Главный прокурор Готфрид Клотц (Gottfried Klotz) в беседе с корреспондентом Ъ пояснил, что следствием установлено: эти господа принимали выручку от операций с наркотиками, которые осуществлялись колумбийскими картелями, и отмывали ее на бирже, покупая акции SPAG.
Дата: 06.08.2001
Копия в Google
Теперь, правда, обвиняемые приобрели привычку на суде напрочь отказываться от показаний, данных во время следствия: «подписал под давлением» — и всё. Фактическим развалом обвинения, видимо, объясняется и выделение дела Живило в отдельное производство.
Дата: 18.05.2001
Копия в Google
Александр Спиченко и Василий Ермишин, члены бандитской группировки "авторитета" по кличке "Татарин", в процессе следствия признались, что глава холдинга МИКОМ неоднократно прибегал к их услугам в качестве киллеров.
Дата: 26.04.2001
Копия в Google
В марте 1996 г. сотрудники Атташата по юридическим вопросам в Москве узнали из местной газеты, что высокопоставленный государственный служащий находится под следствием по подозрению в коррупции.
Дата: 17.04.2001
Копия в Google
Тем более что, по словам следователей, в деле есть показания очень многих людей, которым «нет основания не доверять в силу их незаинтересованности в результате следствия», о том, что Георгия Гонгадзе неоднократно видели во Львове уже после смерти.
Дата: 11.04.2001
Копия в Google
Еще через 3 дня краевая прокуратура задержала Струганова, контролировавшего, по мнению следствия, несколько рынков Красноярска и края.
Дата: 02.03.2001
Копия в Google
"Не установленные следствием лица" избивали Садыкова, прижигали тело окурками, обливали кипятком, душили, поднимали на дыбу.
Дата: 07.02.2001
Копия в Google
В связи с этим, я думаю, он может оказать серьезную помощь следствию в розыске преступников, если будет вызван и допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному дознанием УВД Юго-Восточного округа.
Дата: 30.01.2001
Копия в Google
Как писала газета «Деловой Петербурга», до 1998 года в совет директоров ПТК входил скандально известный Юрий Шутов (находится сейчас под следствием по обвинению в ряде заказных убийств).
Дата: 01.12.2000
Копия в Google
В основу легли материалы о ее деятельности в качестве главы ЕЭС Украины (ЕЭСУ), т.е. до 1997 г. По утверждению следствия, взятки позволили ЕЭСУ отмыть более $400 млн. О своём решении Генпрокуратура сообщила после того, как Леонид Кучма подписал указ об усилении борьбы с коррупцией и заявил: "таким, как Тимошенко, не место в правительстве".
Дата: 23.11.2000
Копия в Google
К другим достойным членам банковского воровского клана можно отнести нынешнего зама Геращенко Олега Можайского, находящегося сегодня под следствием за использование служебного положения в корыстных целях.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Сначала под следствием оказались два вице-губернатора -- Юрий Коночук и Владимир Бунчук, которых обвинили в махинациях с деньгами, выделенными областью на закупку нескольких сот ростовских комбайнов.
Дата: 24.10.2000
Копия в Google