Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

... все время прятался, чтобы меньше знали и меньше, так сказать, на компанию нападали», — объяснил Гинер сотрудникам, почему два года не признавался, что является хозяином компании. Связи порваны Пути «РГС жизни» и «Росгосстраха» разошлись в прошлом году. В конце 2016 г. Хачатуров договорился обменять убыточного страховщика на долю в банке «ФК Открытие». Банк стал владельцем «Росгосстраха», но в августе 2017 г. ЦБ забрал обоих и еще ряд компаний, связанных с «ФК Открытие», в свой Фонд консолидации ...
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

42. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Требования также могут быть предъявлены и к самому Аскерову как к поручителю, отметили в АСВ. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский ранее говорил в интервью «Известиям», что Банк России насчитал порядка 80 кредитных организаций, которые выдавали ...
Эти сведения могут свидетельствовать о невозможности взыскания с сотрудников банка имеющейся ссудной задолженности, рассказал «Известиям» источник, близкий к АСВ. Не исключено, что вышеперечисленные бывшие сотрудники также могут стать фигурантами ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

43. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.09.2011, Фото: "Коммерсант" Зампред, сексот, наемник и немного диссидент Зампред Центробанка Виктор Мельников "сливает" рэкетирам от спецслужб банки, которые не "крышует" сам, и делится компроматом на высших должностных лиц государства Максим Макаров Виктор Мельников Вербовка На крючке у российских спецслужб Виктор Мельников оказался в 1996 году, еще будучи начальником Главного управления контроля и валютного регулирования ЦБ РФ. Тогда, сотрудники ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

44. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

"И в следующий раз, если возникнет похожая ситуация, члены совета директоров ЦБ рук не поднимут для того, чтобы проголосовать за выдачу стабилизационного кредита", - предупреждал Голубев. Председатель Национального банковского совета, вице-премьер Алексей Кудрин на вопрос "Ведомостей", не опасается ли он, что после осуждения Алексеева сотрудники ЦБ будут менее ревностно выполнять указания своего руководства, ответил через своего пресс-секретаря, что "честному человеку бояться нечего".
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

45. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Дело о хищении 182,5 млн руб. возбудили по заявлению первого зама АСВ У кого прошли обыски В среду, 7 октября, в Краснодаре сотрудники следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с оперативниками краевого управления ФСБ провели ...
ЦБ отмечает, что в течение последних 12 месяцев четыре раза применял в отношении «Первомайского» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

46. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

История создания этой фирмы выглядит очередной откровенной издёвкой, как над кредиторами ABLV банка, так и над ЦБ Евросоюза, и над Минфином США. Бернис зарегистрировал компанию ASG Resolution Capital 12 июля 2018 г. — ровно в тот день, когда европейский Центробанк вынес решение о ликвидации ABLV. Членами правления ASG стали бывшие сотрудники ABLV — Никита Клемперт и Александр Паже, который более 15 лет работал в ABLV и, что примечательно, возглавлял дирекцию по предотвращению легализации и ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

47. Путин не помог Мастер-банку.

... в 9:00. В это же время в главный офис банка в Руновском переулке приехали временная администрация ЦБ (управляет банком после отзыва лицензии) и оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, а ...
Арестовывали сотрудников банка, даже на уровне каких-то скромных операционистов, они проворачивали через банкоматы обнальные операции на сотни миллионов рублей.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

48. Как работает система "откатов".

А менеджеров германского подразделения Philips недавно заподозрили в подкупе сотрудников розничных сетей.
Суть способа: счет должен быть выставлен в рублях по курсу ЦБ, на практике же счет выставляется по курсу ЦБ плюс 2%.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

49. Потрошители кредитов.

Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с физлицами и объявивший о намерении открыть этой осенью линейку розничных кредитных продуктов.
Выдача кредита через подкуп банковского сотрудника — услуга хоть и дорогая, но широко распространенная.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

50. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

Следствие полагает, что сотрудники ФСБ могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

51. Арест по гарантии.

Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

52. Декларации руководства ЦБ — 2015.

При этом общие расходы ЦБ на содержание служащих по сравнению с 2014 годом увеличились на 2,2%. В среднем каждый сотрудник ЦБ зарабатывал в месяц 125,4 тыс. руб., в 2014 году ежемесячные доходы сотрудников регулятора были 120,9 тыс. руб. В 2015 году Банк России сократил 4% сотрудников, число которых на конец года составило 58,1 тыс. человек.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

53. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

... и Владислав Конторович (безналичные расчеты) — 17,6 млн и 17,5 млн, главный бухгалтер ЦБ Людмила Гуденко — 17,3 млн. Зампреды в большинстве своем не сильно отстали: Надежда Иванова (15,8 млн), Виктор Берестовой (14,6 млн), Михаил Сухов (14,5 млн), Сергей Голубев (14,1 млн), Татьяна Чугунова (11,7 млн), Владимир Сафронов (9,5 млн) и назначенный в июле Дмитрий Скобелкин (2,1 млн). [...] ["Коммерсант", 18.07.2013, "Банк России вывернул карманы": Доходы сотрудников ФСФР выглядят существенно скромнее ...
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

54. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

В нее также входили председатель совета директоров Индэксбанка Айсолтан Ниязова, председатель правления РДБ, уроженец Туркмении Дмитрий Леус, а также бывшие сотрудники ЦБ Туркмении Арслан Какаев и Мурад Гарабаев.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

55. "Его называли крестным отцом".

... 9 июня 2016 года (по странному совпадению, в тот же день, когда происходила знаменитая встреча Весельницкой и сотрудников штаба Трампа), американский консервативный активист Рик Клей отправил письмо помощнику Трампа Рику Дирборну, обратившись от лица ...
"Его называли крестным отцом" Как зампред ЦБ Александр Торшин, ранее связанный с Таганской ОПГ, заслал свою помощницу в штаб Трампа Оригинал этого материала © The Insider, 20.07.2018, Не просто Мария: как зампред ЦБ Торшин заслал помощницу в штаб ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

56. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Перед тем как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

57. PR, GR и Юргенс.

Было подозрительно, что по ряду параметров Towers Watson получила баллы выше, чем конкуренты», — вспоминает источник, близкий к ЦБ. К концу марта 2014 года Towers Watson подсчитала, что тариф необходимо повысить на 25,9–30,9%. Перед самым завершением расчетов Белянкин покинул Towers Watson. Сам он объясняет это тем, что компания закрывала офис в России. В разговоре с Forbes он отметил, что проверкой расчета тарифа занимались не только российские специалисты, но и сотрудники турецкого и ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

58. Карусель для вкладчиков.

Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры ...
В начале работы особого отдела в нем трудилось несколько человек, в конце – уже несколько десятков сотрудников, которые размещались в допофисе «На Ткацкой», сообщил человек, близкий к следствию.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

59. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Как исчезали деньги Манипуляции со счетами вкладчиков обнаружились случайно: клиентом Мособлбанка оказался сотрудник регулятора, рассказывал зампред ЦБ Владимир Cафронов. За этим последовали регулярные проверки. И вот утром 19 декабря 2012 г. сотрудники ЦБ нагрянули с ревизией кассы в филиал № 13 "Подмосковье" в Красногорске.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

60. "Мастер" дерзил и возникал".

«Мастер» действительно не спешил выполнять предписания ЦБ — есть примеры, когда он обжаловал их в суде, и довольно успешно (см. врез). Но если все было всем очевидно, почему же банк так долго не трогали? Руководство вдруг сказало: стоп Бывшие сотрудники ФСБ рассказывают, что еще до 2007 г. на Лубянке собрали данные о сомнительных операциях Мастер-банка, Соцгорбанка (потерял лицензию в апреле 2011 г.) и других площадок.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google