Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Крах банкира Хотина.

— Врезка К.ру] Во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку нужно было досоздать резервов более чем на 40 млрд руб. О предписании «Ведомостям» рассказывали несколько человек: банкир, узнавший о содержании документа от сотрудников ЦБ, контрагент «Югры» и госбанкир, получившие сведения о предписании от одного из высокопоставленных руководителей Центробанка, а также бизнесмен, знающий это от силовых структур.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

22. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Показания зампреда ЦБ Мельникова Оригинал этого материала © "Совершенно Секретно", июнь 2008 Убийство с Дисконтом Загадка стреляной гильзы.
29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

23. Третье "письмо Френкеля".

Есть сведения о том, что в некоторых из этих банков высокопоставленные сотрудники ЦБ имеют свои доли в бизнесе.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

24. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

— Врезка К.ру] По словам источника, заявление было написано по факту мошеннических действий руководства и отдельных сотрудников «Северного кредита», причинивших банку ущерб в размере 3,1 млрд руб. В материалах уголовного дела говорится, что неизвестные лица взяли деньги из кассы московского филиала банка, который располагался в Москве, на Гончарной улице, отметил собеседник. В конце 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

25. Многоликий Алик.

Доходило до того, что загадочным образом исчезали сотрудники кредитных учреждений, которые располагали соответствующими документами. Сами банки, которые и обращались к Антонову, поскольку находились в бедственном положении, шли ко дну. ЦБ отзывал у них лицензии, начинались судебные разбирательства с АСВ, уголовные дела.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

26. Задержаны подозрительные обналичности.

Объем депозитов по итогам 2011 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», составлял 29,9 млрд руб. «У банка довольно прибыльный розничный бизнес, не очень понятно, почему он допускает такие истории, ведь обычно банки, занимающиеся обналичиванием, из отряда тех, кто не имеет бизнеса в принципе», — удивляется источник, близкий к ЦБ. Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

27. Операция "прикрытие".

В ней автор описывает связь некоторых сотрудников российских силовых структур с коммерческими организациями. На наш взгляд это может быть интересно нашим читателям, поскольку события, описываемые нашими коллегами, периодически находят подтверждения. И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

28. С банкиров запросили за проверку.

За эту якобы оказанную помощь Игорь Юргелевич потребовал от руководства кредитного учреждения €150 тыс. При этом он давал понять, что вознаграждение предназначается не только им с сыном, но и неким «сотрудникам ЦБ». Имен, впрочем, он не называл. «Вы же понимаете, высоко я не достану, так, исполнителю»,— говорил Юргелевич-старший. Заподозрив, что имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ. В течение месяца чекисты контролировали ход переговоров ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

29. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

... по финрынку Наталья Бурыкина; см. материал на этой странице), господин Тюхтяев спасает с гораздо большей настойчивостью, чем средства клиентов, утраченные в некогда подконтрольном ему СБ-банке, где сотрудниками ЦБ и АСВ была выявлена и фальсификация отчетности, и мошенничество, и присвоение или растрата, и злоупотребление полномочиями, и преднамеренное банкротство, о чем сообщено в ЦБ. Правда пока уголовное дело есть только по факту фальсификации (признан виновным один из топ-менеджеров СБ-банка ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

30. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Перед проверками ЦБ создавалась масса расходных кассовых ордеров по счетам вкладчиков, причем подписи на них выполняли работники банка. Когда «объемы документов, которые требовали подписей вкладчиков, достигли непомерно больших объемов, не все документы стали оформлять, зачастую их просто не делали». Перед его сотрудниками (вначале это было два человека) была поставлена задача в программе «Инверсия XXI век» совершать «необходимые для сокрытия отчетности операции по счетам физлиц — вкладчиков ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

31. "Академики" из Инвестбанка.

В конце 2004 года у Антоновых возник конфликт с зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым, который отказывался принимать «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов (ССВ) . Банк был переименован в «Конверсбанк-Москва», однако и переименованный банк Козлов принимать в ССВ не захотел. В материалах дела об убийстве Андрея Козлова фигурируют показания бывшего зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что весной 2005 года нынешний исполнительный директор Внешторгбанка Борис Булатов познакомил его с сотрудником ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

32. Хроника наездов на "Мост"

Так, в сентябре газета "Сегодня" со ссылкой на ЦБ России опубликовала "черный список" банков, в котором фигурировал и "Аэрофлот". Однако ЦБ открестился от этой публикации. Назвать мотивы провокаций сотрудники "Аэрофлота" затруднились.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

33. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Вместо этого ЦБ вкладывал в банк деньги, предоставив ему “стабилизационных кредитов” и прочих услуг на общую сумму свыше $540 млн. По словам Смоленского, эти деньги пошли на выплаты частным вкладчикам. Как сообщают сотрудники АРКО, уже находясь в государственной реанимации, “СБС-Агро” продолжал играть в игры с подставными фирмами.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

34. Светлана Алешина недоперестраховалась.

В середине декабря 2017 года ЦСО получила от Центробанка лицензию на обязательное страхование военных и силовиков, а спустя неделю выиграла тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах. В нем помимо этой компании участвовали крупные страховщики — СОГАЗ, «ВТБ Страхование» и МАКС. Цена контракта составила 13,7 млрд руб. В апреле 2018 года ЦСО вновь привлекла внимание ЦБ: в компанию ввели временную администрацию из-за выявленных нарушений (каких именно, не уточнялось), а ее лицензия была ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

35. Мастера разводного жанра.

Сотрудника МЧС из Москвы развели на 1,5 млн рублей, напугав, что он вместе с женой переводит деньги для украинских войск. 31-летнему Артему, старшему инспектору из академии МЧС России, позвонили в конце января. «Сотрудник ЦБ» на том конце трубки ошарашил эмчээсника тем, что с его счета якобы прошло несколько транзакций, а деньги ушли на Украину, на поддержание войск.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

36. Манипулятор в квадрате.

Напомним, что главный финансовый регулятор страны не в первый раз посвящает бывшему сотруднику АББ персональные пресс-релизы. В июле ЦБ обвинил Люлинского в инсайдерской торговле акциями «Нижнекамскнефтехима».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

37. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Однако, судя по словам временного управляющего банка Вечкановой, предписание ЦБ все же было нарушено — и часть средств впоследствии вернулась в банк. Но если так — почему вернулись не все деньги? По словам сотрудника ЦБ, повторная проверка могла породить в голове устроителей этой схемы новую донельзя банальную идею — оставить себе выведенные за баланс средства.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

38. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... структур Оригинал этого материала © GZT.Ru, 25.08.2010, Для разоблачения банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно ...
Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

39. "РБК" обвиняют в плагиате.

... прибыль с сотрудниками ЦБ, западные агентства и сам ЦБ не получали ничего. Спустя некоторое время сотрудникам госучреждений запретили заниматься коммерческой деятельностью, владельцам «Росбизнесконсалтинга» пришлось напрямую договариваться с официальными владельцами деловой информации. У основателей РБК появились и другие интересы: начал работу коммерческий МакПромбанк, Каплун и Моргульчик торговали акциями концерна «Ле Монти» и даже поставляли кондитерские изделия в буфет ЦБ (отец Александра ...
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

40. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

По данным ЦБ на 10 мая 2016 года, основными владельцами Ринвестбанка являются Александр Коконигичев и компания «Никопласт» (им принадлежит по 19,99%). Конечные владельцы «Никопласта» — Константин Каракулько, Алексей Титков и Сергей Беличенко. Один из бывших сотрудников банка полагает, что банк был связан с Владимиром Романовым, бывшим собственником и председателем правления банка «Электроника».
Дата: 30.09.2020 Копия в Google