Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

*** Оригинал этого материала © "Газета.Ru", 19.11.2009 Банкир не отмылся от отмывания Алена Марьянова […] Борис Сокальский был арестован в 2007 году, через два года после того, как НЭП-банк прекратил свое существование. Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил еще в 2005 году и отозвал у НЭП-банка лицензию. Выяснилось, что банк Сокальского не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

2. Рекорд взят под стражу.

После этого Борис Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП).
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

3. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В свою очередь, оперативники ДЭБ, которые задерживали Бориса Сокальского, уверены, что уголовное дело против Василия Беднина было сфабриковано. "Беднин честный человек. Печати и документы, якобы изобличающие его, были подкинуты по заказу Сокальского коррумпированными милиционерами из ГУВД Москвы.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

4. Подпольный миллиардер работал клерком.

Бориса Сокальского (именно так звали этого 38-летнего мужчину) мгновенно зачислили в штат и предложили выйти на работу на следующий же день. Но 27 марта нового сотрудника арестовали. Король "помойки" Насколько неожиданным стал арест для Бориса Сокальского?
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

5. "Академики" из Инвестбанка.

Антоновы заводили все новых клиентов, среди которых оказался крупный «обнальщик» Борис Сокальский. Как установил Следственный комитет (СК) при МВД РФ, начиная с 2003 года владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский за несколько лет умудрился обналичть гигантскую сумму в 71 млрд рублей. По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк». В нем структуры, подконтрольные Сокальскому, открыли корреспондентские счета, через которые за непродолжительное время прошло ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

6. Максиму Каганскому добавили отмывание.

По версии следствия, в декабре 2005 году господин Турбин решил выкупить у главы НЭПа Бориса Сокальского за 70 млн руб. 30% акций ОАО "Пушкино-Хлебопродукт", которому принадлежал складской комплекс в 15 тыс. кв. м и 5 га земли в ближнем Подмосковье. Однако, оформив акции, банкир деньги так и не заплатил. Более того, воспользовавшись тем, что господин Сокальский по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) оказался в СИЗО, присвоил себе еще 30% акций, остававшихся у арестованного ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

7. Председатель Московского Арбитражного суда на прицеле у рейдеров.

Борис Сокальский проработал в Московском арбитражном суде пять дней: не сумевший предоставить трудовую книжку с отметками о прошлых местах работы, экс-банкир был незамедлительно уволен.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

8. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

... НЭП-банка обобрали стариков Борис Сокальский в рабочем кабинете Банкротство КБ «Новая экономическая позиция» разорило несколько тысяч малообеспеченных и социально незащищенных граждан, в т.ч. пенсионеров, но позволило разбогатеть нескольким молодым предпринимателям. Банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) формально принадлежит десяти малоизвестным организациям. Фактический контроль над банком до последнего времени принадлежал двум молодым финансистам – Борису Сокальскому и Сергею Турбину ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

9. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Выслушать приговор по этому делу в Дорогомиловский суд вчера пришло около двух десятков друзей и родных подсудимых, среди которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность, а также представители БТА Банка.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

10. ВАС применяет "типовой набор рейдера".

Некоторые СМИ безудержно делали акцент именно на этом пункте биографии Бориса Сокальского, бывшего банкира, а ныне – обвиняемого в масштабных финансовых махинациях…
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

11. К чему приводят схемы.

В 2002 г. банк «Новая экономическая позиция» у Антонова приобрел Борис Сокальский. В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына. Антонову-старшему пришлось в 2006 г. давать показания против Сокальского. Антонов-младший уверяет, что никакого совместного бизнеса с Сокальским у него не было — продал банк, и все. В 2007 г. Антонов продал Интерпрогрессбанк и ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

12. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Так, например, "эстонцем" оказался негласный владелец целого ряда банков Борис Сокальский, которому предъявили обвинения в незаконном обналичивании 71 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

13. Андрей Степанов работал за 5%.

Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников вызывали на допрос в рамках этого расследования.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

14. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

15. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

О "деле Сокальского" Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.05.2007 "Любой умалишенный может стать руководителем банка" Следственный комитет (СК) при МВД подготовил к отправке в суд уголовное дело в отношении экс-председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) Бориса Сокальского арестованного 28 марта этого года по обвинению в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

16. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В 2007 году была пресечена преступная деятельность «НЭП-банка» и его главы Бориса Сокальского. Объем нанесенного государству ущерба от деятельности «НЭП-Банка» составил более 71 млрд. рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации имела обширные планы по использованию сети других банков для «обнальных» целей.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

17. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Фигуранта по третьему делу— Бориса Сокальского (он находится под стражей) обвиняют в «незаконном обналичивании 64 миллиардов рублей».
Дата: 07.04.2008 Копия в Google