Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сокальский". Результатов: сокальский - 18 .
Результаты с 1 по 18 из 18.

Результаты поиска:

1. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
Тогда, правда, фамилия г-на Сокальского не называлась.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google
2. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
*** Оригинал этого материала © "Газета.Ru", 19.11.2009 Банкир не отмылся от отмывания Алена Марьянова […] Борис Сокальский был арестован в 2007 году, через два года после того, как НЭП-банк прекратил свое существование. Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил еще в 2005 году и отозвал у НЭП-банка лицензию. Выяснилось, что банк Сокальского не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google
3. Подпольный миллиардер работал клерком.
Наверное, Сокальский тянулся за ними.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google
4. Рекорд взят под стражу.
После этого Борис Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП).
Дата: 23.04.2008 Копия в Google
5. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
Кстати, подставные фирмы, через которые ежедневно прокачивались деньги, также контролировались Сокальским.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google
6. Максиму Каганскому добавили отмывание.
На переговорах с еще одним акционером ОАО "Пушкино-Хлебопродукт" Сергеем Петровым господин Каганский, как следует из записей наружного наблюдения, предложил тому заплатить $800 тыс. за пакет акций господина Сокальского.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google
7. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.
Благодаря связям Сокальского в ЦБР он всегда имел возможность получать в ЦБР наличные в любом объеме без ограничений. Сокальский в должности председателя правления и Турбин в должности первого зампреда правления подозреваются в осуществлении работы по отмыванию безналичных денег. В профессиональной среде банк имел репутацию «прачечной». Известно, что в девяностых Сокальский руководил другим учреждением – «Метрополитен банком», который в итоге был обанкрочен. Сокальский также занимал ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google
8. Председатель Московского Арбитражного суда на прицеле у рейдеров.
Борис Сокальский проработал в Московском арбитражном суде пять дней: не сумевший предоставить трудовую книжку с отметками о прошлых местах работы, экс-банкир был незамедлительно уволен.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google
9. "Академики" из Инвестбанка.
Антоновы заводили все новых клиентов, среди которых оказался крупный «обнальщик» Борис Сокальский. Как установил Следственный комитет (СК) при МВД РФ, начиная с 2003 года владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский за несколько лет умудрился обналичть гигантскую сумму в 71 млрд рублей. По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк». В нем структуры, подконтрольные Сокальскому, открыли корреспондентские счета, через которые за непродолжительное время прошло ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google
10. К чему приводят схемы.
В 2002 г. банк «Новая экономическая позиция» у Антонова приобрел Борис Сокальский. В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына. Антонову-старшему пришлось в 2006 г. давать показания против Сокальского. Антонов-младший уверяет, что никакого совместного бизнеса с Сокальским у него не было — продал банк, и все. В 2007 г. Антонов продал Интерпрогрессбанк и ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google
11. ВАС применяет "типовой набор рейдера".
Вот тут-то и всплывают варианты, типа инцидента с бывшим банкиром Борисом Сокальским.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google
12. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.
Выслушать приговор по этому делу в Дорогомиловский суд вчера пришло около двух десятков друзей и родных подсудимых, среди которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность, а также представители БТА Банка.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google
13. Империя дяди Славы.
Во главе этой организации стоял некто Александр Сокальский, по сведениям СМИ, приходившийся Сергею Шевченко любимым тестем.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google
14. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?
В 2007 году была пресечена преступная деятельность «НЭП-банка» и его главы Бориса Сокальского. Объем нанесенного государству ущерба от деятельности «НЭП-Банка» составил более 71 млрд. рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации имела обширные планы по использованию сети других банков для «обнальных» целей.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google
15. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.
Так, например, "эстонцем" оказался негласный владелец целого ряда банков Борис Сокальский, которому предъявили обвинения в незаконном обналичивании 71 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google
16. Андрей Степанов работал за 5%.
Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников вызывали на допрос в рамках этого расследования.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google
17. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.
Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google
18. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."
Фигуранта по третьему делу— Бориса Сокальского (он находится под стражей) обвиняют в «незаконном обналичивании 64 миллиардов рублей».
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

Последние запросы

Рост
Химки 2017
Борис немцов
Химки 2017
Пряхин андрей сергеевич
Попов сергей мдм
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 14 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Carbo one
Бос
Ленинский суд
Химки 2017
Моисеенкова
Акционеры Газпром
Тендер
Ведерник
Кузнецов советник губернатор
Бос
Маша распутина
Александр Дедов
Бос
Химки 2017
Мансур
Ведерник
Г. московский
Каледин
Дочь ирины родниной
Ямал
Новиков Андрей
Гей депутат
Бос
Специальные проекты и системы
Дочь ирины родниной
Андрей журавлев
Московские чеченцы
Коммерсант'
Павел бреев
Беляев МЧС
Г. московский
Александр бородай
Г. московский
Екатерина Шатова
Бережной александр алексеевич
Земельный банк
Элект
Сидоркин
Г. московский
Челябинский трубный завод
Г. московский
Воронок
Беляев МЧС

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru