Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2321. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

Лишь после этой "зачистки" сотрудники Следственного департамента МВД, предъявив постановление, начали проводить обыски в помещениях.
... затем в ходе проверки, была завышена в пять раз. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), но лишь спустя год, когда им занялся Следственный департамент МВД, расследование ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

2322. Равиль Ибрагимов, гарант неприкосновенности Юрия Жукова.

Несмотря даже на то, что еще в конце сентября 2008 года следственный комитет обвинил Вадима Степанова по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере).
На протяжении последних лет Жуков неоднократно встраивал в свои бизнес-схемы высокопоставленных сотрудников МВД. Именно благодаря их искренней заинтересованности в процветании жуковского бизнеса, ему удается постоянно оставаться в стороне от своих ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

2323. Леонид Дружинин вошел в нелегальное положение.

... на свидетелей глава УФМС подключил жену и адвоката Олег Ерусланов Леонид Дружинин Неожиданный оборот получило дело главы УФМС по Чувашии Леонида Дружинина, обвиняемого во взятке, хищении путем мошенничества и злоупотреблении должностными полномочиями ...
Через несколько дней после задержания Леонида Дружинина сотрудниками чувашского УФСБ 9 ноября 2012 года руководство ФМС РФ временно отстранило полковника от должности.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

2324. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

Дудуркаев, в свою очередь, продал их сотруднику «Трансаэро» Сергею Опарину.
— Собранные сведения могут лечь в основу уголовного дела — если факты хищения акций подтвердятся в ходе проверки, то, по моему мнению, признаки мошенничества тут налицо.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

2325. Пациент скорее мертв, чем жив.

Еще в 2010 году на основании заявления Агентства по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал».
Даже Владимиру Путину пожаловался на попытки рейдерского захвата банка НРБ «оборотнями в погонах» и сотрудниками Центробанка (которые вообще-то вскрыли преступные схемы).
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

2326. Зампрефект ЮАО Москвы обустроил себе дело на 2 млн руб.

При обыске у него нашли также удостоверение сотрудника МВД РФ на его имя. Впрочем, как позже выяснилось, в полиции он на тот момент не работал: не прошел переаттестацию и был уволен из органов, а удостоверение не сдал. Вскоре после этого недалеко от здания префектуры был задержан и Олег Малинин. В отношении всех четверых следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 30 и ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

2327. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Госпожа Батурина обвинила Хардикова в мошенничестве на 1 млрд рублей при продаже ей земельных участков.
Как отмечает литовская прокуратура, сотрудники литовской Службы расследований финансовых преступлений (FNTT) собрали данные о том, что Юрий Хардиков перевел из российских банков на открытые на его имя в литовских банках счета более €8 млн ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

2328. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Оценив, таким образом, вероятность привлечения господина Сердюкова за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 259 УК РФ), инкриминируемое его подчиненным, следствие, как сообщил источник "Ъ", решило разобраться в деятельности самого ...
По данным следствия, в группу входили сотрудники нескольких финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

2329. Как заВАЛили Деда Хасана.

Гена — бывший сотрудник уголовного розыска! И таких «бывших» у Хасана полно. У него есть человек, который представляется отставным генералом ГРУ и имеет ксиву. Хотя мы его «пробивали», и он вроде бы бывший милиционер с Дальнего Востока. — Как вы думаете, кто покушался на Деда Хасана? — Ну, спросил… Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

2330. Сергей Полонский пытается в суде отобрать имена у "МК" и "Комсомолки".

Поводом для тяжбы стал синхронный выход 10 октября 2012 года двух статей, посвященных уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных сотрудников «Миракс-групп», которые были проиллюстрированы фотографиями дольщиков комплекса «Кутузовская ...
Кроме того, в конце сентября прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве Mirax Group многофункционального жилого комплекса «Кутузовская миля».
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

2331. Кредитная история с уголовным душком.

Речь в документе (копия имеется в редакции) идет о действиях собственника группы компаний «Металлоинвест-Маркет» Константина Вачевских и связанных с ним лиц, причинивших банку значительный ущерб путем кредитного мошенничества.
Надо полагать, изучением ситуации, сложившейся вокруг персоны господина Вачевских, должны заняться не только сотрудники правоохранительных органов, но и специалисты профильных комитетов Государственной Думы, а также соответствующие аналитические ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

2332. Подкуп в десяти лицах.

Ни кредит, ни проценты по нему до сих пор не погашены, а стоимость заложенных акций, как выяснилось затем в ходе проверки, была завышена в пять раз. По этому поводу было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). В его рамках сотрудники МВД провели обыски в доме бизнесмена и в офисах связанных с ним структур.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

2333. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

В сентябре следователи ГУ МВД Москвы завели на "группу высокопоставленных сотрудников Mirax Group" уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве многофункционального жилого комплекса "Кутузовская миля".
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

2334. "Я спрашивал тебя не о том, где деньги, а почему, зачем ты решила сподличать".

За два месяца в отношении "Ура.ру" и Пановой завели четыре уголовных дела: два по обвинению в мошенничестве, и два по обвинению в вымогательстве.
Это единственный человек из 30 сотрудников агентства, который по личным причинам принял решение остаться.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

2335. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

Однако проверку провели не сотрудники ОАО «Газпром» из Москвы, а сам Снегирев по поручению Архипова. По итогам проверки генерального директора Сергея Медведева сначала отстранили от работы, а потом и вовсе разорвали контракт, испугавшись, по всей видимости, обнародования вышеописанных и иных историй. Сейчас в различных судах Краснодара рассматриваются сразу несколько дел, посвященных этим событиям. В частности рассматривается уголовное дело (ст. 159 ч. 4 «Мошенничество в крупном размере») в ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

2336. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

Так, сам Бородкин, который обычно ездил на Rolls-Royce в сопровождении телохранителей, заявил, что является скромным сотрудником торгового центра "Рябинушка" с окладом в 5,5 тыс рублей.
В частности, бывшему гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу инкриминировали три статьи УК РФ— 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 174 (отмывание денег).
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

2337. Сына Евгения Касперского похитили для погашения займа на производство экранопланов.

Источник в администрации "ВКонтакте" сообщил агентству "Росбалт", что "почистить" страницу также могли сотрудники компании по запросу правоохранительных органов.
Дело в том, что еще в конце 80-х Савельева-старшего уже пытались осудить по обвинению в совершении мошенничества, но тогда ему был поставлен диагноз "шизофрения" и наказания он избежал.
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

2338. Тариф "Золотой".

В котором у Малофеева давно все схвачено — ряд ключевых постов там занимают его ставленники, в том числе и бывшие сотрудники Marshall Capital.
В частности, структуре Малофеева предъявлены обвинения в мошенничестве со стороны одного из крупнейших банков страны — ВТБ. В прошлом году по иску VTB Capital plc в Высоком суде Лондона принадлежащие Малофееву акций «Ростелекома» были арестованы.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

2339. Сбербанк обезглавил банкрота.

Сбербанк обезглавил банкрота Владельцу "Энергомаша" Александру Степанову за мошенничество на 12 млрд руб. дали 4,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2012, "Энергомашу" выработали приговор, Фото: "ИТАР-ТАСС" Юрий Сенаторов ...
В результате с его счетов на счета вновь созданной компании были переведены 400,4 млн руб. Как подчеркнули в МВД РФ, при этом управляющая компания как юридическое лицо не была обеспечена легальным штатом сотрудников (персонал, формально оставаясь на ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

2340. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

... Павел Огородников Сегодня потерпевший по делу экс-ведущего телепрограммы "Время" Павла Огородникова, обвиняемого в покушении на мошенничество, рассказал, кому из чиновников подсудимый требовал подарить 50 000 евро на день рождения и признался, что ...
Когда наши сотрудники начнут без понятых, на камеру [фиксировать], видимо, будет все четче.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google