Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Крымкэш.

«Двоскин со своими партнерами имел отношение к деятельности ряда российских банков, у которых позднее ЦБ отзывал лицензии за отмывание денежных средств.
Меня пытались уволить много раз. Однажды в кабинет следователя, который вел дело о банках, связанных с Двоскиным, пришли с обыском сотрудники ФСБ и МВД и изъяли все важные документы.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

122. Хищение 300 тонн серебра.

В пятницу информагентства сообщили о том, что бывшие руководители Роскомдрагмета, "Госинкора" и высокопоставленные сотрудники Гута-банка проходят по делу о хищении госсредств в особо крупных размерах.
... в Гута-банке заявил Ъ: "Эта сделка проводилась 'Госинкором' с ЦБ, а наш банк был всего лишь посредником. При этом 'Госинкор' действовал в рамках существовавшего на тот момент законодательства. В частности, все расчеты осуществлялись по курсу ЦБ РФ ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

123. Глава ЦБ Набиуллина задекларировала 38,9 млн руб. за 2021 г.

... Наименьший доход по итогам 2021 года задекларировал член совета директоров ЦБ Михаил Мамута — 32,9 млн рублей. Годом ранее его доход составил 25,8 млн рублей. — Врезка К.ру Вместе с тем руководители ЦБ всего заработали за прошлый год 664 млн руб., что на 24% ниже показателя предшествующего года. При этом доход сотрудников центрального аппарата ЦБ составил 1217 млн руб., превысив показатель 2020 года на 8,5%. В целом оплата труда сотрудников ЦБ за прошлый год составила 101,4 млрд руб., что на 7,2 ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

124. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Все деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) выводились на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что иномарка, которой пользуется находящийся в розыске Алексей Серков, зарегистрирована на его бывшую жену. Причем с ней он развелся через месяц после возбуждения уголовного дела, и, как полагают сотрудники полиции ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

125. Олега Власова включили в "ландромат".

... банкира Олега Власова": Задержанный Власов, по данным «СПАРК», в середине нулевых был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова в сентябре 2006 года ...
На пересечении Каширского шоссе и МКАД его остановили сотрудники ДПС. Судя по всему, у полицейских была ориентировка именно на этот автомобиль, поскольку вскоре после остановки на пост приехали сотрудники ФСБ, которые и задержали банкира.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

126. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля.
За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

127. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

У предпринимателя живых денег не оказалось, поэтому он передал вымогателям в спа-центре часы, оцениваемые в $205 тыс. (12,5 млн руб. по курсу ЦБ), которые обещал впоследствии выкупить обратно. Однако вместо этого он отправился в управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Его сотрудники изготовили муляжи, имитирующие рубли и доллары, при получении которых был задержан сначала Арно Ходжоян, а затем и организатор аферы полковник Горбатов.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

128. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

При этом, как выяснили сотрудники ГУЭБиПК МВД, на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от $100 тыс.). Впрочем, и у тех дело до прибыли никогда не доходило. В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

129. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Не исключено, что часть этих денег активно тратиться им на подкуп тех же сотрудников МВД. Иначе удивительно, почему Гришин беспрепятственно проворачивает свои схемы уже много лет. На «Московию» пришлись наибольшие выплаты РСА в 2018 году.
Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

130. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... ЦБ. При этом заявки со стороны Jeimbo подавали сотрудники, которые одновременно были сотрудниками «Трансаэро», говорится в материалах ЦБ. Доля Jeimbo и Otkritie в обороте торгов в этот период большую часть времени достигала 51–100%. Сделки между компаниями создавали видимость торговой активности и поддерживали цены на высоком уровне, чтобы потом «Трансаэро» могла использовать акции в качестве залога для привлечения займов через Jeimbo, объяснил Лях. Дела семейные Изучая случай с Jeimbo, ЦБ ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

131. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс" Миноритария банка и шестерых его сотрудников задержали по обвинению в хищении 180 млн руб. и $929 тыс. по подложным документам Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.06.2019, Следствие просит ...
Материалы об этих операциях ЦБ направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД. Дыра в капитале «Кредит Экспресс» составила почти 920 млн рублей, указывалось в решении Арбитражного суда Ростовской области о банкротстве банка.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

132. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

Тогда сотрудники ОКБ направили коллективное письмо президенту Владимиру Путину, в котором назвали задержание Гомзина незаконным и направленным на оказание давления на Главного конструктора и основного акционера предприятия.
Рустэму Магдееву приписывают большие связи как в правоохранительных органах, так и в ЦБ. При этом его имя связывают и с Радиком Юсуповым по прозвищу «Дракон», лидером ОПГ «Севастопольские».
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

133. МВД задержало "короля обнала".

Однако в июне 2017 года сотрудники полиции задержали Бориса Фомина на подмосковной даче его знакомых, где он и проживал все это время.
Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

134. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

... они с братом выполнили, «все проходило под контролем ЦБ». […] Арест Сергея Хачатурова может быть инструментом давления на Данила Хачатурова, чтобы забрать страховщика жизни, сказал бывший топ-менеджер «Росгосстраха». Два человека, близких к «Росгосстраху», знают, что представители банка договаривались о выкупе «РГС жизни», но безуспешно. В компании порядка 100 млрд руб. резервов, объясняет интерес «ФК Открытие» один из них. Во вторник сотрудники ФСБ проводили следственные действия в новом офисе ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

135. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы.
Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

136. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Дмитрий Лысаковский Между тем сотрудники следственного управления по Южному административному округу ГСУ СКР по Москве успешно раскрыли и повторную попытку захватить часть особняка на Гоголевском бульваре.
Помимо проблем с законом определенную известность Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун получили в апреле 2014 года, когда безуспешно пытались засудить в арбитраже ЦБ РФ, МИД и Минфин за то, что МВФ предоставил кредит Украине.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

137. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... Полиция нашла расхитителя "Траста", Фото: via finparty.ru Владислав Трифонов, Елена Ковалева Олег Дикусар Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД задержали экс-председателя правления банка "Траст" Олега Дикусара, подозреваемого в крупном мошенничестве ...
Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил размер дыры в балансе "Траста" на момент объявления о его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

138. Илья Клигман скупился на нал.

По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию. "Деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу", — говорилось в сообщение "Банка России". Одновременно с этим сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели новый оперативный эксперимент.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

139. Депутату Госдумы избрали срок.

... произведен расчет, и, услышав в ответ, что валюта проконвертирована по текущему курсу ЦБ РФ, попросил охранника отнести сумку в его припаркованный неподалеку автомобиль. В этот момент в номер ворвались оперативники. Отметим, что за время расследования все участники группы несколько раз меняли свои показания. Так, например, потерпевший Черников после того, как угодил под арест за хулиганство, "разочаровался" в сотрудниках ФСБ и стал утверждать, что он штатный провокатор спецслужб и подставил ...
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

140. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе. Другим источником теневого дохода чинов МВД по СКФО являются банальные взятки. Так, они неоднократно получали крупные суммы денег "за общее покровительство" от ряда крупных компаний. Например, как рассказывают сотрудники МВД, в 2010 г. владелец банка «Уздан» Магомедрасул Омаров передал в МВД по СКФО более 400 млн руб. за оказание содействия по минимизации проверки результатов работы Дагавтодора (который ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google