Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... банкстер отправил ко дну три банка, не нажив ни одного состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 июля ЦБ отозвал лицензию рязанского ООО РИКБ «Ринвестбанк ...
Но сотрудникам ГСУ так и не удалось обнаружить по месту регистрации фирмы, которым выдавались кредиты.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

202. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка "Таврический" порядка 2,4 млрд руб. Пока ...
В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

203. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд.
Александр Маркин разыскал семью бывшего сотрудника «Алмазного мира», у которой волей случая было 500 акций ОАО «Алмазный мир» (это 0,00015% капитала компании).
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

204. Приключения полпреда.

Но не тут-то было: охрана полпреда набросилась на сотрудников полиции и повалила их на пол. В суматохе Цицулаев ушел вместе с пакетом через черный ход, а подоспевшему спецназу удалось задержать только двоюродного брата беглеца Саламбека Цицулаева ...
Причем клиентов «Дельта Кей» обманули, убедив, что, пока ЦБ проводит аудиторскую проверку, денежными переводами займется «Магнат».
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

205. Деньги вывели по двум статьям УК.

На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию. Расследуя цепочку хищений, сотрудники следственного департамента МВД пришли к выводу, что конечным бенефициаром рухнувшего банка является основатель Фонда содействия малому бизнесу Балаян, хотя, согласно официальным данным самого ПРБ, кредитная организация принадлежала другим физическим лицам, а также ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

206. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева, в приемной замминистра внутренних дел Михаила Суходольского и т. д. Сотрудники банков обращались к Шереметьеву в первую очередь тогда, когда оказывались замешаны в расследованиях о незаконном обналичивании ...
У первого ЦБ РФ отозвал лицензию в сентябре 2014 года, а у второго буквально на днях, 11 ноября 2014 года.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

207. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Генеральным директором фирмы стал сотрудник «Мосжилкомплекса» Андрей Величко.
— У того же Безделова-старшего, который уже давно пенсионер, никто не проверяет, когда и где он заработал столько денег, чтобы стать соучредителем банка (в прошлом году ЦБ оценил активы «Агросоюза» в 8,4 млрд рублей.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

208. Матвею Урину нашли новое дело.

Это привело к тому, что банк почти полностью утратил свой капитал, ЦБ отозвал лицензию у него. Банковская империя Матвея Урина рухнула осенью 2010 года. Четырнадцатого ноября кортеж банкира двигался по Рублевскому шоссе, когда его подрезал BMW. Это очень не понравилось Урину. Его телохранители быстро нагнали иномарку, прижали ее к обочине, после чего разбили в ней все стекла битами, а водителя поколотили. За рулем BMW оказался гражданин Голландии Йоррит Фаассен — бывший сотрудник "Газпромбанка ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

209. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

... лишения свободы), бывший сотрудник Центрального банка Туркменистана (уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью) и другие лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). В 2002 г. Ниязова разработала мошенническую схему хищения 20 млн. долларов США, принадлежащих Центробанку Туркменистана, и дальнейшей их легализации. На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ Туркменистана, открытом в ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

210. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ. Акции в сундуке мертвеца Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие. Просто покупается реестр приглянувшегося акционерного общества. Причем это может происходить как у сотрудников эмитента, так и у регистратора.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

211. Серийный банкир делает вывод.

Проблемы у этой финансовой структуры возникли в начале 2011 года, когда ЦБ провел проверку и выявил упомянутые выше «многочисленные нарушения».
Чебану удалось утаить печать банка, и за ночь переделать трудовые договоры со всеми сотрудниками, значительно увеличив размер заработной платы.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

212. Как банки рисуют отчетность.

Первый заместитель генерального директора агентства Валерий Мирошников рассказал «Ф.», насколько сложными бывают схемы фальсификации отчетности и каким образом сотрудникам агентства удается их выявлять. Схема первая наиболее простая. Банк выдал кредит организации, которая по каким-то причинам оказалась недобросовестным заемщиком и перестала осуществлять платежи. Если кредит крупный, а капитал у банка — нет, это может закончиться санкциями ЦБ. Потому что по просроченной ссуде нужно создать хотя ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

213. Миллиардный госзаказ для питерского приятеля Путина.

... персонала поезда "Сапсан" и намерена одевать проводников всех фирменных поездов РЖД. Коллекцию для персонала разработала и отшила "БТК групп" по эскизам дизайнера Алены Петровой, которая выиграла конкурс по дизайну для сотрудников фирменных поездов ...
... порядка 20 наименований) может составить $2-4 тыс. То есть общая сумма контракта с "Аэрофлотом" может достигать $16 млн. Для сравнения: Минобороны планировало переодеть своих служащих за 2,269 млрд руб. (примерно $77,7 млн по курсу ЦБ на 7 декабря ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

214. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

По данным ЦБ, с начала 2003 по июль 2005 года через счета АУБ в России было «отмыто» более 170 млрд.
В частности, на счетах АУБ находится более половины бюджета Кыргызстана, в том числе зарплаты сотрудников госсектора, все виды обязательного страхования, пенсионные накопления, кредиты и так далее.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

215. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

По словам сотрудника налоговых органов, компании заявили об огромных внереализационных расходах: «Финансовые инвестиции» — на 9,2 млрд руб., «Селен» — на 2,6 млрд руб. и, как следствие, убытках в 9,4 млрд и 2,6 млрд руб. соответственно (копии выписок ...
А за день до этого ЦБ аннулировал банковскую лицензию УБС. В феврале Следственный комитет при прокуратуре (СКП) возбудил уголовное дело по заявлению гендиректора фирмы HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

216. "Миша-крыша", олигарх №1.

О готовившейся поездке с Бажаевым знали ближайшие сотрудники Артема.
Нами было установлено, что из дагестанского расчетно-кассового центра Банка России в головной офис ЦБ поступило два фальшивых авизо на сумму около двух миллиардов рублей.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

217. Есть такая профессия – "заказ" исполнять.

А в последнее время, по мнению сотрудников правоохранительных органов, профессиональные убийства совершаются группой лиц численностью 3-5 человек, где существует четкое распределение обязанностей.
Последний яркий пример – убийство первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова.
Дата: 10.03.2007 Копия в Google

218. Загадки бизнеса и правосудия-3.

А что, ничто человеческое сотрудникам прокуратуры, как говорят, не чуждо...
Расстрелянный наемными убийцами заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов в своем последнем публичном выступлении предложил проштрафившихся банкиров лишать права на профессию.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

219. Медвежьи услуги. Юридические.

Напомним, например, что в начале 2005 года отдельным высокопоставленным сотрудникам фонда были куплены квартиры в Москве на общую сумму более чем 1,7 миллиона долларов.
При этом счета фонда переводились из ЦБ в федеральное казначейство, а вся прибыль уходила в бюджет.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

220. Генпрокуратурой и МВД организованы служебные проверки по установлению источников утечки информации.

... данных, то его можно привлечь к уголовной ответственности" Оригинал этого материала © genproc.gov.ru, 16.10.2006 Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает расследование уголовного дела об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова ...
Кроме того, одна из газет утверждала, что в Козлова стреляли бывшие сотрудники спецслужб.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google