Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Газовый бен Ладен.

Как и не была доказана причастность Могилевича к авторству украинской газовой схемы. Миф об ETG и RUE В 2002 году фамилия Могилевича все реже стала упоминаться в западных СМИ и все чаще -- в украинских.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

22. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, г-н Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл. на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии. Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

23. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

СМИ неоднократно писали о связях «Дара» с Фондом социально-культурных инициатив (ФСКИ) Светланы Медведевой — у них, например, общие учредители и адреса. Председателем наблюдательного совета фонда «Дар» является вице-президент Газпромбанка, однокурсник, друг и бизнес-партнер Медведева Илья Елисеев. Он самое доверенное лицо премьер-министра, управляет его активами и связывает воедино разветвленную схему медведевских владений.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

24. Спасет ли Фридмана от Путина Тони Блэр?

Из источников в Автобанке – бывшем партнере «Стилтекса» - стало известно, что в Генпрокуратуру якобы поступили документы, проявляющие всю схему, с помощью которой Михаил Фридман кинул «Стилтекс» на 10 млн. долларов. По информации российских СМИ, это скандальное дело полностью переходит в ведение Генеральной Прокуратуры России и, по всей видимости, Михаил Фридман в ближайшее время получит обвинение в мошенничестве.
Дата: 20.08.2003 Копия в Google

25. Империя Елены Хахалевой.

В СМИ были запущены кампании по дискредитации моей семьи.
— Мошенническая схема заключалась в том, что покупатели (краснодарцы) обращались к автоконцернам с уведомлениями о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

26. Чисто английское надувательство.

Самое громкое дело связано со структурами британского инвестфонда Hermitage Capital Management (HCM), главу которого Уильяма Браудера Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, по данным СМИ, обвиняет в "серых схемах" покупки акций "Газпрома" и неуплате налогов в особо крупных размерах.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

27. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

По данным российских СМИ, компания «Акцепт» на 99,99% принадлежит Михаилу Шеломову, сыну двоюродной сестры второго президента России Владимира Путина.
«Росукрэнерго» Сомнительная схема с использованием непрозрачных посредников для перепродажи туркменского газа Украине и последующего реэкспорта части этого газа в Европу была создана группой Путина еще в 2002 году.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

28. "Газета.Ру" vs. Мамут

... видимо, примерно по такой схеме. Удар, наносимый по банку, близкому к московской группе, легче всего парировать переводом - изящное "склеивание" "Собина" и МДМ возвращает удар Кремлю, тем паче, что всему населению страны, каждому школьнику, не говоря уже об американских конгрессменах, давно известно, кто у нас грабит страну - БОЛЬШОЙ МАМУТ В КРЕМЛЕ. В результате федеральные органы занимаются расследованием, «Москва» отвечает им через СМИ. Причем противоборствующие политические группировки ... Копия в Google

29. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему Тысячи иностранцев купили гражданство Доминики, а премьер-министр разжился 8 виллами на родине и квартирой в Нью-Йорке Оригинал этого материала © OCCRP, 11.10.2023, Журналисты узнали имена нескольких ...
Согласно СМИ, в 2010 году он бежал из Непала, чтобы избежать ареста за неуплату налогов.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

30. Губернатор вторчермета.

Также, по сообщению местных СМИ, Фургал ещё в 2011 году просил у Минпромторга разрешение на строительство в Хабаровске нового завода по изготовлению металлопродукции, но так его и не получил.
Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

31. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

А сумма $470 млрд, о которой "раструбили" отечественные СМИ, — это не сумма иска, а общий оборот десятков кипрских фирм, через которые, по утверждениям адвокатов, из "Приватбанка" выводились деньги. Данная сумма рассчитана за одиннадцать лет — с января 2006 по декабрь 2016 года — и примерно вдвое превышает ВВП Кипра за этот же период: "Теневой" банк работал по "схеме Понци" Суть схем, которые крутились в "Приватбанке", адвокаты описывают следующим образом.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

32. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

СМИ Молдовы и России много писали о том, что поменял свои показания Горбунцов по просьбе Плахотнюка на определенных условиях. Таким образом Плахотнюк одним выстрелом решил сразу две проблемы. И повоспитывал бывшего подельника с погашением всех убытков, и решил вопрос с политическим конкурентом. Взамен за услугу по отмашке олигарха все шесть молдавских уголовных дел в отношении Горбунцова были закрыты за одни сутки, а схема отстирочного ландромата полностью перешла к Плахотнюку и проработала еще ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

33. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти 1 млрд долларов, при этом личное состояние экс-вице президента сегодня оценивается примерно в сопоставимую сумму — $700 млн. Пожалуй, единственной правдой во всем интервью Анатолия Локтионова телеканалу "Россия 24" является то, что сейчас он живет в ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

34. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета».
[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

35. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

В схеме, которую некоторые СМИ уже именуют «битвой за Полюстрово», все достаточно прозрачно.
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

36. Третье "письмо Френкеля".

... он "пока не намерен опубликовывать", так что кто принял решение о публикации третьего текста, на который сегодня ссылаются СМИ, остается неясным."- врезка К.Ру ] ["Газета.Ру", 07.02.2007, Френкель пригвоздил А. А. К.: "Как объяснил Алексей Мамонтов ...
3) Группа коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах т.н. «обналичкой», либо серыми импортными схемами.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

37. Хроника антироссийской кампании.

Схема подкреплялась ассоциативно близким отравлением болгарского диссидента Георгия Маркова (1978 год), что создавало впечатление об особой традиции и культуре политических убийств в России, сохранившихся, несмотря на преодоление коммунизма. Схема демонизации требовала тотального подхода, а потому версию о «кремлевских серийных убийцах» таблоиды подкрепляли душераздирающими сюжетами об изначально злой природе политической культуры России: 1) репрессии против российских СМИ, неправительственных ...
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

38. Честен ли Медведев в декларации, представленной в ЦИК?

Тем более, что она остаётся в тени и почти не обсуждается в СМИ. Н.Коломейцев считает необходимым предоставление депутатам Госдумы достоверной информации о материальном состоянии Медведева. *** Единороссы ставят под сомнение заключения Счетной палаты, выявившей "серьезнейшие нарушения и схемы, по которым Ходорковский сегодня сидит". Эти схемы "выявлены по компаниям, в которых работал Медведев" Оригинал этого материала © "Независимая газета", 18.02.2008 Дума вступилась за Медведева и Конституцию.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

39. Кто закажет музыку?

Рычагов выдавливания государственных денег под страх практически нет. Но и устойчивых схем финансирования СМИ пока нет. Фактически новый, более рациональный сектор СМИ развивается под прессом нечестной конкуренции медиаполитическим материком, в тени которого по-прежнему прячутся бюджетные деньги. Точнее, считается, что они там есть. Большинство СМИ, особенно региональных, являлось, да и сейчас все еще является, не чем иным, как машинками освоения денег под интерес.
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

40. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В 2016 году Саламе представил схему «финансового инжиниринга» стоимостью 13 миллиардов долларов.
Хейреддин участвовал в парламентских выборах в Ливане 15 мая. В 2020 году, в разгар кризиса в своей стране, он наделал много шума в СМИ, когда купил у американской актрисы Дженнифер Лоуренс пентхаус в Нью-Йорке за десять миллионов долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google