Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудник налоговой задержан". Результатов: задержан - 3944 , налоговой - 3680 , сотрудник - 12303 .
Результаты с 1 по 20 из 383.

Результаты поиска:

1. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.
... коммерсанта 17 млн руб. Размер взятки перекрыл уже все возможные налоговые недоимки «ЭМК-Инжениринг», однако угрозы полицейских не прекращались. Тогда строитель и решил обратиться за защитой в управление «М» ФСБ, сотрудники которого специализируются как раз на пресечении фактов коррупции в правоохранительной системе. В итоге последний денежный транш Тимуру Дзусову был передан уже под контролем чекистов. Задержанный посредник сразу сообщил оперативникам, кто был конечным получателем всех взяток ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google
2. Хоть стреляйся!
... режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце ...
Следователя задержали и Пресненский районный суд арестовал ее 5 октября.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google
3. Особенности рейдерской охоты.
Примерно то же самое происходит и с захватами вменяемыми Михаилу Слиозбергу - который объявлен в розыск и до сих пор не задержан. По-прежнему ждут своей участи и бывшие сотрудники налоговой инпекции, благодаря которым осуществлялись большинство захватов.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google
4. Олег Баров поперхнулся "Беломором".
... Сергеев, Олег Трутнев Олег Баров Как стало известно “Ъ”, в Москве сотрудники ФСБ задержали руководителя фракции партии «Единая Россия» в горсовете Моршанска (Тамбовская область) Олега Барова. По версии СКР, он пытался получить €5 млн от руководителей местной табачной фабрики в обмен на обещание договориться о снижении суммы налоговых претензий со стороны ФНС, которые превышают 1 млрд руб. 54-летний Олег Баров был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google
5. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.
Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.
[...] Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google
6. Опер.отчет о связях Быкова
... Тимошенко, Онучина, Лобановского и др., в Саяногорске - Кочурина, Стальмакова, в Абакане - сотрудника налоговой инспекции...) В средствах массовой информации начальник УВД Красноярского края Б.В. Петрунин раскрытие убийства Войтенко и Наумова, задержание преступников и изъятие арсенала оружия и боеприпасов преподнес как "результат оперативно-розыскных мероприятий". Оперативные мероприятия по отработке задержанных проводились, именно из этого и стало известно, что группой Татаренкова руководит А ... Копия в Google
7. "Фильтр мнений" Билла Браудера.
... восемью сотрудниками спецназа в течение 78 минут, прежде чем умер? Если это так, то почему нет синяков или других следов на голове и теле? — Вы сказали, что Магнитский был задержан, потому что он заявил о причастности сотрудников полиции к мошенничеству на 230 миллионов долларов. В оригиналах же документов на русском языке, с которыми редакция NBC News ознакомилась на сайте «неприкасаемые» (который вы называете вашим веб-сайтом), говорится, что он был задержан по делу о налоговом мошенничестве с ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google
8. Авторитет на выданье.
["Коммерсант", 28.01.2007: Как следует из документов следствия, с которыми ознакомили защитников, госпожа Шнайдер, являясь адвокатом, отвечала за юридическое прикрытие налоговой аферы. В минувшую пятницу в офисе адвоката Шнайдер на Болотной улице, 14 и у нее дома были проведены обыски, после которых ее якобы задержали. Однако адвокат Евгений Щеглов, который взялся защищать коллегу, ничего не знает о ее судьбе. "Во время обысков я не присутствовал, поэтому не знаю, был ли у сотрудников ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google
9. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... и избегать налоговых выплат. Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева. По запросу Генпрокуратуры Карташов был арестован летом 2006 года. Окружной суд Никосии выпустил задержанного под залог в 70 тыс. долларов. 25 января 2007 года процесс об экстрадиции Карташова был отложен в связи с исчезновением подсудимого Антонио Вальдес-Гарсиа. Приговор Вальдес-Гарсиа должен был лечь в основу обвинения Карташова. 31. Колесников Иван. Сотрудник ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
10. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.
Ею руководит гендиректор "А-Проекта" Алексей Гудым, экс-сотрудник налоговой полиции. По данным "ДП", в 2012 году он был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти при передаче взятки якобы в интересах Агентства финансового менеджмента.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google
11. Николаю Кочанову дали 4 года колонии.
... Никифоров Николай Кочанов К четырем годам лишения свободы в Симферополе суд приговорил бывшего руководителя налоговой службы Крыма Николая Кочанова. Также экс-чиновнику придется заплатить в размере около 18 млн руб. Налоговик был задержан летом при попытке дать крупную взятку сотруднику ФСБ за прекращение расследования деятельности фирмы сына. Приговор бывшему руководителю управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Крыму Николаю Кочанову 6 октября вынес Суд Киевского района Симферополя ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google
12. Недоимка выросла на БАДах.
... БАД), несколько лет обманывал налоговые органы, предоставляя подложные документы о дорогостоящих закупках компонентов для широко разрекламированных «Сеалекса» и «Аликапса». Уголовное дело, в рамках которого был задержан 48-летний бизнесмен Игорь ...
Сотрудники СКР полагают, что в роли поставщиков ингредиентов выступали аффилированные с «Пандой» и взаимозависимые производители, а обозначенная в контрактах цена была искусственно завышена.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
13. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
Ведь налоговые махинации Грабара уже заинтересовали не только налоговиков, но и сотрудников центрального аппарата СК России в связи с их вызывающе крупными объемами.
... 1 МРО ССЗ РУБОП (старший - ст.о/у по ОВД Горячев) совместно со службой БТ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан: Невзоров А.Г., 1958 г.р., который изобличен в том, что в целях получения имущества в крупном размере неоднократно ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google
14. Сотрудники МВД, ФСБ и ФСО торгуют автомобильными спецпропусками.
... насилия обратилась У. Вера Алексеевна, 1957 г.р. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками УВД ЮЗАО по адресу: б-р Матроса Железняка, был задержан один из вымогателей, являющийся авторитетом чеченской ОПГ Бакашев М. Л. При себе имел ...
— С. К.), ФНС (Федеральная налоговая служба.
Дата: 26.08.2009 Копия в Google
15. Обыски в УФНС по Москве.
Секретарь комиссии по лицензированию, главный госинспектор налоговой службы Альфия Сайфутдинова была, напомним, задержана в пятницу утром в своей квартире.
Как правило, это юрист или бывший сотрудник данного ведомства.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google
16. Александру Петрову начислили 8 лет.
Александра Петрова задержали в ноябре 2018 года. Об этом написал депутат Александр Хинштейн в своем твиттере. Однако тогда сообщалось, что налоговик задержан при получении одного миллиона рублей, а не трех. Как уточнил господин Хинштейн, операцию проводили сотрудники УФСБ региона. sova.info, 07.10.2020, "Экс-начальник отдела УФНС в Самаре осужден за трехмиллионную взятку": По версии следствия, в 2017-м Петров организовал налоговые проверки в отношении ООО "СоюзАгроСамара".
Дата: 12.10.2020 Копия в Google
17. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.
Посредником стал высокопоставленный чин столичной налоговой. НАБУ опубликовало фото этих денег. В тот же день, экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что таинственный взяткодатель — это экс-министр экологии Николай Злочевский. А его сообщник — сотрудник "Буризмы" Андрей Кича. Андрей Кича А депутат Гео Лерос опубликовал несколько фото с задержания. На сегодняшней пресс-конференции Артем Сытник подтвердил эту информацию. Он заявил, что задержаны три человека. Первый — замначальника киевской налоговой.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google
18. Александр Петров продал немного служебной тайны.
Взятка предназначалась за разглашение служебной тайны в пользу организации, заранее готовящейся к налоговой проверке. Инкриминируемая Александру Петрову статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с возможным назначением штрафа. Всего в этом году за аналогичное преступление было задержано около десятка сотрудников исполнительных органов. Руководитель контрольного отдела УФНС по Самарской области Александр Петров задержан с поличным при получении взятки через двух посредников в ...
Дата: 29.11.2018 Копия в Google
19. Арестован глава УФНС Мордовии.
Именно по подозрении в совершении этого преступления он и был задержан в Мордовии 18 мая. На следующий день ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 291 УК РФ, а в четверг один из судов Саранска выдал санкцию на его арест. Удар по репутации всех налоговиков После возбуждения первого уголовного дела руководитель УФНС Тывы Валентина Кандан посетовала, что действия ее сотрудников скажутся на репутации всей налоговой службы, отметив: «Это ЧП нам устроили приезжие из Москвы.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google
20. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.
За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов. Однако разбогатеть коррупционерам не удалось: Алексеев был задержан в гостинице «Балчуг — Кемпински Москва» при ...
Впрочем, в руки Крысову деньги не попали — сотрудники правоохранительных органов обнаружили наличные в багажнике автомобиля посредника — экс-главы Завидовского сельского поселения Игоря Калачникова.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20

Последние запросы

Магдеев Рустэм
Потапов андрей юрьевич
Владимир кумарин
Происшествия
Юрий Чайка коррупция
Корпорация анд
ТОЛЬКО СТРАТЕГИЯ
Похищеные дети
Миров групп
Эмиль гайнулин
Малиновская
Константин
Людмила Путина вышла замуж
Борисов Борис
Николаев николай
Урым
Вячеслав Ананьев
Пик�'||SLeeP(3)&&'1
Выстрел в жену радаева
Италия
Харитонов максим капитал
Санакоев сергей
Кривошеево
Павлов
Менделеев сергей
Максим воробьев
Генерал следственного комитета крышует
Олег Романов
Свят
Кб ассоциация
Денис ПАК
Вячеслав смоленский администрация
Хрусталева Алла
Лучший партнер
Тимур максимов
11 августа
Рублевских
Мосфильмовская опг
Сысоев Валерий Сергеевич
Газпром технология
Владимиров павел
Никонов Александр
"Петр Авен"
Числов Иван
Главное медицинское управление уже рф
СК "Советская"
Гайдар карьера
Цепов роман
100 самых больших яхт
Монастырский Владимир
Фонд
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru