Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Его имя связывают с "кражей века" Плахотнюк бежал из Молдавии сразу после смены власти в июне 2019 года.
Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

242. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

... севастопольского отделения «Единой России». В Севастополе у Саблина родился отец, здесь же жили его бабушка с дедушкой. «Проблема заключается, я думаю, не в партии, а в первую очередь в конфликте между законодательной и исполнительной властью ...
Вместе со сменой номера лодка была зарегистрирована на Саблина: владельцем яхты с новым номером 273213210 под тем же названием «Верный» указан Саблин Дмитрий Вадимович.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

243. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

... 2013 года — времени избрания его главой Прионежского района при мощной поддержке "Единой России". После этого, по закону больше не имея права заниматься бизнесом, свежеиспеченный хозяин Прионежья формально передал "Базис-строй" своей второй половине. И поскольку дом № 1 на Заречной улице был возведен в 2012-2013 годах, получается, что строил его сам Алексей Лучин. А продала квартиры государству для переселенцев из бараков уже его супруга Ирина Якубова, подписавшая все необходимые документы ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

244. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

В мае этого года господин Кабанов решил стать депутатом Госдумы, что предполагает неприкосновенный статус, победил на праймериз «Единой России» по Евпаторийскому одномандатному округу №21, развернул широкомасштабную рекламную кампанию, однако через полторы недели после подачи документов в избирком неожиданно снял свою кандидатуру, заявив, что намерен довести до конца работу в правительстве Крыма. В крымском политическом истеблишменте неоднократно отмечалось с тех пор, что столь резкая смена ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

245. Украина ввела санкции против "российских агентов":

Речь шла конкретно о двух эпизодах — отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего дело компании Burisma, с которой был связан сын нынешнего президента США — Хантер Байден, а также о смене украинского правительства в 2016 году и предоставлении Киеву кредита в размере одного миллиарда долларов. После обнародования этих материалов генеральная прокуратура Украины открыла в отношении Порошенко уголовное производство по делу о государственной измене и злоупотреблении властью.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

246. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... его сразу во втором и третьем чтении, а за день до Нового года документ подписал Путин. Автором идеи с единым регулятором публично называл себя малоизвестный до прошлого года член исполкома, ранее генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ...
На этом рынке были свои «серые кардиналы»: они придумывали схемы обхода ограничений, которые устанавливали власти, так, что поделать с нелегальным игорным бизнесом они ничего не могли.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

247. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Эти изменения 12 февраля были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы. В марте, случайно узнав о смене владельца феодосийской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с ...
... в России терминалом и займется поставками нефтепродуктов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом интересовался Виктор Хмарин, его представители не комментировали. "Коммерсантъ", 13.12.2019, "Власти Крыма ушли с нефтебазы": Власти Крыма продали ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

248. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... с представителями власти, рассказывает источник Би-би-си. Ш. или ШНТ во внутренних документах обычно называли, видимо, Шамалова, чье полное имя — Шамалов Николай Терентьевич. Дальше в том же документе к проблемам строительства отнесено следующее: "Масштабы проекта (объем строительных работ и объем привлеченных средств) не соответствуют имущественному и социальному статусу Управляющего". Шамалов — если, конечно, о нем идет речь, — входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

249. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Юмашев и Татьяна Дьяченко были основой знаменитой ельцинской «семьи» и фактически управляли Россией вместо постоянно болеющего Ельцина. Глава 2: Дворец Как только Путин укрепился у власти — то есть подчинил себе телевидение, суды и наладил систему ...
Вот еще документ.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

250. Близкий по мозгам сибарит.

... чем другие банки — средняя комиссия составляет 0,4%, по оценке Ассоциации банков России, и в итоге зарабатывает на платежах населения не менее 2 млрд рублей в год. Платежный документ за услуги ЖКХ The Bell, 09.12.2020, "Юрий Ковальчук берет под ...
Процесс перехода власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину в действительности сильно отличался от официальной историографии.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

251. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

"Задача стояла — охватить всю Россию" Волшебная смена формата компании сыграла на руку: к тому моменту кредитно-финансовая история КПК «РОСТ» была весьма благоприятной.
Особенно в республике, где воры в законе традиционно не имеют власти над преступным миром, — здесь царят другие правила.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

252. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

... лишь к неуплате налогов и публицистике, кто из фигурантов разговаривал по телефонам с представителями российской власти.) Саликов-старший не захотел уезжать в Россию, как все остальные, и скучает у себя на вилле под домашним арестом до сих пор ...
Изымаются документы на недвижимость, что Саликова явно настораживает.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

253. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

... России самый популярный сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com. Одним из немногих представителей власти, вставших на защиту ресурса, оказался депутат и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев. «Почему-то никто не предлагает запретить в России ...
Выписки из коммерческого реестра Испании о владельцах и смене менеджмента компании Go Evolution International 21 SL Оценить степень близости между Чалышевым и семьёй вице-спикера можно по следующей детали.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

254. Юрий Василенко обирал украинских беглецов.

Василенко для своих партнеров из РФ выполнял задания на Украине, те ему помогали в России. На новый уровень такое партнерство вышло в 2014 году. Тогда на Украине произошла смена власти, президент Виктор Янукович вынужден был бежать в Москву.
Василенко, который проживал в России по поддельным документам на фамилию Антоненко, попробовал вести самостоятельную игру, что крайне не понравилась влиятельным мафиози.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

255. Бобовый король Борис Листов.

Работал с Владимиром Путиным в мэрии Петербурга, позже — министр экономического развития России. Газпромбанк Андрей Акимов Андрей Акимов, председатель правления. Познакомился с Владимиром Путиным задолго до прихода того к власти.
Зубков всегда был близок к Путину, президент прислушивается к нему до сих пор. В начале 90-х он стал его заместителем в комитете внешних связей, а во второй половине того же десятилетия помог ему оформить документы на знаменитый дачный кооператив ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

256. Эстафета хищений на миллиард.

Пришедший на смену Дмитриеву Аркадий Деревянко, по версии правоохранителей, заработал на этой схеме больше всех. С 2013-го по 2016-й руководитель компании направил несуществующим абонентам газа на 384,7 млн рублей. Евгений Дмитриев Кстати, против Арашукова, которого за глаза называют газовым королём Кавказа, могут возбудить дела о выводе денег из "дочек" "Газпрома" и за попытку захвата власти в Карачаево-Черкесии.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

257. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Дело в том, что налоговое законодательство предписывает продавцу-экспортеру в течение 180 календарных дней после того, как груз покинет пределы России, сформировать и предъявить в налоговую службу пакет необходимых документов (копии внешнеторговых ...
Если экспортирующая фирма на протяжении последних 6 месяцев претерпела реорганизационные изменения (смена юридического адреса, процедуры слияния или присоединения), а у того же Руслана Ростовцева такое случалось сплошь и рядом, то внимание налоговой ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

258. Обогатительные технологии "Делойта".

В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк». Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства. Тем удивительнее, что власти Казахстана продолжают заигрывать с «Делойтом»: не так давно ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

259. Уголовная неприкосновенность Азиза Батукаева.

Похоже, договориться о смене идеологических приоритетов Батукаева правящим кругам Чечни труда не составило. По прибытии в Грозный Батукаеву было предоставлено российское гражданство, пожалуй, быстрее, чем Жерару Депардьё, только с меньшей помпой. Потом, когда очнувшиеся от наваждения кыргызстанские власти на высшем уровне затребовали Азиза назад, в Чечне на него завели уголовное дело за хранение оружия и осудили к трем годам колонии. По документам, Азиз отбывал наказание в Чечне, в ИК-2 ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

260. ЛОМы и боты Порошенко.

Все, что приводит к насильственной смене власти — это плохо.
Хотя косвенное подтверждение его участия в этой истории все же есть: два года назад "Украинские новости" получили вместо пресс-релиза темник по экспертам — им случайно выслали не то. В документе было написано, что файл выдал компьютер под названием ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google