Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Второе лицо "Банка Москвы".

Да в общем-то по обычной «рейдерской» схеме — создать проблемы для предприятия, организовав через коррумпированных сотрудников МВД проверки и «маски-шоу» с участием ОМОНа, а затем оказать давление на руководство, чтобы под угрозой «посадки» принудить ...
Менеджмент «КиНа» оспорил это решение в арбитраже и указал, что арест А.Еганяна связан с захватом коньячного завода «КиН» Лужковым через «Банк Москвы» по ложному обвинению по ст.159 УК, п.4 «Мошенничество в крупном размере».
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

222. Провал "агента" Нарышкина.

Провал "агента" Нарышкина Начальник департамента контрольного управления президента Андрей Воронин попался на мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.11.2010 Toshiba предложили выкупиться из черного списка Федор Максимов Как ...
При этом сотрудникам компании было заявлено, что она внесена Росфинмониторингом в некий черный список, в соответствии с которым ее продукты запрещены для госзакупок.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

223. "Молчать не собираюсь".

... правового департамента Зои Селивановой, обвиняемых в мошенничестве, в ближайшее время будет направлено в суд. «На этой неделе мы определимся с окончательной квалификацией действий обвиняемых, по какой статье они будут обвиняться -- мошенничество или присвоение и растрата», -- сказал он. Как следует из материалов дела, г-н Крецу и г-жа Селиванова заключили договоры с департаментом инвестиционных программ строительства Москвы по закупке жилья для сотрудников ПФР, оплата которых производилась из ...
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

224. Особенности рейдерской охоты.

Оригинал этого материала © solomin, 11.06.2008 Особенности рейдерской охоты Федеральные следователи разваливают "рейдерские дела" и открыли сезон охоты на петербургскую милицию Анатолий Тихомиров "В ходе допроса и очной ставки сотрудники генеральной ...
На прямой вопрос потерпевшего по приостановленному делу о мошенничестве с активами ЗАО "Скам" (складской комплекс на Лиговском проспекте в центре Петербурга, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, который Бадри Шенгелия в 2004 году ...
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

225. Столичные милиционеры попались на воровстве водки из супермаркета.

Однако к концу судебного следствия гособвинитель Кондратьева Т.И. к удивлению непосвященных участников процесса отказалась от обвинения в мошенничестве, указав, что эта статья Уголовного кодекса, де мол, избыточно вменена. Вместе с тем, вопреки требованиям закона, мотивы своего отказа она не изложила и соответствующего обоснования суду не представила. По всей видимости, прокурор СВАО, утверждавший обвинение сотрудникам милиции в совершении мошенничества и превышении должностных полномочий, хуже ...
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

226. В своем аресте Василий Бойко винит сатанистов и кавказцев.

... господину Бойко ("Ъ") В минувшую пятницу в СИЗО “Матросская Тишина” арестованный по обвинению в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем, председатель совета директоров группы компаний “Вашъ финансовый попечитель ...
Как считает госпожа Лобода, скорее всего, письмо было перехвачено сотрудниками правоохранительных органов, которые попытались заработать на нем, "как смогли".
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

227. Авторитетного бизнесмена Павла Федулева арестовали в концертных туфлях на каблуках в фитнес-клубе.

В прокуратуре Свердловской области вчера лишь сообщили, что задержание было проведено в рамках уголовного дела по ст. 159-4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), расследованием которого занимается отдел по особо важным делам.
Хотя пострадавшая сторона и указывала на него, 250 проходящих по делу сотрудников службы безопасности отказались давать показания против коммерсанта.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

228. ОПГ калмыцкого сенатора.

Официальный представитель Генпрокуратуры Наталия Вишнякова заявила вчера информагентствам, что в конце прошлой недели Армену Оганесяну и Игорю Арушанову предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество в составе организованной группы"). По сведениям Ъ, оба они не признали себя виновными, а также отказались дать показания о том, что якобы действовали по указанию сенатора Левона Чахмахчяна. Напомним, что 2 июня этого года господа Чахмахчян и Арушанов были задержаны сотрудниками ФСБ на ...
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

229. Поручительство в особо крупном размере.

© "Ведомости", 08.06.2006, Фото: "Коммерсант" Поручительство в особо крупном размере Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества с имуществом KrasAir Елена Мазнева, Глава "Красэйра" Борис Абрамович Размещение облигаций на 1,5 млрд ...
“Скорее всего, речь идет о гендиректоре KrasAir [и совладельце компании Борисе Абрамовиче], но и любой другой сотрудник может попасть в круг обвиняемых”, — говорит партнер “Вегас-Лекса” Альберт Еганян.
Дата: 09.06.2006 Копия в Google

230. Фемида в кокошнике.

Само дело появилось в результате по-своему кропотливой работы сотрудников следственного комитета МВД РФ. Главным оперативным мероприятием стало действие, которое даже трудно назвать задержанием.
Позже действия Хоменко и его соучастников были квалифицированы по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

231. Обвинитель потребовал для Пелеховой 8 лет.

*** Потерпевшая Токарева совершала мошенничество, подделывая липовые бумаги Оригинал этого материала © "Русский журнал", 08.07.2004 Загадка прокладки Лев Сигал Юлия Пелехова, как писал недавно автор этих строк, попала в весьма затруднительное ...
Из "Коммерсанта" она вдруг перешла в бульварную "Версию", а потом настолько увлеклась жареными материалами, что открыла свой малый бизнес: сайт www.dosie.ru, где, впрочем, на момент ее ареста, кроме нее самой, было только два сотрудника.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

232. Тухлятина без срока годности.

"Седьмой континент", "Перекресток" и "Пятерочка" торгуют просроченными консервами Оригинал этого материала © "Известия", 04.06.2003 Тухлятина без срока годности Антон Клюев Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД ...
По этой причине в правоохранительных органах пока не называют фирму, занимавшуюся мошенничеством.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

233. Сборная "Первого канала" по распилу.

В рамках дела о мошенничестве «в особо крупном размере» задержаны бывший продюсер Ольга Стародубцева и её муж Виктор Ваганов.
Сотрудников у «Азъ Арт ТВ» тоже оказалось немного.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

234. Инсайдеры из Coinbase

... другу Самиру Рамани предъявили обвинение в мошенничестве в связи с предполагаемой схемой инсайдерской торговли с использованием криптовалют. Это первый случай такого уголовного дела. Известно, что Coinbase периодически добавляет новые криптоактивы, которыми можно торговать на её площадке. Рыночная стоимость активов обычно значительно увеличивалась после того, как биржа объявляла о листинге. Эта информация является строго конфиденциальной, и сотрудникам биржи запрещено с кем-либо ею делиться, в ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

235. Олег Яровой осужден за ложный донос.

... полиция завела дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Яровой фигурировал в материалах в качестве потерпевшего. Однако спустя полгода дело поступило в суд, который прекратил его с формулировкой «за отсутствием состава преступления». За госпожой Васильевой суд признал право на реабилитацию и компенсацию морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Осенью 2020 года сотрудники УФСБ по Новосибирской ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

236. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

А несколько недель назад, случайно узнав о том, что он находится в разыскной базе МВД, бывший сотрудник «Анкора» пришел в отделение полиции по Советскому району столицы Дагестана. Полицейские были этим удивлены, но удостоверившись, что их земляк действительно разыскивается московскими коллегами, задержали бизнесмена. Теперь новому фигуранту инкриминируется восемь эпизодов мошенничества — ч. 4 ст. 159 УК. — Врезка К.ру
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

237. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

... Высокопоставленный сотрудник получал «откаты» и незаконно оказывал Cisco, причем не без пользы для заказчика, услуги на многие миллионы долларов, используя для этого подставную фирму. Обманул он не только своего работодателя, но и налоговиков, не доплатив $2,5 млн подоходного налога с полученных от Cisco денег. Три года с конфискацией Бывший высокопоставленный сотрудник Cisco Systems Притхвирадж Бхикха (Prithviraj Bhikha) приговорен к трем годам в американской тюрьме по обвинению в мошенничестве ...
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

238. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Итогом стало возбуждение двух «встречных» уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Андрей Еремин даже оказался под домашним арестом. С серьезными проблемами столкнулся и его оппонент. Как рассказывал “Ъ”, структуры господина Вачевских получили крупные кредиты, в том числе в Сбербанке, Альфа-банке и «Северстали», которые перестали обслуживать. Договоры о реструктуризации ни к чему не привели. Но ряд сотрудников одного из подразделений Сбербанка предложили господину Вачевских за «откат ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

239. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... связях высшего эшелона силового блока МВД. Примечательно, что источником информации для нашего расследования явилось обращение действующих сотрудников МВД, которые на себе испытывают последствия кризиса управленческих решений зажравшегося руководства ...
... в полицию человек, чья фамилия указана в конце бумаги, Игорь Есилевский (уроженец Грузии и гражданин США) поясняет, что с ним произошло после предъявления бумаги: - Директор Секьюрити Хаус обвинил меня в мошенничестве и пригрозил вызовом полиции ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

240. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

По сведениям “Ъ”, в 2017 году в отношении Натальи Васильевой полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Однако в дальнейшем суд прекратил его с формулировкой «за отсутствием состава преступления», признав за бывшей обвиняемой право на реабилитацию и компенсацию морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Олег Яровой Отметим, что предпринимателя Олега Ярового сотрудники ФСБ задержали еще в середине июля 2020 года по другому уголовному делу — о хищении у бывшего гендиректора ...
Дата: 26.11.2020 Копия в Google