Примерно с середины прошлого месяца сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России резко активизировали свою работу по поиску пропавших в 1996—1998 годах бюджетных денег, принадлежавших администрации Московской области и хранившихся в некогда главном держателе региональной казны Уникомбанке.
Дата: 14.04.2000
Копия в Google
Освобождать товар приехали сотрудники спецподразделения ГТК. На самом деле коммерческая деятельность РПЦ на почве импорта началась много раньше и в 96-м не завершилась (последние скандалы датированы 2000 годом).
Дата: 10.04.2000
Копия в Google
Как указывают родственники Шмидта в своем заявлении в Генпрокуратуру, припертая к стене Анна Бринкманн и не скрывала, что является организатором всех манипуляций по расхищению денег и имущества Шмидта, и прямо заявила, что выполняет указания Вагита Алекперова и одного из его сотрудников (Александра Джапаридзе).
Дата: 03.04.2000
Копия в Google
Вот какое пояснение дают событиям в Германии сотрудники областного УВД. В марте 1997 года из московского бюро Интерпола в УБЭП при УВД Омской области поступило сообщение о проверке некоего Риге Беляева, на счетах которого в Дойче-банке имеются крупные суммы в дойчмарках неизвестного происхождения.
Дата: 31.03.2000
Копия в Google
Скандал, тем не менее, разгорался, была создана даже специальная комиссия, в которую вошли сотрудники налоговой полиции и Министерства по налогам и сборам.
Дата: 28.03.2000
Копия в Google
В этом же учреждении на должности помощника проректора трудился наш будущий и.о. президента после того, как покинул заграничную резидентуру КГБ. Газета “Новый Петербург” (1998, № 49) утверждает, что Путин, являвшийся в то время сотрудником действующего резерва КГБ, был “обязан собирать требуемую его службе информацию, работать с внутриуниверситетской агентурой и вербовать новых осведомителей…
Дата: 03.03.2000
Копия в Google
Согласно архивным материалам КНБ Казахстана, опубликованным в печати, будущий премьер независимого Казахстана при прохождении срочной воинской службы в рядах советской армии на территории Польской Народной Республики был завербован в качестве "внештатного сотрудника Особого отдела КГБ".
Дата: 01.03.2000
Копия в Google
По данным сотрудников правоохранительных органов, счета непосредственно Кажегельдина в иностранных банках установить сложно, поскольку западные “коллеги” (в первую очередь друзья Кажегельдина из США) целенаправленно саботировали работу как российских, так и казахстанских спецслужб.
Дата: 01.03.2000
Копия в Google
Подобное открытие явилось полной неожиданностью не только для многочисленных акционеров, но и для большинства высокопоставленных сотрудников Уникомбанка.
Дата: 22.02.2000
Копия в Google
16 августа 1999 года американские власти объявили о скандальном расследовании действий сотрудников американского “The Bank of New York” и его английского отделения.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
"Акции "Томскнефти" не имеют никакого отношения к данным судебным разбирательствам и все рассуждения об их аресте бессмысленны", подчеркнул он. По мнению сотрудника пресс-службы НК "ЮКОС", иск Birkenholz не имеет судебной перспективы в связи "со слабостью юридической позиции и недостаточно квалифицированной юридической поддержкой истца".
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Прежде всего, он объявлял всем при втречах, что является действующим сотрудником израильских спец-служб «Моссад» и «Шин Бет».
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Депутаты, ведомые главой думского комитета по безопасности Виктором Илюхиным, утверждают также, что после начала распада империи TWG и выхода из нее ряда фирм и руководителей "в Москву в срочном порядке прибыла делегация высокопоставленных сотрудников МИ-5 и криминальной полиции Лондона".
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
... организации дальнейшего расследования по месту совершения преступления Прокурору Республики Коми Государственному советнику юстиции 3 класса т.Буланкову А.И. По делу арестованы Новожилов А.М. и Сажин В.Т., которым предъявлено обвинение по ст. 93-1 УК РФ. С целью сокращения сроков следствия и содержани под стражей вышеназванных обвиняемых прошу Вас откомандировать в г.Сыктывкар сотрудника Вашего управления для доставки материалов уголовного дела № 79067 в прокуратуру Республики Коми в г.Сыктывкар ...
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
К таким точкам можно обоснованно отнести завод ОЦМ гор. Каменск - Уральска и завод КУЭМ гор. В-Пышма, где столкнулись интересы "уралмашевской семьи", представляемой Воробьевым С.В., Крук А.В. и Вараксиным В.В. с интересами ОПС "Центр" в лице Вараксина А.И. и "свободными" коммерческими структурами "Юнона" и "Фининвест", которыми руководят бывшие сотрудники ФСБ - Завгорницкий и Миненков.
Дата: 02.02.2000
Копия в Google