Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2041. В комнатах Абашидзе сидят офицеры.

Окончательного реестра пока нет: он утверждается в генпрокуратуре.
По решению ВС дело о двух квартирах Абашидзе в Тбилиси и Батуми, из которых одна ему досталась по наследству, а вторую он получил от государства, было снова возвращено следствию, но остальное имущество суд решил конфисковать.
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

2042. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Часть бизнеса остается в тени" Борис Уткин [...] Связка налоговиков и Генпрокуратуры оказалась наиболее эффективной мерой и сделала налогоплательщиков более законопослушными.
По данным следствия, учредив на острове Мэн фирму Hinchley Ltd., М.Ходорковский благополучно использовал ее для списывания по фиктивному договору крупных сумм на оплату консультационных и информационных услуг.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

2043. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

С мертвой точки процесс сдвинулся только после обращения высокопоставленных иностранных и российских лиц в МВД и Генпрокуратуру.
Только через « Рабо инвест» голландская группа финансирует операции сельскохозяйственных предприятий России на сумму около двух с половиной миллиардов долларов США. Уже закономерным следствием «работы» Старцева с «Рабо инвест» стала пропажа 30 ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

2044. Прокурорское ноу-хау.

Поэтому нет сомнений в том, что Генпрокуратура РФ не даст повода этим самым злопыхателям в очередной раз обвинить себя в продажности или предвзятости и в самое ближайшее время выпишет ордер на арест всех вышеперечисленных господ и многих других ...
... стоит тщательно проверить все сомнительные пятна в истории бизнеса подведомственных им АО и расторгнуть все сомнительные сделки за последние пять лет – иначе ведь в любой момент можно оказаться под следствием, прецедент Малина – тому подтверждение ...
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

2045. Прослушка завотделением НИИ трансплантологии: "Препараты для убийства там, да?"

По версии следствия, 11 апреля 2003 года врачи приготовили все необходимое к операции по забору почек "у еще живого человека".
По запросу депутатов Госдумы уголовное дело №20902 внимательно изучила Генпрокуратура.
Дата: 12.08.2004 Копия в Google

2046. МДМ припомнили "Красуголь".

Выручка ОАО “СУЭК” в I квартале 2004 г. – 11,48 млрд руб., чистая прибыль – 2,27 млрд руб. Как рассказал “Ведомостям” сотрудник МДМ-банка, в прошлый четверг сотрудники Генпрокуратуры провели выемки документов в офисе МДМ-банка.
“Факт уклонения от уплаты налогов уже доказан, а следствию только предстоит определить, было ли это сделано с умыслом”, — поясняет юрист.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

2047. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Но источник, близкий к следствию, сообщил "Ведомостям", что в рамках работы по следственным поручениям по "Самаранефтегазу" и "Томскнефти" собирается также доказательная база и по претензиям МНС к "ЮКОСу" по неуплате в 2000 г. налогов на $3,5 млрд ...
Пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин [...] утверждает, что [...] действия ГУ МВД направлены на то, чтобы "любым способом собрать как можно больше компромата, чтобы усилить позиции Генпрокуратуры против акционеров "ЮКОСа".
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

2048. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Советником Семена Кукеса заинтересовалось ФСБ Уголовное дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов ПГБ Оригинал этого материала © "Время новостей", 22.04.2004, "Прибавка к следствию. "Новые люди" ЮКОСа получили свое дело" Александр Шварев В злополучном деле ЮКОСа, над которым Генпрокуратура работает уже больше года, появилось новое неожиданное продолжение.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

2049. Сборная силовиков.

По собранным материалам МВД, ФСБ и Генпрокуратура возбудили несколько десятков уголовных дел. Правда, до наказания виновных дело обычно не доходило.
Господин Дудин обвинялся в причастности к финансовым махинациям в ходе приватизации в Челябинской области (он возглавлял чековый инвестиционный фонд "Социальная защита населения", через который, по данным следствия, были похищены крупные пакеты акций ...
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

2050. "Апатит" пригодился.

А в начале года Генпрокуратура обвинила председателя РФФИ Владимира Малина в превышении служебных полномочий при заключение мирового соглашения между "Волной" и РФФИ. По мнению следствия, получив 20% акций "Апатита" на инвестиционном конкурсе, "Волна" (ее гарантом был банк "МЕНАТЕП") , не предоставила обещанные инвестиции, чем нанесла ущерб государству на $283 млн (объем невыполненных инвестиций).
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

2051. Он слишком долго плавал.

По версии следствия, в 1997 году муниципальное предприятие за оказание неких маркетинговых услуг необоснованно перевело на счет английской фирмы «Евроимпекс Лтд» 300 тыс. долл.
В результате на днях расследование этого дела было закончено, его утвердила Генпрокуратура, а все материалы передала в Автозаводской суд Тольятти.
Дата: 13.04.2004 Копия в Google

2052. Дело Пичугина.

И на фоне громких международных всхлипов российских правозащитников и беспомощности управления по связям с общественностью Генпрокуратуры России в МДМ идет тихая война за то, будут ли озвучены обвинения в адрес Пичугина одним из потерпевших или же в ...
Ответную реакцию от генерального директора ЗАО МДМ Забелина на действия следствия по делу его покровителя и «крыши» Пичугина я и ООО «Кибер Клаб» получили сразу после сообщений СМИ, что Пичугин начал знакомиться с обвинительным заключением и дело ...
Дата: 17.02.2004 Копия в Google

2053. Вывод активов ВНК.

Взамен вначале поступили акции самого ЮКОСа, а потом, по версии следствия, они были обменены на акции некоего ЗАО «Фрегат», которые, по мнению ГСУ, ничего ценного не представляли.
В минувший понедельник Генпрокуратура забрала из ГСУ скандальное дело.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

2054. Адвокатская палата Москвы закатила пиар-истерику.

Одновременно проверку проводила и Генпрокуратура, приобщившая изъятую рваную бумажку к уголовному делу. По заключению прокуроров, “записка является инструкцией по противодействию следствию путем воздействия на участников уголовного процесса, находящихся на свободе”.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

2055. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Как нам стало известно, четыре российских банка, среди которых Среднерусский банк Сбербанка России, «МДМ-банк», «Лефко-банк» и «Эргобанк», собираются обратиться в Генпрокуратуру по поводу деятельности г-на Петренко, заключающейся в незаконном ...
Петренко сразу же после школы влился в ряды «измайловских», несколько раз был под следствием, позже завел собственный обувной бизнес, на одном из его предприятий в подмосковном Талдоме специально для «измайловских» оборудован рекреационный центр.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

2056. Центризбирком подал в Верховный суд.

Последние год два месяца он находится за границей и от контактов со следствием уклоняется.
... советских водок - "Столичная", "Московская" и др. Но в 2001 г. Минсельхоз в лице тогдашнего замминистра Владимира Логинова решил, что марки были приватизированы незаконно, и с помощью Генпрокуратуры и Роспатента занялся возвратом марок государству ...
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

2057. Полный текст "записки Ходорковского"

... ответ." Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.11.2003, "Генпрокуратура попалась на "черном пиаре" У адвоката Михаила Ходорковского изъято что-то не то Екатерина Заподинская [...] 11 ноября нынешнего года адвоката экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Ольгу Артюхову досмотрели на выходе из специзолятора ГУИНа и отобрали у нее два документа из адвокатского досье. При этом было заявлено, что один из документов – записка господина Ходорковского, могущая воспрепятствовать следствию ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

2058. В деле Пичугина появилось новые эпизоды.

Вчерашние же действия следствия показали, что Генпрокуратура не намерена останавливаться на этих трех эпизодах, а проверяет господина Пичугина на причастность еще и к двум покушениям в 1998-1999 годах на управляющего нефтяной компании East Petroleum HandelsGes mbH Евгения Рыбина. Сам господин Рыбин неоднократно заявлял, что к охоте за ним причастны руководители ЮКОСа, с которыми он судился из-за контроля над двумя нефтяными месторождениями. Накануне по указанию из Генпрокуратуры из колонии был ...
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

2059. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... Ходорковский, в составе организованной группы, в которую входил президент банка Лебедева П.Л. и неустановленные следствием лица, в 1995 г. в г. Москве руководил обманным завладением акциями акционерного общества "Научно-исследовательский институт по ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2060. "Дело Старовойтовой" раскрыто наполовину.

Еще шестеро подозреваемых находятся в розыске, но, как отметили в УФСБ, заказчиков среди них нет. По версии следствия, организовал устранение депутата Юрий Колчин по кличке Юра Брянский.
По основной версии, которую нам подтвердили и в Генпрокуратуре, причин устранения Старовойтовой было несколько.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google