Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудник налоговой задержан". Результатов: задержан - 3498 , налоговой - 3497 , сотрудник - 11474 .
Результаты с 1 по 20 из 353.

Результаты поиска:

1. Хоть стреляйся!
... режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце ...
Следователя задержали и Пресненский районный суд арестовал ее 5 октября.
Дата: 06.10.2011
2. Особенности рейдерской охоты.
Примерно то же самое происходит и с захватами вменяемыми Михаилу Слиозбергу - который объявлен в розыск и до сих пор не задержан. По-прежнему ждут своей участи и бывшие сотрудники налоговой инпекции, благодаря которым осуществлялись большинство захватов.
Дата: 11.06.2008
3. Олег Баров поперхнулся "Беломором".
... Сергеев, Олег Трутнев Олег Баров Как стало известно “Ъ”, в Москве сотрудники ФСБ задержали руководителя фракции партии «Единая Россия» в горсовете Моршанска (Тамбовская область) Олега Барова. По версии СКР, он пытался получить €5 млн от руководителей местной табачной фабрики в обмен на обещание договориться о снижении суммы налоговых претензий со стороны ФНС, которые превышают 1 млрд руб. 54-летний Олег Баров был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области ...
Дата: 04.07.2016
4. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.
Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.
[...] Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.
Дата: 07.11.2018
5. Опер.отчет о связях Быкова
... Тимошенко, Онучина, Лобановского и др., в Саяногорске - Кочурина, Стальмакова, в Абакане - сотрудника налоговой инспекции...) В средствах массовой информации начальник УВД Красноярского края Б.В. Петрунин раскрытие убийства Войтенко и Наумова, задержание преступников и изъятие арсенала оружия и боеприпасов преподнес как "результат оперативно-розыскных мероприятий". Оперативные мероприятия по отработке задержанных проводились, именно из этого и стало известно, что группой Татаренкова руководит А ...
6. "Фильтр мнений" Билла Браудера.
... восемью сотрудниками спецназа в течение 78 минут, прежде чем умер? Если это так, то почему нет синяков или других следов на голове и теле? — Вы сказали, что Магнитский был задержан, потому что он заявил о причастности сотрудников полиции к мошенничеству на 230 миллионов долларов. В оригиналах же документов на русском языке, с которыми редакция NBC News ознакомилась на сайте «неприкасаемые» (который вы называете вашим веб-сайтом), говорится, что он был задержан по делу о налоговом мошенничестве с ...
Дата: 04.09.2017
7. Авторитет на выданье.
["Коммерсант", 28.01.2007: Как следует из документов следствия, с которыми ознакомили защитников, госпожа Шнайдер, являясь адвокатом, отвечала за юридическое прикрытие налоговой аферы. В минувшую пятницу в офисе адвоката Шнайдер на Болотной улице, 14 и у нее дома были проведены обыски, после которых ее якобы задержали. Однако адвокат Евгений Щеглов, который взялся защищать коллегу, ничего не знает о ее судьбе. "Во время обысков я не присутствовал, поэтому не знаю, был ли у сотрудников ...
Дата: 28.01.2008
8. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... и избегать налоговых выплат. Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева. По запросу Генпрокуратуры Карташов был арестован летом 2006 года. Окружной суд Никосии выпустил задержанного под залог в 70 тыс. долларов. 25 января 2007 года процесс об экстрадиции Карташова был отложен в связи с исчезновением подсудимого Антонио Вальдес-Гарсиа. Приговор Вальдес-Гарсиа должен был лечь в основу обвинения Карташова. 31. Колесников Иван. Сотрудник ...
Дата: 16.02.2007
9. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.
Ею руководит гендиректор "А-Проекта" Алексей Гудым, экс-сотрудник налоговой полиции. По данным "ДП", в 2012 году он был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти при передаче взятки якобы в интересах Агентства финансового менеджмента.
Дата: 18.02.2016
10. Николаю Кочанову дали 4 года колонии.
... Никифоров Николай Кочанов К четырем годам лишения свободы в Симферополе суд приговорил бывшего руководителя налоговой службы Крыма Николая Кочанова. Также экс-чиновнику придется заплатить в размере около 18 млн руб. Налоговик был задержан летом при попытке дать крупную взятку сотруднику ФСБ за прекращение расследования деятельности фирмы сына. Приговор бывшему руководителю управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Крыму Николаю Кочанову 6 октября вынес Суд Киевского района Симферополя ...
Дата: 07.10.2015
11. Недоимка выросла на БАДах.
... БАД), несколько лет обманывал налоговые органы, предоставляя подложные документы о дорогостоящих закупках компонентов для широко разрекламированных «Сеалекса» и «Аликапса». Уголовное дело, в рамках которого был задержан 48-летний бизнесмен Игорь ...
Сотрудники СКР полагают, что в роли поставщиков ингредиентов выступали аффилированные с «Пандой» и взаимозависимые производители, а обозначенная в контрактах цена была искусственно завышена.
Дата: 17.05.2018
12. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
Ведь налоговые махинации Грабара уже заинтересовали не только налоговиков, но и сотрудников центрального аппарата СК России в связи с их вызывающе крупными объемами.
... 1 МРО ССЗ РУБОП (старший - ст.о/у по ОВД Горячев) совместно со службой БТ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан: Невзоров А.Г., 1958 г.р., который изобличен в том, что в целях получения имущества в крупном размере неоднократно ...
Дата: 08.12.2017
13. Сотрудники МВД, ФСБ и ФСО торгуют автомобильными спецпропусками.
... насилия обратилась У. Вера Алексеевна, 1957 г.р. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками УВД ЮЗАО по адресу: б-р Матроса Железняка, был задержан один из вымогателей, являющийся авторитетом чеченской ОПГ Бакашев М. Л. При себе имел ...
— С. К.), ФНС (Федеральная налоговая служба.
Дата: 26.08.2009
14. Обыски в УФНС по Москве.
Секретарь комиссии по лицензированию, главный госинспектор налоговой службы Альфия Сайфутдинова была, напомним, задержана в пятницу утром в своей квартире.
Как правило, это юрист или бывший сотрудник данного ведомства.
Дата: 23.01.2007
15. Александр Петров продал немного служебной тайны.
Взятка предназначалась за разглашение служебной тайны в пользу организации, заранее готовящейся к налоговой проверке. Инкриминируемая Александру Петрову статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с возможным назначением штрафа. Всего в этом году за аналогичное преступление было задержано около десятка сотрудников исполнительных органов. Руководитель контрольного отдела УФНС по Самарской области Александр Петров задержан с поличным при получении взятки через двух посредников в ...
Дата: 29.11.2018
16. Арестован глава УФНС Мордовии.
Именно по подозрении в совершении этого преступления он и был задержан в Мордовии 18 мая. На следующий день ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 291 УК РФ, а в четверг один из судов Саранска выдал санкцию на его арест. Удар по репутации всех налоговиков После возбуждения первого уголовного дела руководитель УФНС Тывы Валентина Кандан посетовала, что действия ее сотрудников скажутся на репутации всей налоговой службы, отметив: «Это ЧП нам устроили приезжие из Москвы.
Дата: 21.05.2010
17. От воров поворот.
«Во время сходки криминальных авторитетов милиция блокировала шесть машин, во время попытки проверить документы они оказали вооруженное сопротивление, после чего сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь», — рапортовало ГУВД Москвы.
— Врезка К.ру] Если бы Сергея Асатряна, уроженца Тбилиси, задержали на воровской сходке на его родине, его бы автоматом посадили в колонию на срок до десяти лет. В 2005 году в Уголовном кодексе Грузии появилась статья 223, в которой понятиям «вор в ...
Дата: 29.09.2010
18. Гл.2. Разработчик
Нужно деньги учесть, они же левые, но налоговая полиция отказывается выезжать на место. Потом из Московского управления ФСБ пошли звонки, что задержанных людей избивали, подбрасывали оружие, гранаты.
И мы, офицеры, вместе с сотрудниками Федеральной службы охраны оцепили всю дорогу от аэропорта.
19. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.
Установлено, что в декабре 2008 года члены банды Кости Большого расправились с сотрудником отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы Романом Масловым.
Согласно оперативным данным, именно он первым и открыл огонь по членам конкурирующей ОПГ. Пискарева задержали, но вскоре он загадочным образом оказался на свободе, за это преступление перед судом не предстал.
Дата: 16.01.2018
20. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.
... со следователями по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Владимиром Андриевским и Виктором Рубашкиным, были зафиксированы сотрудниками управления "М" ФСБ. Во время передачи первой части взятки — 2 млн руб.— участники сделки были задержаны ...
В соответствии с разработанным планом, считает следствие, в налоговых документах номинальными сособственниками центра "выступили 18 аффилированных между собой компаний".
Дата: 29.04.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Путин и Кооператив "озеро"
Сходка
�������� ������ 100
Носов Сергей
Фарид
Игорь романов
Наша Версия
Геннадий григорьев
Компания года
Самарская область
,банк москвы
С плюс
Баку
ФОнды
Балтийский банк
\васильев мвд
Смерть Собчака
Гольф Геленджик
Зао россия
Ананьев Владимир Васильевич
Ильинское
ООО трансстроймеханизация
Братья под следствием
Президент отель кадыровцы
Бывший хоккеист
Коммерсант�'||SLeeP(3)
ПїЅ пїЅ пїЅ
Владимиров губернатор
Первомайский
Банк москвы
Группировка
Фсб сао
дома депутатов
Новые известия
Левченко михаил
Bork
Николаев в.к.
Родин Владимир Анатольевич прокурор
Взломанные фото
Объединенная строительная компания
Студентов
Бандиты петербурга малышевские
ГУур
Путин настоящий или нет
Пермские
Захаров Андрей алексеевич
Заявления
ФПГ «Альфа-групп»
Мошенничество
Столов
Дмитрий Александров
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru