Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудники цб". Результатов: сотрудники - 13668 , цб - 1304 .
Результаты с 101 по 120 из 747.

Результаты поиска:

101. Странные игры.
Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google
102. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
Так этот коммерсант возмущался, что сотрудники его предприятия заметили партию неучтенных денег.
Может, все же стоит ЦБ проверить и остальных руководителей банков на «профпригодность» -- нет ли у этих лиц справок о том, что они состоят на учете у психиатра или нарколога?
Дата: 07.05.2007 Копия в Google
103. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
Сотрудники СК и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД доставили его в ИВС на Петровку, 38, где и состоялся первый допрос.
Будучи генпредставителем департамента ликвидации банков АСВ, господин Беднин занимался ликвидацией банка "Центурион", у которого 23 августа 2006 года ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google
104. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.
Кроме этого, в штат банка должен был войти «смотрящий» (просим прощения за блатную терминологию, но другого слова на ум не приходит) – бывший сотрудник ФСБ. При этом молодой чекист прямо сказал, что лично он решает, достоин банк, или нет чести работать с ними и от того, как он доложит своему генералу, зависит, продолжит банк свое существование или нет. «Пойми, старик, все решает Контора. ЦБ и Финмониторинг полностью под нами. Менты нас боятся. Мы – сила», - заявил сотрудник.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google
105. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.
... вкладов, в частности, заместителю главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Василию Поздышеву и замдиректора АСВ Валерию Мирошникову. И паника в кабинетах руководителей уже началась: молятся высокопоставленные сотрудники спецслужб, а не Черкалин, заметил собеседник редакции, комментируя сообщения СМИ, о том, что арестованный полковник развесил в своей камере в СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться». Источник добавил, что некоторые руководящие сотрудники ФСБ молитвой не ограничиваются ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google
106. Максим Хмелев задержан за мошенничество.
... 125 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2018, Для старых хищений нашлось новое дело, Фото: Ura.ru Анна Лапина Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге руководителей Уралинкомбанка (УИК-банк), лишенного лицензии в 2011 году ...
При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google
107. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.
– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот». А Сипачев вместе с бизнесменом Германом Стерлиговым создали Православную партию, среди членов которой значилась и певица Алла Пугачева. В 1999 году в офисе и квартире Сипачева сотрудники ФСБ провели обыски в поисках незаконно хранившегося оружия.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google
108. Декларации ЦБ — 2016.
Самым высокооплачиваемым сотрудником ЦБ минувшего года стала Ольга Скоробогатова, заработавшая в отчетном году более 74 млн руб. Этот результат почти на 40% выше 2015 года. Другие руководители ЦБ получили доход в два-три раза меньше. Так, занимавший первое место в предшествующие два года первый зампред ЦБ Сергей Швецов на этот раз оказался лишь на пятой позиции — 30,6 млн руб. По сравнению с 2015 годом его доход сократился почти в два раза — сильнее, чем у кого-либо из руководства Банка России.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google
109. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.
Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве Выдавая себя за чиновника ЦБ, Ильдар Клеблеев сулил за €1 млн повлиять на результаты проверки банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.11.2016, ФСБ РФ поймала фиктивного топ-менеджера Центробанка, Фото: "Коммерсант" Герман Александров Сотрудники ФСБ РФ задержали бывшего заместителя председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдара Клеблеева. Выдавая себя за высокопоставленного сотрудника Центробанка, он требовал ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google
110. Деньги выводили через "Гознак".
Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили ...
Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google
111. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.
С другой стороны, по его словам, крупные фиктивные кредиты выдавались сотрудникам низшего уровня (уборщики, водители), зарплаты которых явно не позволяли претендовать на такой размер ссуд, то есть имело место нарушение со стороны сотрудников банка ...
При этом ГУЭБиПК четыре раза обращалось в ЦБ с информацией о серьезных нарушениях в деятельности Мастер-банка, однако лицензию у него отозвали только в ноябре прошлого года. Тогда же руководители ЦБ сообщили, что Мастер-банк ежегодно обналичивал до ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google
112. Как МТС выставили из Узбекистана.
Поначалу, по сообщению Генпрокуратуры Узбекистана, глава МТС Андрей Дубовсков направил в ведомство письмо, где признал вину сотрудников «Уздунробиты» и даже якобы заявил, что «компания оказалась втянута в сомнительные и противоправные схемы по ...
Дело в том, что утвержденный ЦБ Узбекистана курс существенно отличается от рыночного (около 2700 сумов за доллар).
Дата: 27.09.2012 Копия в Google
113. Карьерный провал "товарища Сухова".
... ЦБ Михаила Сухова Андрей Капустин Михаил Сухов (в центре) и Сергей Игнатьев (справа) Руководитель контрольного департамента Банка России Михаил Сухов стал стремительно терять свои аппаратные позиции, так как рухнула сложная и очень затратная комбинация по захвату кресла первого заместителя председателя Банка России. Подставляя недавно ушедшего в отставку Геннадия Меликьяна, Сухов преследовал только одну цель — занять его место. К данной спецоперации были привлечены некоторые сотрудники одной из ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google
114. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.
В частности, сейчас на слушаниях выступают бывшие сотрудники ПБК, которые подробно рассказывают о том, как в банке проходила смена охраны и руководства.
... c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google
115. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.
... 29.12.2009 Гюзель Губейдуллина Стивен Дженнингс Структуру собственности головной компании группы «Ренессанс» — Renaissance Holdings Management Limited (RHML) — раскрыл банк «Ренессанс кредит» в соответствии с требованием ЦБ (см. статью на стр. А1 ...
Прямые доли — у «стратегических» партнеров, они не должны объединяться в один пул с сотрудниками, считает Тутыхин.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google
116. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".
Расследуя это дело, сотрудники СК заподозрили, что к афере мог иметь отношение бывший председатель совета директоров банка «Российский капитал» (РК) Георгий Сафиев.
В нем сумма долга зачем-то была переведена в валюту по докризисному курсу (получилось 30 млн долл.), а «Черногорнефть» брала на себя обязательства расплатиться в рублях, но по курсу, который установит ЦБ в момент погашения задолженности.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google
117. "Транзитные" владельцы УралСиба.
С Рыжовым связаться не удалось — его не оказалось в списках сотрудников ни уфимского банка, ни корпорации.
Пока же у ЦБ известие о собственниках “УралСиба” вызвало обратную реакцию.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google
118. Антология лоббизма.
И если нынешний первый замминистра финансов Сергей Шаталов в свою бытность сотрудником этой компании никогда не выступал от ее имени, то нынешний партнер «Прайсуотерхаускуперс» Наталья Грибкова (по совместительству жена министра труда Александра Починка) регулярно выступает на комитете. Впрочем, история с назначением аудитором ЦБ компании «Юникон», совладельцем которой до прихода на думскую работу была руководитель аппарата бюджетного комитета Наталья Бурыкина, -- случай достаточно показательный.
Дата: 12.02.2002 Копия в Google
119. Лернер: жизнь и тюрьма
... АВВА” Березовского незадолго до происшествия конфликтовала с неким банком, который формально возглавляли жена Сильвестра Ольга Жлобинская и ранее судимый за хищение бывший сотрудник ХОЗУ Главного разведывательного управления Георгий Угольков ...
Как свидетельствовал глава ЦБ этой непризнанной республики в своем письме в российский Центробанк (письмо было опубликовано в одной из российских газет), Дубенецкий и его зам Новиков приобрели пресловутый Независимый профсоюзный банк в личную ... Копия в Google
120. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
«Со мной встречается руководство и обсуждает планы развития на следующий год — о каком выходе из капитала может идти речь?» — удивлялся один из высокопоставленных сотрудников банка буквально за несколько дней до объявления ЦБ. Вечером 29 августа Центробанк опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что берет «Открытие» под свой контроль. Санация «Открытия» — первая проходящая по новой схеме и осуществляемая подчиненным ЦБ Фондом консолидации банковского сектора.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 38

Последние запросы

Бюджет олигарха
Биография лавров
Ильина
Владимир иващенко
Бюджет олигарха
Кличка лупач
Фнс дом Шевченко
Бюджет олигарха
Ванеев вадим
Бюджет олигарха
Владимир воробьев воробей
Интернет
Кличка лупач
Бюджет олигарха
Благотворительные фонды
Про голубых
Хонка
07
Саралиев Шамсаил Юнусович
Вылетел с ветерком
Марина гольдберг калашова
Андреев Алексей Михайлович
Лобачев
Бюджет олигарха
Токаев Касымжомарт
Бюджет олигарха
Альфа финанс
Бюджет олигарха
Нижний новгород прокуратура
Южная транспортная прокуратура
Свадьба дочери путина
Белоусов руслан
Наша газета швейцария
Сасов
Иванов вячеслав
Бюджет олигарха
Игорь С
Глобал сити
Бюджет олигарха
Про голубых
Саралиев Шамсаил Юнусович
Андреев Алексей Михайлович
Зуев а в
Юков александр
Лебедев Александр Владимирович
Зуев а в
ФСБ 2016

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru