Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Система залпового отката для Аллы Лалетиной.

Утром 25 мая группа оперативников службы экономической безопасности ФСБ и следователей СКР прибыла в элитный коттеджный поселок «Ландшафт», расположенный на Рублево-Успенском шоссе в 9 км от МКАД.
По данным “Ъ”, в материалах дела речь идет о незаконных выплатах, которые Алла Лалетина получала в период с февраля 2018 по апрель 2019 года от гендиректора уже упомянутого НЗИВ Рустама Измайлова.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

182. Андрей Федорчук отмывал на паводках.

В апреле 2019 года правоохранительные органы выявили масштабные хищения бюджетных средств, предназначавшихся для противопаводковых мероприятий в Новокузнецке.
Высчитывается ущерб от всех причиненных им действий, заявление пойдет в ФСБ и ОБЭП, пусть они его берут и сами работают, потому что моей компетенции уже не хватает", — заявил Сергей Кузнецов 22 марта.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

183. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Как установлено следствием, гендиректор этой компании Тембулат Касумов в период с 27 ноября 2017 года по 23 января 2019 года подал в Минпромторг пакет документов о якобы произведенных фирмой научно-исследовательских и конструкторских работах ...
Минпромторг подчеркивает, что государственная служба налагает особую ответственность на служащих вне зависимости от занимаемой должности.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

184. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Как полагают в МВД, с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании было выведено более 10 млрд руб. Организаторами криминальной схемы следствие считает бывших совладельцев холдинга МРСЭН Эльдара Османова ...
В ходе расследования сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии были проведены обыски в семи регионах.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

185. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

— Врезка К.ру Алексей Когарлыцкий В 2019 году оба фигуранта вновь получили взятку от представителя «Гипроздрава» в размере более 45 млн руб. за «помощь» при реализации госконтракта на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского ...
"Данное уголовное дело СКР возбудил по материалам управления ФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по региону.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

186. Олег Макаревич лишился третьей власти.

О связях высокопоставленного судьи с Макаревичем также сообщалось в прессе, и неудивительно, что инициатива убрать Чернова исходила от самой ФСБ. Служба госбезопасности направила в адрес Высшей квалификационной коллегии судей РФ некие «материалы ...
В отношении бизнесмена и его бывшей супруги Натальи в декабре 2019 года было возбуждено еще одно дело по той же статье 199 УК РФ. По представлению краснодарских налоговиков, Олег Макаревич, а также члены его семьи привлечены к субсидиарной ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

187. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

По данным источников “Ъ”, в последнее время сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) активизировали свои действия по взысканию с Андрея Еремина задолженности, наложив арест на его российские счета и имущество.
В итоге банкиров задержали сотрудники ФСБ, позже они были осуждены.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

188. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
«Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации, — подчёркивает Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

189. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

... Росгвардии к хищению на гособоронзаказе, Милейко и Меликов в 2019 году вынуждены были уйти в отставку. В октябре 2020 года Милейко был арестован по делу о махинациях с недвижимостью, принадлежащей Росгвардии, а в конце декабря стал главным подозреваемым и в рамках расследования мошенничества «СпецШвейСнаба». Громкий скандал спровоцировал также увольнение в прошлом году Сергея Ченчика. А недавно стало известно о том, что федеральную службу покинут еще девять генералов из «команды» Сергея Меликова ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

190. Бывшему гендиректору Merlion долг вернули напалмом.

«Они были установлены с участием сотрудников службы безопасности Merlion,— отметил собеседник “Ъ”.— Поэтому уверен, что этих двоих проконсультировали на счет камер.
«В июне 2019 года я снова подал заявление о поджоге и покушении 2015 года в красногорский отдел СКР, там его приняли и начали проверку, но закончилось она тем, что через пару месяцев на меня напали у ресторана "Загородный очаг" в подмосковном ...
Дата: 20.01.2021 Копия в Google

191. Четырнадцать "мертвых душ" для одной Аллы Лалетиной.

«Понятно, что такие резонансные дела не могут возникнуть без участия корпоративных служб безопасности. В последнее время руководители достаточно высокого уровня, невзирая на свой ранг, становятся фигурантами антикоррупционных расследований. Компаниям небезразлична чистота своих рядов, поэтому они и создают систему предупреждения и выявления правонарушений»,— заявили “Ъ” в «Ростехе». По данным “Ъ”, сейчас сотрудники СЭБ ФСБ проверяют госпожу Лалетину на причастность к другим эпизодам ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

192. "Черные риелторы" переселили Дениса Шматова в колонию.

"Черные риелторы" переселили Дениса Шматова в колонию Замглавы Самарского УФСИН получил 4 года за взятку в 520 тыс. руб. за улучшение условий для двух сиделиц ИК Оригинал этого материала © legal.report, 24.11.2020, ФСБ помешала замглавы УФСИН доказать свою "эффективность" по сравнению с ЕСПЧ, Фото: fsin.gov.ru Николай Акимов Денис Шматов В Самарской области вынесен приговор бывшему первому заместителю начальника регионального УФСИН 42-летнему полковнику внутренней службы Денису Шматову.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

193. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Санация закончилась только в 2019 году.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти».
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

194. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования ...
В 2019 году ею было поставлено им 9,3 млрд кВт•ч электрической энергии. В четверг в рамках уголовного дела о мошенничестве оперативно-следственные бригады из сотрудников ФСБ, СД и ГУЭБиПК МВД провели обыски в головном офисе «ТНС энерго ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

195. Евгению Тефтелеву зачли обстоятельства и заслуги.

Также он лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы в течение трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Врезка К.ру Znak.com, 28.10.2020, "ФСБ обнародовала видео с обыска у экс-главы Челябинска после его приговора": УФСБ по Челябинской области спустя десять месяцев после задержания бывшего главы Челябинска Евгения Тетфелева и через два часа после ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

196. Владимир Левцев взял кассу.

«Мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится и Владимир Левцев сможет вернуться на службу», — заключил Вадим Кстенин. Владимир Левцев стал вице-мэром Воронежа по градостроительству в мае 2019 года.
Заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева задержали утром 17 сентября оперативники местного управления ФСБ по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. Силовики провели обыски дома и в офисе господина Левцева в мэрии ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

197. Андрей Ковтун "настрелял" на 3 года условно.

Напомним, уголовное дело в отношении господина Ковтуна было возбуждено в декабре 2019 года следственными органами СУ СКР по Пермскому краю на основании материалов ФСБ по региону.
Платить из личных средств господин Ковтун не захотел, и решил трудоустроить его в одно из подразделений государственной противопожарной службы, входящее в структуру ГУ МЧС по Пермскому краю.
Дата: 11.08.2020 Копия в Google

198. Денису Моджиевскому записали взятки на 9 млн руб.

По версии следствия, с июля 2019 до апреля 2020 года сотрудники отдела государственного архитектурно-строительного надзора получили от подрядчиков Минобороны 9,1 млн рублей.
— Врезка К.ру Как писал 47news, Денис Монджиевский и Николай Развозин были задержаны после обысков в здании в Подъездном переулке в Петербурге, куда СК по Западному военному округу, экономическая полиция и ФСБ по ЗВО зашли утром 30 июня.
Дата: 02.07.2020 Копия в Google

199. Недвижимость Николая Александрова пришла в движение.

... с ФСБ. Александрову из "Метростроя" это встало под 2 млрд": Трудно начать статью с принятого штампа — "по информации 47news", так как на десятках объектах петербургской недвижимости 25 апреля появились однотипные объявления. […] Текст: "Указанный объект недвижимого имущества, принадлежащий на праве собственности Александрову Н.В., на основании решения Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 22 апреля 2020 года, арестован по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственной службы ...
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

200. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Как только в апреле 2019 года СМИ сообщили о задержании авторитетного полковника и возбуждении против него уголовного дела, бывший банкир написал заявление в СКР, указав в нем, что стал потерпевшим от действий обвиняемого. После этого его пригласили для дачи показаний в общественную приемную ФСБ на Кузнецком мосту.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google