Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудник мошенничество". Результатов: мошенничество - 4408 , сотрудник - 12303 .
Результаты с 1 по 20 из 2641.

Результаты поиска:

1. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.
Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года Бывший начальник департамента АП сдал товарищей из ФСБ во главе с офицером-миллиардером Черкалиным и смягчил себе срок за мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2019, Бывшего сотрудника администрации президента осудили как чекиста, Фото: via "МК" Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, военный суд признал особо крупным мошенником Михаила Горбатова — бывшего начальника департамента администрации президента России, одновременно ...
Дата: 29.07.2019
2. Ампелонского заблокировали домашним арестом.
— Врезка К.ру] Сразу после этих обысков во ФГУП в отношении сотрудников Роскомнадзора было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере), рассказал источник РБК в СКР. Уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора завело следственное управление СК по ЮАО Москвы.
Дата: 12.10.2017
3. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
В общем-то, если мошенничество можно считать видом работы, то Денис однозначно был трудоголиком», — смеется его бывший сотрудник.
Дата: 26.10.2017
4. Николай Тамодин спустил на "золотых парашютах" 25 млн руб.
... компании инициировало проверку, в результате чего выяснилось, что часть юридических документов, дающих право на выплату денег сотрудникам компании, являлась заведомо подложной (был даже проведен ряд экспертиз) и подписывалась господином Тамодиным задним числом. После этого документы были переданы в ГВП и департамент военной контрразведки. В "Воентелекоме" вчера от комментариев "Ъ" воздержались. Напомним, что Николай Тамодин находится под стражей с сентября 2013 года по обвинению в мошенничестве ...
Дата: 02.07.2014
5. Айфон с магнитом утяжелит меру Кантемиру Карамзину.
Господину Карамзину, который уже находится в СИЗО по делу об особо крупном мошенничестве, на этот раз вменяется покушение на дачу взятки сотруднику следственного изолятора за передачу ему мобильного телефона с выходом в интернет. При передаче денег доверенное лицо господина Карамзина и сотрудник ФСИН были задержаны.
Дата: 11.11.2019
6. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.
Судья вынес приговор на основании вынесенного 25 января вердикта присяжных, которые признали Урумова и Герсамиа виновными в мошенничестве с проведением сделок с ценными бумагами Аргентины и в отмывании денег, а Урумова помимо этого и в махинациях с бонусами для сотрудников, в результате чего из компании было выведено свыше $100 млн. Прокурор просил приговорить 37-летнего Урумова к 14 годам тюрьмы, Герсамиа — к 12 годам, отмечал источник РБК, знакомый с деталями судебного процесса.
Дата: 27.01.2017
7. Пинкертоны Вадима Беляева.
Оригинал этого материала © "АПН", 30.01.2017, Фото: "Ведомости" Пинкертоны Вадима Беляева Как по заявкам главы "Открытия" московские следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд Лондона, как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки ...
Дата: 01.02.2017
8. Следствию дана команда "Стоять!"
Напомним, что по делу о мошенничестве проходят и три сотрудника областного УБЭПа.
Дата: 28.03.2011
9. Сор из избы. Дорого.
На одной из записей слышно, как Даренд звонит домой своему бывшему сослуживцу, трубку снимает ребенок, Даренд представляется «другом» его отца, а потом лжет высокопоставленному сотруднику ТАР,утверждая, что уже получил повестку в суд, в расчете на то, что бывший коллега сам признается в совершении мошенничества. Этому сотруднику ТАР в итоге не было предъявлено никаких обвинений.
Дата: 30.03.2005
10. "Сладкий" криминальный бизнес.
Еще в 2002 году, когда областная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники Золочевский и Кочетков по преступному сговору с генеральным директором «Кшенского сахарного завода» Коломийцем и его главным бухгартером Ивановой произвели отчуждение имущества завода в пользу группы компаний «Разгуляй-Укррос».
Дата: 13.09.2004
11. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... официальные документы и через зависимые и подконтрольные им коммерческие организации и находящихся в их подчинении сотрудников данных коммерческих организаций и банка, завладели правами на оперативное и стратегическое управление АО "НИУИФ", после чего могли распорядиться его имуществом по своему усмотрению. Данный план предусматривал распределение между участниками организованной группы ролей и функций в совершении мошенничества, последовательность и сроки совершаемых ими преступных действий ...
Дата: 29.10.2003
12. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
В первый же рабочий день, в понедельник 24 августа, сотрудники УИИ посетили квартиру Шаповалова, но ни его самого, ни браслета не обнаружили. О пропаже был немедленно уведомлен суд и подано ходатайство об ужесточении меры пресечения. — Врезка К.ру] Вчера, уже после того как Александр Шаповалов был признан судом виновным в мошенничестве и приговорен к десяти годам лишения свободы, исчезнувший экс-директор ФГУПа был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 25.08.2015
13. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.
«Сотрудники департамента экономической безопасности ФСБ, которые отслеживают все взаиморасчеты между государством и коммерческими структурами, обратили внимание на явное завышение долга перед «Содэксимом», который Минфин должен покрыть, и начали негласное расследование. Результатом этого стало возбуждение уголовного дела по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере организованной группой» и арест трех участников группы», — сказал собеседник агентства.
Дата: 21.11.2007
14. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.
Как установил суд, мошенничество экс-сотрудники ВБРР совершили еще в 2006 году. В то время Дмитрий Шаповалов входил в правление банка и был его вице-президентом, а Вадим Борунов, в прошлом сотрудник спецслужб, работал водителем-телохранителем у руководства кредитного учреждения, в том числе и его президента Дмитрия Титова.
Дата: 09.04.2018
15. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.
В результате в СКР пришли к выводу, что перечисленные 69 млн 440 тыс. руб. были похищены господином Белобородовым, а также сотрудниками ФМС Андреем Майоровым и Андреем Демидовым, которые, по версии следствия, подготавливали и оформляли фальсифицированные акты приемки выполненных работ. В минувший четверг господ Белобородова, Майорова и Демидова задержали. Вечером того же дня им всем было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.10.2011
16. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.
... заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководства НМБ по факту мошенничества. Она утверждает, что не подписывала соглашение о залоге, и обвиняет руководство банка в подделке ее подписи с целью завладеть особняком на Зубовском бульваре. То есть банк, по версии «Стройинструмента», не кредитор, а рейдер, захватчик чужой недвижимости. В марте текущего года в нотариальной конторе, куда сотрудники «Нового Московского Банка» приехали для подтверждения подлинности подписи Лилии Вачевских ...
Дата: 23.06.2010
17. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.
Комментарии о задержании, которые стали появляться на странице Фуглаева в этот день, быстро удалили сотрудники пресс-службы «Правды» — и впоследствии никак не комментировали ситуацию. Сегодня стало известно, что их начальнику грозит до 10 лет лишения свободы по статье 159 ч.4 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 12.11.2020
18. Охрана отбила у полицейских кадыровского полпреда на Украине.
По словам адвоката одного из арестантов, два сотрудника полиции, признанных потерпевшими по делу, присутствовали на заседаниях и выглядели вполне здоровыми. У одного из полицейских была лишь небольшая ссадина на лице. То же управление СКР, по данным "Ъ", возбудило и уголовное дело в отношении самого Рамзана Цицулаева — ему заочно инкриминируется попытка мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 24.11.2014
19. Авторитетный прокурор.
В России вошло в моду автомобильное мошенничество под условным названием “страховочная иномарка”.
Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД РФ, когда “вели” Рзаева, просто диву давались, насколько тот обнаглел.
Дата: 11.12.2002
20. Алфия Мокшина брала в коробках из-под "Рафаэлло".
... Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор по резонансному уголовному делу о взыскании поборов с сотрудников Росгвардии. Первая женщина—руководитель территориального органа ведомства Алфия Мокшина получила три года условно за превышение должностных полномочий и мошенничество. Доказать, что она брала взятки с подчиненных, прокуратуре не удалось, и суд переквалифицировал это обвинение. По эпизоду с мошенничеством полковник полиции Мокшина получила деньги в коробке из-под конфет «Рафаэлло ...
Дата: 31.08.2020
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 133

Последние запросы

Интеко
Начальник налоговой александр
Налоговая
таиф
Николай сергеев
Сурков сергей
Депутат макаров
таиф
Касьянов михаил
граница
Генерал мешков
Мешков александр
Украинская финансовая группа
таиф
ВОР " ТЮРЬМА"
Армения страна
В отставку
таиф
Столичный торговый банк
Прокурор города владимир
Департамент торговли
Тупик
сын юрия чайки
На охоте
Президенту Российской
Роман авдеев 2019
Американские тюрьмы
СРО Содействие
сын юрия чайки
Вараев Аслан
Гром
Антонов валерий
Миллиардер
Сергеем Ивановым
Генерал
сын юрия чайки
Борис иванов
54.1
Путин в.
сын юрия чайки
Воробьев Роман Евгеньевич
Решала игорь
Два сергея
Дмитрий борисов
Искандер
Николай сергеев
Кочетков Андрей александрович
Руководитель гсу
Губернатор осипов
сын юрия чайки
Университет МВД
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru