенге (по курсу того времени — около 400 тыс. руб.).
Дата: 07.10.2010
Копия в Google
Суд учел, что каждый из осужденных еще на стадии следствия успел провести в тюрьме не менее половины назначенного судом срока наказания, и не стал настаивать на их заключении под стражу.
Дата: 28.09.2010
Копия в Google