Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Доносы накануне убийства Козлова.

<…> Подозревая о связях ряда деятелей с криминалом, можно предположить, что они способны решиться не только на кампанию по дискредитации, но и на Ваше физическое устранение, т.к. в разговорах иногда звучит мысль о том, что «…как бы хорошо было, если бы Всевышний прибрал Козлова к себе…» <…> Администрация ВИП-банка была досрочно предупреждена сотрудниками ЦБ о предстоящих санкциях (сначала предписание, затем отзыв лицензий), что, естественно, позволило банку продолжить работу по выводу активов, а ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

62. Выемки в "Нефтяном".

... банком "Нефтяной" Василий Кудинов, Ирина Резник, Светлана Петрова Для вывоза изъятых в банке документов следователям понадобилась «Газель» Вслед за визитом правоохранительных органов в МДМ-банк сотрудники Генпрокуратуры посетили банк “Нефтяной ...
ЦБ допустил его туда со второй попытки, да и то ближе к концу отбора — 21 сентября этого года. Источник, близкий к банку, подтвердил, что ЦБ увериться, что “Нефтяной” оставил в прошлом свои былые “увлечения” наличностью.[...] *** Оригинал этого ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

63. Клуб анонимных аналитиков.

В 2000-х годах площадками для этого в России были интернет-форумы, напоминает Валерий Лях. Но после скандалов с продвижением неликвидных акций, вроде медиагруппы «Война и мир», «Тучковского комбината» и «Живого офиса», когда ЦБ блокировал операции и счета их сотрудников за вброс ложных позитивных новостей, таких историй стало меньше.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

64. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

«Кабинет роскошный, и не скажешь, что в торговом центре», — описывает бывший сотрудник Нисанова.
И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

65. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Совпадают номера договоров об открытии кредитных карт и ФИО сотрудников, подписавших их. Источник “Ъ”, близкий к ЦБ, изучив «пробник», выразил уверенность в том, что он является «выгрузкой базы» Сбербанка, а не, например, «пробивом», полученным в результате подкупа сотрудников.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

66. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

По неофициальным данным, в банке были размещены средства крупных клиентов-юрлиц и их высокопоставленных сотрудников (по данным "Ъ", речь идет о таких компаниях и суммах, как О1 Бориса Минца — около 10 млрд руб., "Транснефть" — около 20 млрд руб., "Роснефть", "Ростех" и его структуры — суммы неизвестны), правда, в "Ростехе" заверили, что сама госкорпорация во Внешпромбанке средства не держала, не предоставив комментариев о компаниях холдинга. 18 декабря ЦБ назначил в банк временную администрацию ...
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

67. Синекура седых комсомольцев,

Сотрудники дублёра ТПП в лице «Агентства стратегических инициатив» уволены в полном составе.
2,4 млрд рублей «работали» по ставке ниже ЦБ в банках у которых вообще отсутствует рейтинг.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

68. Два бюджета мимо кассы.

Если вернуться к вопросу о крышевании рынка спецслужбами и высшими должностными лицами, то нужно отметить, что тот же РКЦ ЦБ — это среднее звено цепочки. Без решения высших должностных лиц они и пальцем не пошевелили бы. Последователи Мичурина — Фактически вы утверждаете, что, хотя Банк России и отбирал лицензии у банков, занимавшихся обналичкой, этот процесс не мог происходить без ведома его высокопоставленных сотрудников?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

69. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

... 41 млрд руб. сотрудниками «Дисконта», уточнил «Ведомостям» близкий к СК источник. Это произошло 8 июня. Но уже 8 августа Генпрокуратура возобновила дело. Где сейчас находится Солянов, собеседник «Ведомостей» не знает. Получить комментарии представителей СК при МВД и СКП не удалось. Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

70. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Кроме того, как показали факты последних коррупционных скандалов, работники ЦБ РФ в них крайне редко бывают замешаны. Это объясняется тем, что у ЦБ всегда имеется возможность «вытащить» любого своего сотрудника, используя гигантский административный и иной ресурс. Не последнюю роль играет и постоянная демагогическая ссылка на независимость ЦБ, трактуемая порой как неприкосновенность его сотрудников.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

71. Банковская тайна поступила в продажу.

"Мы обязательно инициируем проверки и у себя, и в банках, и в бюро кредитных историй",– пообещал представитель ЦБ. Коллекторские агентства, по мнению участников рынка, попросту не располагают подобными объемами информации о заемщиках.
А по словам гендиректора кредитного бюро "Экспириан-Интерфакс" Николая Димченко, рядовые сотрудники его бюро видят информацию в зашифрованном виде, а доступ к базе уполномоченных лиц возможен только в условиях жесткого контроля.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

72. "Онэксим-банк".

Особенно много сотрудников пришло из ММБ (около 80 человек), среди них нынешние члены правления ОНЭКСИМбанка Григорий Кошель, Андрей Кравцов и Александр Чебан. Одним из заместителей председателя правления банка стал Игорь Антонов, до этого бывший начальником отдела ГУ ЦБ по Москве.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

73. 21 сентября - 2 октября

Принять необходимые меры по трудоустройству высвобождающихся сотрудников.
... парализация финансовой системы и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ЦБ РФ - создание системы РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали ... Копия в Google

74. "Записывались красным и выделялись желтым".

Проверка «Трастом» корпоративных файлов сотрудников АВБ установила факт существования двух параллельных систем учета решений кредитного комитета, указано в аффидевите. Первая состояла из «чистых» решений, которые использовались для составления официальной отчетности и предоставления в ЦБ по запросу.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

75. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

По данным ЦБ, акционерами являлись 10 гражданам Дагестана — у каждого ровно 10% его акций.
«Когда пошел в Сбербанк открывать вклад, просто не выдержал хамского поведения сотрудников банка.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

76. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

... страхования вкладов выпустили новую дробь Ксения Дементьева, Василий Нантай, Светлана Дементьева Матвей Урин В банке "Славянский" и Традо-банке, лицензии которых ЦБ отозвал в начале декабря, был выявлен рекордный объем операций по дроблению вкладов ...
— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 15.12.2010, "Вклад в банкротство": Сотрудникам банков грозит до 10 лет тюрьмы, вкладчики не получат денег и могут пройти, как соучастники.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

77. Банк "Славянский" терпит бегство.

... что полностью покрывается собственными средствами банка, говорит его сотрудник. С Родионовым, представителями Традо-банка и «Славянского» вчера связаться не удалось. Исчезли Предправления Традо-банка Елена Костенко, ее первый заместитель Елена Прозорова и другие руководители, обладающие правом подписи документов, скрылись, пишет газета «Маркер». Проверить это в самом банке пока не удалось. Из-за отсутствия менеджеров с 23 ноября ЦБ приостановил расходные операции по корреспондентскому счету ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

78. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

Он сказал, что является автором как минимум двух анонимных писем погибшему первому зампреду ЦБ. Об одном из этих писем рассказывали в суде уже допрошенные сотрудники ЦБ. Во вторник обвинение огласило присяжным часть этого письма. Его суть в том, что рядом деятелей — депутатов, сенаторов, сотрудников ЦБ, бизнесменов — готовится кампания по дискредитации первого зампреда ЦБ Козлова.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

79. Побег из "Аэрофлота".

Парк самолетов изношен, денег не всегда хватало, чтобы купить горючее и выплатить зарплату сотрудникам.
Гендиректор компании обратился за таким разрешением в ЦБ. Продавливал решение Березовский. Авторское отступление По одной из расшифровок телефонного разговора Березовского и управляющего ЦБ Дубинина, преданной огласке, отчетливо видно, почему ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

80. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

... Нигерия, 25.03.2024, Перевод: deepl.com, Правительство Нигерии подтвердило побег менеджера Binance, охранявшие его сотрудники арестованы, Фото: Binance Оладейнд Олавойн (Oladeinde Olawoyin) Надим Анджарвалла Офис совета по национальной безопасности ...
После задержания руководителей Binance остановила торговлю биткоином и USDT в парах с NGN. Во время пресс-конференции председатель ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо обсудил влияние крупнейшей по объему торгов криптобиржи на экономику.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google