Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Разлили не по-братски.

Дожившие до нее компании, когда-то собранные во ФГУП «Росспиртпром» (см. врез), наконец обрели рачительных хозяев.
А крупнейший кредитор ОАО «Брянскспиртпром» — ООО «Капиталъ трейдинг», которому в конце 2008 г. уступили права требования на 490 млн руб. подконтрольные Ротенбергу СМП-банк, Русская холдинговая компания и Международный банк торгового сотрудничества ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

2. Сколько стоит подпись ректора СПГГУ Литвиненко.

... гг.- в среднем 30 долларов США. Конечно, это планово-расчетная себестоимость, но она является основным ориентиром по этому показателю (См. таблицы 1-2 приложения 7 к ТЭО развития ОАО «Апатит» в период 2003-2020 г.г., стр. 217 - 220), заметно ...
... с государством и акционерами (в том числе и миноритарными) посредством уплаты налогов в полном размере и регулярно выплачивая значительные дивиденды, то «ФосАгро» по-прежнему использует оффшорный трейдинг, уводя из-под налогообложения огромные суммы ...
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

3. Попались на "вторичном отжиме".

Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до ...
У вас крал, у нас крал — "УНАМЕКРАЛ трейдинг лимитед" В милиции считают, что Пашковский и Копыленко изначально планировали действовать по логике Шарикова из булгаковского «Собачьего сердца».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

4. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

Как бы то ни было, и Vitol, и Glencore сохраняют в российском экспорте хорошие позиции (см. рисунки и таблицы; полной статистики торговли нефтью по трейдерам в свободном доступе нет, приводится та, что удалось найти: по двум крупнейшим российским портам — Приморску и Новороссийску, на которые приходится свыше 80% морского экспорта, за сентябрь 2006 г. и октябрь 2007 г.).
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

5. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

... Еще один человек, который, судя по письму «Газкомплектимпэкса», представлял интересы «ЯмалИнвеста», — Дамир Ситдиков выступал учредителем и руководителем таких поставщиков «Газпрома», как «ГазИнтерАвто», «Гидротехника Лимитед» и «Наш продукт трейдинг ...
Хмарин и Ротенберги Принято думать, что поставка труб для «Газпрома» — это вотчина друга Путина Бориса Ротенберга (см. «Новую газету», № 68 от 29 июня 2009 года).
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

6. Отчет Счетной Палаты

Состав указанных органов исполнительной власти приведен в таблице (см. таблицу 1).
... Трейдинг Аваль». После проверки условий продажи, проведенной прокуратурой Московской области в 2001 году, имущественный комплекс дома отдыха вместе с объектами недвижимости, входящими в состав памятника федерального значения, был продан ООО «Трейдинг ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

7. Глобализация российских ОПГ

... что указывало на связь Иванькова с Брэндвейном и Найфельдом (см. выше). Слежка за Иваньковым не давала, однако, ФБР достаточно оснований для возбуждения против него уголовного дела. Такие основания появились, когда Иваньков стал вымогать деньги у двух русских - Александра Волкова (Alexander Volkov) и Владимира Волошина (Vladimir Voloshin), которые организовали в Нью-Йорке консультативную финансовую компанию «Саммит Интэрнешнл Трейдинг энд Инвестмент Корп.» («Summit International Trading and ... Копия в Google

8. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

... РОСбилдинг” собирается возглавить новую торговую империю в Москве, куда войдут практически все крупные московские универмаги - “Краснопресненский”, “Бухарест”, “Смена”, “Московский”, “Мода” (на Красной Пресне), “Первомайский” и прочие (см. справку ...
Как сообщила "Ведомостям" директор предприятия Валентина Федотова, более 50% акций скупили несколько компаний, среди которых "Исмона трейдинг компани лимитед".
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

9. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

Впрочем, быстрый карьерный рост Трефиловой может быть связан и с совместной работой с советником Касьянова Вадимом Артюховым в Кредитпромбанке (см. ниже).
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

10. Трутни с большой дороги.

Когда зимой 2010/2011 гг. в Москве сократили расход продукции УЗПМ, он напомнил о нарушении в письме на имя А. Цыбина (см. Приложение 5).
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

11. Штурм "Даев Плаза".

Несмотря на отзыв лицензии, процедура ликвидации длилась долго, и за это время Уникомбанк успел создать ООО «Лавуна — Трейдинг», которое и сегодня числится в числе учредителей ООО «Даев Плаза».
Тем более правоохранительным органам при желании будет где разгуляться: поселок вырос на землях Минобороны, и по документам коттеджи за 18 млн евро считаются жильем для военных-очередников (см. «Новую», № 59 за этот год. — «Рублевка наступает на ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

12. Империя. Системный подход.

(См. рисунок 1) Рис.1 Структура "МКНТ": ОАО "МКНТ": АФК "Система" Департамент по развитию и инвестициям: ЗАО "Система-Инвест" Департамент научно-технического развития: ОАО НТР "Регион", ОАО "Реестр" Департамент финансов: Финансовый субхолдинг: АКБ ...
... ЗАО "ЛАНТ"; ТОО "РИЭКС"; ТОО "ЯВЛ"; ТОО "АРИЕТТА"; ТОО "Центр-2"; ТОО "СВ-плюс"; ЗАО "ЭЛТЕХ"; ЗАО "Самара Трейдинг компани"; ООО "БОРУС" ЯРОЧКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ: ТОО ФИРМА "АВЭЛ" Единственным связующим звеном "Системы" является "маточная" компания ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

13. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... попросту говоря, о передаче права требований по долгу МПС перед Минфином безвестной оффшорной кипрской компании "Фелирио Трейдинг компани лимитед" (Felirio Trading Co. Limited) : Если перевести марки, от которых отказался в пользу киприотов Касьянов ...
Они неоднократно получали иностранные средства и для финансирования избирательных кампаний своих представителей и для обеспечения деятельности "независимых групп" по поддержке своих кандидатов (см. описанную выше незаконную практику иностранного ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

14. Ходорковский и Лебедев совершили хищение 10% акций "Ависмы".

"Государству важно продемонстрировать Западу факты прямого воровства, чтобы доказать, что в деле ЮКОСа не было политики",– считает он. А для доказательной базы, по его мнению, прокуратура будет пытаться искать нарушения в сфере трейдинга "Ависмы" во время присутствия на предприятии МЕНАТЕПа. Тогда сбытом титановой губки комбината занимались компании, принадлежащие офшорам, близким к МЕНАТЕПу. Действия, которые следователи Генпрокуратуры считают подозрительными, относятся к 1994 году (см. справку ...
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

15. Молчание как знак.

И теперь, если судить по публикациям на интернет-ресурсах (см. ниже), за которыми обычно следуют развернутые комментарии в печати, его деятельностью уже не только в «Союзплодоимпорте», но и в «Русском сахаре» заинтересовались правоохранители в ...
В частности, правоохранительные органы этого государства хотели бы прояснить связь Логинова с такими фирмами, как "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

16. Юрия Хилова посадили по-семейному.

inside-brokers, 25.12.2016, "Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов уличен в манипулировании": Примечательно то, что Юрий — сын Дмитрия Хилова (см. фото), который в 1998-2000 годах являлся заместителем руководителя ФКЦБ, до 2008 ...
Действия четырех участников семейного трейдинга были квалифицированы как манипулирование рынком организованной группой, совершенное в крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

17. Бойкая цензура.

Для этого Юрий Бойко, не мудрствуя лукаво, заявил о необходимости возврата в государственную собственность 18-процентного пакета акций «Укртатнефти», принадлежащие двум иностранным компаниям «Амруз Трейдинг АГ» (Швейцария) и «Сигруп Интернэшнл Инк ...
(См. раздел «Техника украинского рейдерства») Таким образом, в управлении НАК был сконцентрирован 61% акций ЗАО «Укртатнефть».
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

18. Не каталогом единым.

... Министерству информационных технологий и связи РФ в отношении первого заместителя Генерального директора ФГУП «Почта России» ЧУЙКО Д.Д. Анализ поступившей информации об организации рынка подписки и распространения тиражей печатных изданий показывает, что в этой области, возможно, происходит процесс монополизации услуг в интересах ограниченного круга компаний (ГК «Логос-центр» (Москва), ЗАО «Интер-инвест-М» (Санкт-Петербург) и компании «Скелтон Трейдинг Лимитед» (Британские Виргинские острова ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

19. Список итальянского бюро Интерпола

... в Сан Клементе (RN) – ул. Санти, 21; расследование по главам H) и I) 129. СИРОВА Валентина, проживает при обществе СИМОН ТРЕЙДИНГ ЗАО, с местонахождением в Москве (Россия), Ясный проезд.24/2°, расследование по главам D) и E) 130. СОЛОВЕЙ Ирина ...
Вся информация, касающаяся ЛУЧАНСКОГО и связанных с ним лиц, которые будут упоминаться далее, содержалась в аналитическом отчете, подготовленном Секретариатом Интерпола в Лионе под названием «ПРОЕКТ АДМИРАЛ» (см. Информационный отчет Aff.9930 и segg ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

20. "Крыша" в алмазах.

Эти организации Федоров создавал начиная с 1997 года для торговли акциями российского газового монополиста «Газпром» ловили в сеть офшоров Об этих сомнительных операциях российского политика и финансиста «Новая газета» уже писала (см. «Неестественные ...
Было установлено, что деньги из банка люди Федорова переводили в кипрские офшоры, среди которых чаще всего встречаются компании «Парбури Трейдинг» и «Арролл инвестментс».
Дата: 06.03.2001 Копия в Google