Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году.
... по мнению экспертов рынка, проста: «Дулисьма» вот уже четыре года пользуется необъяснимыми льготами по экспортной пошлине для нефти, и любые тектонические изменения в структуре собственности компании могут разрушить эту явно коррупционную схему ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

142. Офшорные кредиты Николая Королева.

Схема № 3 Как обогатиться на чужом угле? Краткий курс от "ТопПром" Не так давно СМИ облетела информация, что в карманах Николая Королева осели деньги давних бизнес-партнеров «ТопПрома» — акционеров «Кузбассразрезугля» (КРУ), которых хозяин шахт и фабрик Николай Королев бесцеремонно «кинул» на более чем на 2,5 млрд.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

143. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали ...
«Наша Версия», со ссылкой на официальное СМИ, ранее также проанализировала выписки со счетов этих компаний в латвийском банке ABLV и Trasta Komercbanka.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

144. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Источники издания Ynet на алмазной бирже в Рамат-Гане (город к востоку от Тель-Авива) сообщили, что некоторые подозреваемые называют себя исполнителями, а основным организатором схемы — Льва Леваева. [NEWSru.co.il, 06.11.2018, "СМИ: "Леваев не собирается возвращаться в Израиль": Служба новостей "Хеврат а-Хадашот" цитирует источники из окружения бизнесмена, согласно которым Леваев, находящийся сейчас в России, не намерен возвращаться в Израиль.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

145. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

... Интелком" братья Клещевы сумели "увести" кредит "Пробизнесбанка", про который ранее писалось в СМИ. По этому делу ответчиками проходили оба Клещевых. Таким образом, на лицо попытка такого же "управляемого банкротства" "Торгстроймата" Клещевыми через иск "Мосинжбетона", как и в случае с ЗАО "Интелком". Цели понятны: вывод средств и "умывание рук". Но есть другой иск, Ольги Алексеевой, кредитора Клещевых, владеющей 34% уставного капитала ООО "Торгстроймат", который может помешать схеме братьев ...
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

146. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.

То ли Филиппов подставил президента (во что слабо верится), то ли Рустэм Хамитов является реальным соучастником этой коррупционной схемы. Во втором случае экстренная цензура региональных СМИ вполне объяснима.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

147. Фасадная федерация.

... красноярским СМИ, до 7, из них три ставки были свободны. Расположено представительство в Нижнем Кисельном переулке, 10. Это здание недалеко от Кремля само по себе стало частью сюжета одной грандиозной операции с перетеканием денег из красноярского бюджета в кошельки номенклатуры, детально о которой «Новая газета» писала в 2014 году. Документы, благодаря которым она стала возможна, готовились с 2009 года, при губернаторстве Александра Хлопонина, ныне вице-премьера РФ, а реализовывалась эта схема ...
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

148. "Золотые" земли Дрозденко.

Кроме того, недавно СМИ удалось обнаружить следы схемы по переводу в земли поселений части бывших сельхозугодий совхоза Выборгский.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

149. Как прикарманить парк.

В отношении главного автора и вдохновителя этих схем Александра Филиппова тогда были предприняты определенные следственные действия — обыск, выемки документов, — которые, впрочем, к уголовному делу пока не привели.
Как, например, жители дома №13 по Дагестанской улице, судьба которых уже становилась предметом расследования СМИ. Причина — устроенная Филипповым смена застройщиков после завершения строительства, подковёрные интриги, так сказать.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

150. Ламину Диаку "шьют" "русскую взятку".

Господин Диак, только в августе покинувший IAAF, подозревается в причастности к коррупционным схемам.
Он указал на то, что пока не известно, «что именно указывается в сообщениях французских СМИ и что инкриминируется ВФЛА».
Дата: 05.11.2015 Копия в Google

151. Золотые слова.

Дело крайне щепетильное, новичков на рынке практически нет, все работают со СМИ по 5-10 и более лет. Конечно, есть еще куча людей, которые являются посредниками посредников, но их мы не рассматриваем, они просто перепродают услугу.
Через месяц схема повторяется». Любопытную схему использовал и Компромат.ру — материалы оттуда вообще нельзя снять (за всю историю такое случалось 2-3 раза), зато блок стоит 25-35 000 долларов в зависимости от значимости объекта.
Дата: 25.09.2014 Копия в Google

152. Кошман и видновские кошмары.

А штормит район регулярно — за последние несколько лет этот милый уголок Подмосковья неоднократно попадал в поле зрения федеральных СМИ — еще бы, мало где в России с такой регулярностью чиновники попадают в СИЗО.
И что удивительно: первый заместитель Кошмана попался почти на той же мошеннической схеме, что и Газейкин.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

153. Ё-моё! Или как Татьяна Цыбизова приглянулась Михаилу Прохорову.

В ряде СМИ появилась информация о возможном вступлении Цыбизовой в партию «Гражданская платформа».
Как нам стало известно, именно тогда (в первой половине 2012 года) в одной из крупнейших Московских компаний по продаже автомобилей ГК «Независимость» появилась схема купли-продажи автомобильного бизнеса Капитанова.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

154. Дерипаска заказал Вексельберга дизайнеру.

Одновременно в СМИ развернулась кампания против «Реновы», «Кольцово Инвест» и изменений в «Большом Савино» по проекту Вексельберга. Первая волна информационной атаки прошла в мае-начале июня. Пермская пресса без устали цитировала главу пермского УФАС Антона Удальёва, уверявшего, что в меморандуме прописана схема вывода аэропорта из краевой собственности в обход закона о приватизации.
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

155. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

"Не хотел об этом сообщать ранее, но, так как об этом стало известно СМИ, вынужден подтвердить,— сказал вчера бизнесмен информагентствам.— Самое неприятное, что я, как стало известно, довольно долго соприкасался с источником заражения.
... это дело до суда, который и решит, прекращать уголовное преследование Ахмеда Билалова или нет. Кроме того, недавно МВД сообщило о проверке господина Билалова на возможную причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов одной из турфирм ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

156. Навальные "обманом" перевели грузоперевозки на себя и обогатились.

— Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной по заявлению генерального директора Межрегиональной процессинговой компании, — подтвердила изданию и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко. — Схема преступления, в котором подозреваются братья Навальные, аналогична той, по которой были похищены средства у «Ив Роше Восток».
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

157. СКР взялся за крабов с головы.

Как сообщали приморские СМИ того времени, Виктор Кондратов обладал самыми широкими полномочиями и мог использовать властный ресурс для улучшения материального благосостояния — себя и семьи. Руслан Кондратов и зять генерала Дмитрий Дремлюга принялись сколачивать семейную рыбную империю из остатков приморской промышленности. Помогали в этом налаженные отношения с правоохранительными органами и акты Арбитражного суда Приморского края Татьяной Локтионовой. Как сообщает пресса, схема применялась ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

158. Дутые тиражи и "джинса" The Wall Street Journal.

... печатного тиража, когда у большинства СМИ он падал, пишет сама WSJ. Работать по этой схеме газета начала в январе 2008 г., когда стала сотрудничать с европейскими компаниями, которые спонсируют семинары для студентов — будущих лидеров. Газета начала публиковать имена спонсоров в специальной вкладке в газету, в обмен партнеры выкупали часть тиража по сниженной цене. Выкупленные экземпляры должны были распространяться среди студентов. В начале 2010 г. со схемой возникла проблема, пишет Guardian ...
Дата: 14.10.2011 Копия в Google

159. Тюрьма не страшна.

Некоторые схемы вывода и перемещений значительных капиталов вскрылись при расследовании злоупотреблений при закупке импортной медтехники и лекарств.
Правда, вскоре другие СМИ поспешили опровергнуть эту новость, сославшись на источник в президентской администрации.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

160. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.09.2010 Шиномонтаж Дмитрия Костыгина Бывший топ-менеджер "Ленты" применял обнальные схемы в промышленных масштабах Станислав Туринов Дмитрий Костыгин На днях в сети гипермаркетов «Лента» сменился топ-менеджмент. Некоторые СМИ преподают ситуацию таким образом, что от финансовой власти были отстранены великие профессионалы ритейла, стараниями которых «Лента» должна была попасть чуть ли не в книгу Гиннеса по объемам продаж и прочим показателям.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google