Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Как украсть сотню исторических памятников.

Напомним, что в минувший вторник сотрудники ГУЭБ и ПК, управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России и следственного управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

182. Кадры "решают вопрос".

... МВД – неиссякаемый новостной повод для СМИ. Громкие – и не очень – коррупционные дела, расформирования и перетасовывания подразделений, выступления генералов с заверениями, что все идет по плану, и рядовых сотрудников с разоблачениями генералов ...
Тогда ставки, вероятно, возросли, и большие люди (возможно, уровня замминистра) придумали иную схему «отмазки» – расследовать уголовное дело против Жаркова не по статье «получение взятки», а по статье «мошенничество».
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

183. "Плазы" и стразы.

К уже имеющимся двум уголовным делам, о мошенничестве с 4 миллиардами рублей государственных денег, добавилось новое — о хищении еще 27 миллиардов рублей — миллиарда долларов.
"Успешный американский девелопер" оказался фирмой-помойкой "Когда мы стали разбираться во всей этой истории, то, мягко говоря, пришли в ужас, — рассказал один из сотрудников МВД. — Один из основных застройщиков Подмосковья, компания "РИГрупп ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

184. Миллиардер средней руки.

В 1973 г. впервые попал в тюрьму (три года за валютные операции), в 1977 г. опять сел (четыре — за мошенничество).
Придя в посольство, Могилевич уговаривал сотрудника ускорить оформление визы, так как скучает по своей Гданечке.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

185. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

В июне 2004 года сотрудники УВД Перми провели выемку в московском офисе "Гуты". Ранее пермская прокуратура возбудила дело о мошенничестве при получении группой контроля над 34% ракетного завода "Протон-ПМ", на которые претендовал ФГУП "ГКНПЦ имени Хруничева".
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

186. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В него вошли сотрудники ЮКОСа, а так же люди, которые взаимодействовали с компанией в разные периоды времени.
Был обвинен в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

187. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или ...
4. Оказание давления на кредиторов и представителей ПГБ службой безопасности Вексельберга В.Ф. и коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов На протяжении всего следствия по уголовному делу по факту преднамеренного банкротства ПГБ не ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

188. Четвертая ходка.

В октябре 1993 года он был задержан сотрудниками ФСБ за то, что пытался переправить несколько грузовиков с топливом и продуктами осажденным в Белом доме депутатам Верховного совета. Когда же конфликт властей был исчерпан, Сергей Шашурин в отличие от прочих противников Бориса Ельцина на свободу не вышел. Его переправили в тюрьму Казани, где местное МВД обвинило бизнесмена в мошенничестве и хищении.
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

189. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Оригинал этого материала © "Досье.ру", 22.01.2004 Международный промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века.
Сотрудники и прочие темные банковские воротилы которого продемонстрировали клиентам банка чуть не весь набор финансового бандитизма – от отказа отвечать по своим обязательствам до банальной кражи денег с клиентского счета.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

190. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.

"Коммерсант", 30.03.2023, "ОПС прописывают в столице": Из Курска в Москву передано на рассмотрение уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте.
Дата: 14.11.2023 Копия в Google

191. Аяз Шабутдинов взял курс на нары.

Аяз Шабутдинов взял курс на нары Основатель "Like Центра" арестован за мошенничество по заявлению восьми бывших его учеников, обманутых на 4 млн руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 03.11.2023, Суд арестовал блогера Аяза Шабутдинова, Фото: msk1 ...
В августе Наталья по программе съездила в Шотландию, в ноябре — в Иорданию, в январе следующего года побывала в ЮАР. По словам сотрудников Лайк Центра, Калистратова исправно выполняла все задания Шабутдинова и ни на что не жаловалась.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

192. Вадим Лялин за €2,26 млн предлагал признаться.

Показывали это и сотрудники ФСБ РФ. В результате Лялину поверили и передали деньги. Поскольку в реальности Лялин ничего не сделал, то этот эпизод был расценен, как мошенничество.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

193. Александр Попов сдался под бой кувалды.

У 11 бывших сотрудников и акционеров банка, в том числе у экс-председателя правления (брата задержанного), полицейские провели обыски и изъяли электронные носители информации. Сообщается, что по эпизодам преступлений возбуждены как минимум два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). — Врезка К.ру В рамках расследования этого дела в качестве свидетелей были допрошены десятки бывших сотрудников Леноблбанка.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

194. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

Как рассказывал “Ъ”, бывший хирург Александр Дунаев, экс-сотрудник управления недвижимостью ООО «Группа "Абсолют"» Сергей Фокин, продюсер Юрий Москвин и бывший сотрудник столичного угрозыска, а ныне юрист Олег Доморощин впоследствии были арестованы по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

195. Андрей Луговской отсидит за себя и зама.

Тогда в ходе проверки их работы сотрудниками контрольно-ревизионного управления МЧС были выявлены факты закупки спецтехники по завышенным ценам. Поскольку подозрение пало на Олега Жукова, отвечавшего за эту деятельность, полковник был вскоре уволен со службы. Затем был уволен и его начальник полковник Андрей Луговской. Обоих в итоге обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

196. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

... домашним арестом — для сотрудника финансовой службы МАИ Игоря Титова. Все трое обвиняются следствием в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). novayagazeta.ru, 24.08.2020, "В Москве задержаны топ-менеджеры МАИ и бывший замгендиректора ПАО "Ил": «Новая газета» выяснила, что кроме авиационных чиновников, 22 августа Пресненский суд избрал меру пресечения и неким Бобарико и Гусевой, а также Титову, все они подозреваются в мошенничестве ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

197. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

По новому уголовному делу предприниматель свою вину в мошенничестве, по данным “Ъ”, не признает. А следствие, настаивая в суде на необходимости его ареста, помимо прочих доводов упомянуло и о том, что «Зинченко имеет обширные связи в правоохранительных структурах, в том числе и среди сотрудников ФСБ России» и поэтому может создать препятствия расследованию.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

198. Дмитрий Смычковский в деле замов главы СД МВД Бирюкова и Краковского.

... были задержаны накануне сотрудниками ФСБ и главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД, а затем обвинены в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Уголовное дело в отношении них лично возбудил глава СКР Александр Бастрыкин. Как следовало из материалов, озвученных в суде, «не позднее» 2 июля 2019 года заместители руководителя СД «из корыстных побуждений» вступили в сговор, рассчитывая получить вознаграждение от обвиняемого в мошенничестве владельца строительной ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

199. Сергей Колодяжный собирал дань премиями.

Эти эпизоды мошенничества, как считают в СКР, господин Колодяжный совершил в составе группы лиц, четверо из которых задержаны вместе с ним. Именно они, считает следствие, каждый месяц с завышением сумм премировали не менее 14 сотрудников вуза, которые должны были возвращать премии начальству. Отмечается, что уголовное дело основывалось на материалах регионального управления ФСБ, сотрудники которого долгое время наблюдали за работой ректора.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

200. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Уголовное дело бывшего сотрудника службы безопасности ФТС Владимира Коробкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассмотрел Замоскворецкий райсуд.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google