Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудники цб". Результатов: сотрудники - 13666 , цб - 1304 .
Результаты с 261 по 280 из 747.

Результаты поиска:

261. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
... таможенных пошлин при "сером" импорте товаров в Россию – роль BoNY заключалась в обеспечении фактической оплаты поставщикам товаров в США. Суд в июле 2006 года (см. справку) признал факт отмывания лишь на $7 млрд, виновным в нем были сотрудники BoNY ...
В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google
262. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.
Заподозрив юриста компании в рейдерстве Андрей Сальников, Николай Дицман Сотрудники МВД провели обыски в центральном офисе группы компаний "Гута".
Банк утверждал, что участвовал в сделке как посредник между "Госинкором" и ЦБ. В 2004 году дело закрыто.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google
263. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?
...Зайцев об этом не говорит, но из простой логики следует, что в группу номер три входили и сами сотрудники Наро-Фоминского поста, проштамповывавшие поддельные декларации.
Они шли валом, но ЦБ будто ослеп и исправно платил...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google
264. Охота на "Лиос".
... сотрудники ГУБЭП МВД РФ используют эту фирму как «ловушку» для лиц, совершающих хищение бюджетных денежных средств». Отчего бы не поверить правоохранителям? Тем более что с этим «СпецИнжВестом» проводилась, по словам милиционеров, оперативная игра. Играли с бюджетными деньгами Чеченской Республики, которые, как сообщили приведенные Беловым сотрудники МВД, «будут направлены лицам, участвующим в хищении денежных средств». Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google
265. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»
На самом деле, настаивает Князев, их было шестеро: он, сотрудник его отдела Илья Новоселов, главный валютный дилер ЦБ Алексей Стефаненко, Герман Каплун, Александр Моргульчик и Дмитрий Воронин.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google
266. оЗВЕРЕВший пиар.
Зверев, сын высокопоставленного сотрудника Главного управления охраны общественного порядка МВД СССР, привел в «Мост» многих бывших генералов КГБ, МВД и прокуратуры, среди которых заслуживают особого упоминания Ф.Бобков, В.Воротников, Е.Иванов.
В качестве главных целей были выбраны ЦБ и ФСФР, с одной стороны, и Альфа-Банк – с другой.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google
267. Дело на три буквы.
Первый звонок для вкладчиков прозвучал в апреле 1994 года, когда ЦБ официально объявил об отзыве лицензии у МММ-банка.
Тогда сотрудники налоговой инспекции в сопровождении автоматчиков из МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию. А спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google
268. Алексея Хотина списали на 9 лет.
В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.
Дело Кирилла Черкалина В 2019 году, через неделю после ареста Хотина, были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google
269. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.
... Зуев, занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступили в сговор, в результате были заключены подложные договоры между РАНХиГС и рядом граждан, среди которых были и сотрудники Минпросвещения, о их фиктивном трудоустройстве ...
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google
270. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.
Следователи предполагают, что Геннадий Гацуков как минимум в истории со «Стратегией» мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Впрочем, пока факт своего знакомства с господином Рубиновым Геннадий Гацуков не подтверждает.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google
271. Закладки разложили по трубкам.
... Ростелеком-Солар» Даниил Чернов: «Часто компании, которые выходят на рынок кнопочных телефонов, в целях экономии обращаются к малоизвестным разработчикам прошивки, и их недобросовестные сотрудники могут включить в код недекларированные функции ...
Как пишет ресурс BuzzFeed, пользователи стали массово жаловаться на работу смартфона Tecno W2, стоящего в пределах $30 (около 2250 руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2020 г.).
Дата: 02.09.2021 Копия в Google
272. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
К тому же связь между ней и Ecommpay прослеживается, если изучить должности сотрудников. Но представитель Ecommpay утверждает, что Accentpay не входит в группу компаний. «Какое-то время назад мы сотрудничали с Ассеntpay, которая до 2018 года имела право на использование торговой марки Ecommpay», — объясняет он. Отличить платежную систему, заточенную на гемблинг, регуляторам удавалось не всегда. Например, по состоянию на декабрь 2020 года в список из 28 зарегистрированных в ЦБ иностранных ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google
273. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.
— Врезка К.ру Следователи предполагают, что Геннадий Гацуков как минимум в истории со «Стратегией» мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Не менее любопытно и то, что пределы России оба экс-банкира покинули практически одновременно. Но если Геннадий Гацуков уже в декабре 2016 года был объявлен сначала в федеральный розыск, а в апреле 2017 года и в международный, то Дмитрий Рубинов пока фигурантом каких-либо уголовных дел в России не был. По данным “Ъ”, сейчас сотрудники ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google
274. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".
ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г., крах банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России: выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. Временная администрация несколько раз меняла оценку дыры в балансе «Югры», последняя — 160 млрд руб ...
[…] Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google
275. Департамент похоронных дел.
Глава I. Похороны ритуального рынка Сотрудники полиции задержали Ивана Голунова 6 июня неподалеку от цирка Никулина.
Сейчас Уланов вместе с ЦБ и Сбербанком владеет долей в ООО «Эвотор ОФД» — это аккредитованный оператор фискальных данных, поставщик «умных» терминалов для малого и микробизнеса.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google
276. Кто владеет московскими кладбищами.
По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании. Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит на 30 миллионов рублей получила компания Льва Мазараки «СГ-Трейд» (та, которая потеряла цистерны). Вскоре она прекратила свою деятельность. Большая часть сотрудников переходила из банка в банк.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
277. "Веерное" банкротство "Югры".
Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка.
Так, номинальным собственником концерна "Русь-Ойл" стал давний соратник банкира, еще со времен московского рейдерства 90-х, Сергей Подлисецкий, а большинство нефтяных и инфраструктурных компаний номинально владеют штатные сотрудники головного офиса.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google
278. Алексей Хотин "спалился" на резюме.
Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о рекордном убытке за 2018 год в размере 435 млрд руб., основными причинами которого назывались вынужденные санации проблемных банков и компенсации потерь обманутых вкладчиков.
руб. Учредителями почти всех небольших нефтедобывающих предприятий стали штатные сотрудники того же "Русь-Ойла".
Дата: 13.05.2019 Копия в Google
279. ЗАО Партия.
В нынешнем созыве Думы он уже не работает, зато портфели с наличностью до сих пор регулярно появляются в партийном офисе, рассказывают два сотрудника аппарата партии.
Жириновский ни секунды не сопротивлялся и изменил позицию, попросив лишь о формальной встрече с будущим главой ЦБ. В итоге партия единогласно проголосовала за Набиуллину.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google
280. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.
Это позволило ей по договоренности с чиновниками ФСИН завысить цену контракта примерно на 43,2 млн руб. По этому эпизоду кроме Коршунова и Дюковой обвиняются сотрудники ФСИН Светлана Алексеева и Алексей Данилов.
В январе 2017 года «Жилкредит» получил предписание ЦБ об ограничении деятельности.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 38

Последние запросы

Смирнов илья
Резников Николай афанасьевич
Происшествия
Хвостиков фсб
Происшествия
Константин петров
Полторацкий Сергей
Смирнов илья
Банк воронеж
Петр банк
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
"Александр Таранцев"
Иванов виктор
Смирнов илья
Нижний
Чемпион
Панин сергей владимирович
Березина наталья
Кормилкин константин васильевич
Матвеев алексей
Минпромторга
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Завьялов Сергей Николаевич
Николай Овсиенко
Йоррита Фаассена
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Рогачев лукойл
Скандал в управлении к
Коваленко
Мага
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Селин
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Минпромторга
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Слуцкий роман
Нижний
Офшорные схемы
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Болотов александр
Барышев
Смирнов илья
Василий Сонин
Синяк владимир
Ушаков Дмитрий Владимирович
Новичек
Соломон николай
Морской порт "Усть-Луга"
СОК
Болотов александр

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru