Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудник мошенничество". Результатов: мошенничество - 3861 , сотрудник - 11429 .
Результаты с 1 по 20 из 2300.

Результаты поиска:

1. Ампелонского заблокировали домашним арестом.
— Врезка К.ру] Сразу после этих обысков во ФГУП в отношении сотрудников Роскомнадзора было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере), рассказал источник РБК в СКР. Уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора завело следственное управление СК по ЮАО Москвы.
Дата: 12.10.2017
2. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
В общем-то, если мошенничество можно считать видом работы, то Денис однозначно был трудоголиком», — смеется его бывший сотрудник.
Дата: 26.10.2017
3. Николай Тамодин спустил на "золотых парашютах" 25 млн руб.
... компании инициировало проверку, в результате чего выяснилось, что часть юридических документов, дающих право на выплату денег сотрудникам компании, являлась заведомо подложной (был даже проведен ряд экспертиз) и подписывалась господином Тамодиным задним числом. После этого документы были переданы в ГВП и департамент военной контрразведки. В "Воентелекоме" вчера от комментариев "Ъ" воздержались. Напомним, что Николай Тамодин находится под стражей с сентября 2013 года по обвинению в мошенничестве ...
Дата: 02.07.2014
4. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.
Судья вынес приговор на основании вынесенного 25 января вердикта присяжных, которые признали Урумова и Герсамиа виновными в мошенничестве с проведением сделок с ценными бумагами Аргентины и в отмывании денег, а Урумова помимо этого и в махинациях с бонусами для сотрудников, в результате чего из компании было выведено свыше $100 млн. Прокурор просил приговорить 37-летнего Урумова к 14 годам тюрьмы, Герсамиа — к 12 годам, отмечал источник РБК, знакомый с деталями судебного процесса.
Дата: 27.01.2017
5. Пинкертоны Вадима Беляева.
Оригинал этого материала © "АПН", 30.01.2017, Фото: "Ведомости" Пинкертоны Вадима Беляева Как по заявкам главы "Открытия" московские следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд Лондона, как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки ...
Дата: 01.02.2017
6. Следствию дана команда "Стоять!"
Напомним, что по делу о мошенничестве проходят и три сотрудника областного УБЭПа.
Дата: 28.03.2011
7. Сор из избы. Дорого.
На одной из записей слышно, как Даренд звонит домой своему бывшему сослуживцу, трубку снимает ребенок, Даренд представляется «другом» его отца, а потом лжет высокопоставленному сотруднику ТАР,утверждая, что уже получил повестку в суд, в расчете на то, что бывший коллега сам признается в совершении мошенничества. Этому сотруднику ТАР в итоге не было предъявлено никаких обвинений.
Дата: 30.03.2005
8. "Сладкий" криминальный бизнес.
Еще в 2002 году, когда областная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники Золочевский и Кочетков по преступному сговору с генеральным директором «Кшенского сахарного завода» Коломийцем и его главным бухгартером Ивановой произвели отчуждение имущества завода в пользу группы компаний «Разгуляй-Укррос».
Дата: 13.09.2004
9. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... официальные документы и через зависимые и подконтрольные им коммерческие организации и находящихся в их подчинении сотрудников данных коммерческих организаций и банка, завладели правами на оперативное и стратегическое управление АО "НИУИФ", после чего могли распорядиться его имуществом по своему усмотрению. Данный план предусматривал распределение между участниками организованной группы ролей и функций в совершении мошенничества, последовательность и сроки совершаемых ими преступных действий ...
Дата: 29.10.2003
10. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
В первый же рабочий день, в понедельник 24 августа, сотрудники УИИ посетили квартиру Шаповалова, но ни его самого, ни браслета не обнаружили. О пропаже был немедленно уведомлен суд и подано ходатайство об ужесточении меры пресечения. — Врезка К.ру] Вчера, уже после того как Александр Шаповалов был признан судом виновным в мошенничестве и приговорен к десяти годам лишения свободы, исчезнувший экс-директор ФГУПа был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 25.08.2015
11. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.
«Сотрудники департамента экономической безопасности ФСБ, которые отслеживают все взаиморасчеты между государством и коммерческими структурами, обратили внимание на явное завышение долга перед «Содэксимом», который Минфин должен покрыть, и начали негласное расследование. Результатом этого стало возбуждение уголовного дела по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере организованной группой» и арест трех участников группы», — сказал собеседник агентства.
Дата: 21.11.2007
12. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.
Как установил суд, мошенничество экс-сотрудники ВБРР совершили еще в 2006 году. В то время Дмитрий Шаповалов входил в правление банка и был его вице-президентом, а Вадим Борунов, в прошлом сотрудник спецслужб, работал водителем-телохранителем у руководства кредитного учреждения, в том числе и его президента Дмитрия Титова.
Дата: 09.04.2018
13. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.
В результате в СКР пришли к выводу, что перечисленные 69 млн 440 тыс. руб. были похищены господином Белобородовым, а также сотрудниками ФМС Андреем Майоровым и Андреем Демидовым, которые, по версии следствия, подготавливали и оформляли фальсифицированные акты приемки выполненных работ. В минувший четверг господ Белобородова, Майорова и Демидова задержали. Вечером того же дня им всем было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.10.2011
14. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.
... заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководства НМБ по факту мошенничества. Она утверждает, что не подписывала соглашение о залоге, и обвиняет руководство банка в подделке ее подписи с целью завладеть особняком на Зубовском бульваре. То есть банк, по версии «Стройинструмента», не кредитор, а рейдер, захватчик чужой недвижимости. В марте текущего года в нотариальной конторе, куда сотрудники «Нового Московского Банка» приехали для подтверждения подлинности подписи Лилии Вачевских ...
Дата: 23.06.2010
15. Охрана отбила у полицейских кадыровского полпреда на Украине.
По словам адвоката одного из арестантов, два сотрудника полиции, признанных потерпевшими по делу, присутствовали на заседаниях и выглядели вполне здоровыми. У одного из полицейских была лишь небольшая ссадина на лице. То же управление СКР, по данным "Ъ", возбудило и уголовное дело в отношении самого Рамзана Цицулаева — ему заочно инкриминируется попытка мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 24.11.2014
16. Авторитетный прокурор.
В России вошло в моду автомобильное мошенничество под условным названием “страховочная иномарка”.
Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД РФ, когда “вели” Рзаева, просто диву давались, насколько тот обнаглел.
Дата: 11.12.2002
17. Фальшивые банковские гарантии Валерия Шакирова оценили условно.
... силовиков и предпринимателей, которые обвинялись в мошенничестве. По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов. Все подсудимые отделались условными сроками — от двух до пяти лет. Процесс по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 27.11.2018
18. Пирамида на пирамиде.
... внес MMCIS в черный список компаний, «инвестиции в которые могут быть связаны с повышенным риском потери вложенных средств», — форекс-инвесторы называют такие проекты «скам» (от английского scam — афера, мошенничество). Компания все еще могла работать на Украине, но потеряла российский рынок. Украинские инвесторы тоже перестали ей доверять и понесли заявления в полицию. Черная полоса Основатели Forex Trend осознали, что их проект ждет такая же судьба, вспоминает бывший сотрудник компании ...
Дата: 23.10.2018
19. Организатор подмосковных казино стал жертвой "крыши".
... помимо Александра Игнатенко) сотрудники УЭБ ГУВД Подмосковья — Вячеслав Иванов, Алексей Губанов и ОЭБ Красногорска — Евгений Волчуков. Как утверждали потом в Генпрокуратуре, доставшиеся прокурорам участки оказались сильно заболоченными, и, не осушив их, в 2010 году они из партнерства вышли. Однако это не помешало затем построить на этих землях целый коттеджный поселок, дома в котором сейчас принадлежат — в частности, Ивану Назарову, арестованной вместе с ним по делу о мошенничестве в игорном ...
Дата: 20.05.2011
20. Подмосковных прокуроров "подшивают" к "делу Шестуна".
Несмотря на вроде бы завершившуюся ничем историю с прокурорами, заподозренными в крышевании сети подпольных игровых залов Ивана Назарова (Генпрокуратура не нашла в их действиях криминала, и вчера все восемь отстраненных от работы на время проверки сотрудников вышли на работу), точку в этой истории ставить рано. Вчера СКР возбудил в отношении бизнесмена Назарова еще одно уголовное дело — по ст. 30 и ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").
Дата: 23.03.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 114

Последние запросы

Кадыров Рамзан
Взрывы
Является
Гусб
Питерский Сергей
Петр Петрович
Православный
Шаманов 1999
Область
Юрий борисов
Художественный
1*1*1*1
�����.Ru'� And sLEEp(3))) --
Корней
Русский банк Развития Иванов
Аресты на Украине
Прокуроров
Украине
Печурина
Длин
Люди роста
Юриев
Оао лидер
Леонид миронов
Александр Алексеев
Помощник прокурора Москва
Александр Владиславович Баженов
Член
Бульбов
Новые известия
Акопов Александр
Генерал майор петров
Саратовская прокуратура
Независимые технологии
Взятки в фсб
Михаил Круг
Андрей панов
Дмитриев Дмитрий
Сергей Пугачев
Тройка банк
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �' and 'x'='y
Альфа групп
Киселев Евгений Владимирович
Истории
Получить паспорт рф
Стоит
Ни владимир
Федоров с.в.
Крёстный отец
Антонов анатолий
Заместитель главы
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru