Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2381. Афонский дух и капитал.

Как пишет англоязычная газета «Греческий репортер», «обвинения против обоих священнослужителей выдвигаются по подозрению в подделке документов, мошенничестве и легализации доходов от противозаконной деятельности».
В середине октября вместо Аллы Маниловой вице-губернатором Петербурга был назначен бывший сотрудник мэрии Москвы Василий Кичеджи.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

2382. Дедова аптека.

... Олег Гавашелашвили В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России (разработку подозреваемых проводили сотрудники этого главка совместно с чекистами из отдела ФСБ по СВАО Москвы) "Ъ" сообщили, что в ...
... позволяла злоумышленникам изготавливать более 1,5 млн упаковок фальсифицированных лекарственных препаратов в год на сумму более 300 млн руб. В отношении Джонни Габараева и Давида Геладзе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 10.02.2012 Копия в Google

2383. Выборы по распискам.

... доказательной базы представили Щербатых и дававший на выборы 8 млн руб. Чурсанов, в это время находившийся в СИЗО как подозреваемый по расследовавшемуся независимо от нововоронежской истории уголовному делу о мошенничестве в долевом строительстве ...
... ее может привести далеко наверх, ведь это миллиарды федеральных денег», — такой комментарий сделал осведомленный сотрудник правоохранительных органов УрФО, который по просьбе «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» прослушал аудиозапись с откровениями главы свердловского ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

2384. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного Вадим Степанов в деле о мошенничестве с 26 га рублевского леса на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2012, Обувщик пошел лесом, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Вадим ...
Затем эта земля была приобретена в собственность, после чего, заручившись поддержкой сотрудников лесхоза, махинаторы получили акт установления и согласования границ, который подписали в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Одинцовского ...
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

2385. В бывшем банкире признали рейдера.

В отношении их возбудили дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Позже экс-банкир был отпущен под залог 3 млн руб. ["Коммерсант", 19.01.2011, "Банкиры не поделили офис": Рустам Клеблеев был задержан сотрудниками милиции еще накануне новогодних праздников, 29 декабря, в своем коттедже в элитном поселке "Лион" на ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

2386. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Ранее осужденный на условный срок за незаконную банковскую деятельность, Турбин теперь подозревается в мошенничестве.
В феврале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности МВД провели обыски в помещениях банка "Центурион", "Век-Банка" и "Инвесткомбанка Бэлком", заявив, что они причастны к данной схеме отмывания.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

2387. Потрошители корпоративных счетов.

На днях Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Степанова и Глотова; обоих следственный департамент МВД обвиняет в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации, а Глотова еще и ...
Переведя деньги на свой счет (как именно — см. врез), преступники обналичивают их через банкоматы: создается фирма-однодневка, которая выдает «сотрудникам» пластиковые карты и те снимают деньги (из-за быстроты и особо высокого риска такое ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

2388. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Следственный департамент МВД России обвиняет господина Глуховского по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и других преступлениях.
В числе акционеров IMH, по данным РБК daily, на тот момент числились IM International (Cyman) Limited и Americo Resourse L.C. Как следует из подтверждения, направленного сотруднику лондонского офиса ЕБРР Энрико Грасси (есть в распоряжении РБК daily ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

2389. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... мошенничестве и доведении банка до банкротства, оба демонстрировали, что не намерены скрываться от правосудия. Баранаускас ранее говорил, что паспорта они заранее сдали в муниципалитет Лондона, поскольку не считают себя «ворами или бандитами». Баранаускас обещал вернуться в Литву, когда их соберутся допросить цивилизованно, но не исключил, что партнеры попросят политического убежища в Великобритании. Известно, что Антонов считает себя жертвой скандинавского капитала и спецслужб США. 4. Сотрудник ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

2390. Угроза Южной Осетии.

Новых сотрудников КГБ, которые пришли в структуру вместе с Табуевым, не остановило присутствие его малолетнего сына.
Она имеет практический опыт мошенничества и коррупции.
Дата: 24.11.2011 Копия в Google

2391. Юрия Лужкова послали за женой.

В частности, руководство департамента в самый последний момент решило поменять следователя Дмитрия Писаревского, который расследовал дело о хищении 12,76 млрд руб. еще с декабря 2010 года, будучи сотрудником ГСУ ГУВД Москвы, а затем вместе с ним ...
— Врезка К.ру] Фигурантами расследования дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сейчас являются бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин, его заместитель Дмитрий Акулинин, скрывающиеся в Лондоне, а также ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

2392. Зона доверия.

Другой способ легкого обогащения, помимо рейдерства, заключался в мошенничествах с кредитами. Схема, как правило, выглядела следующим образом: юридически безграмотные сотрудники (уборщицы, водители, и т.д.) или вообще посторонние лица, назначались на руководящие посты в подконтрольных фирмах-однодневках, готовился необходимый пакет документов для получения крупных кредитов.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

2393. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Сотрудник «Ведомостей» присутствовал на том аукционе и помнит активное участие Березовского.
Из него следует, что в 1992 г. Абрамович через АВК путем мошенничества в крупных размерах при посредничестве неустановленных руководителей Ухтинского НПЗ (Республика Коми) по подложным документам получил дизельное топливо на 3,8 млн руб., в отношении ...
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

2394. Основатель Galleon Group получил 11 лет тюрьмы.

Напомним, 11 мая Раджа Раджаратнама признали виновным по 14 пунктам в преступном сговоре и мошенничестве с ценными бумагами, на котором он заработал $45 млн. По данным суда, в течение семи лет глава фонда Galleon регулярно использовал инсайдерскую ...
Как указывает Bloomberg, Кимелман является сооснователем компании Incremental Capital LLC. Он был признан виновным в июне текущего года вместе с бывшим сотрудником хедж-фонда Galleon Group LLC Цви Гоффером (Zvi Goffer) и его братом, Эмануэлем ...
Дата: 14.10.2011 Копия в Google

2395. Хоть стреляйся!

... проводимых по откровенно липовым документам, дожидаясь фактической выдачи денег из бюджета, после чего возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце концов, должны были быть осуждены за должностные ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

2396. WikiЛубянка.

Генералу предъявили обвинения в незаконном проведении ОРМ, мошенничестве, получении взяток и продержали под стражей два года. Находясь в СИЗО, Бульбов сделал несколько громких заявлений, суть которых заключалась в следующем: уголовное преследование против него организовали контрабандисты из Находки и сотрудники чекистской «особки».
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

2397. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена Вон Мессинг (Помидориха ...
[…] По данным болгарских СМИ, власти Финляндии обвиняют фон Мессинг в крупном и долговременном налоговом мошенничестве.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

2398. Недетский долг.

Его обвиняют в мошенничестве и хищении у Альфа-банка $18 млн. Главное следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК (ответственность — до 10 лет лишения свободы) в отношении бизнесмена Олега Яковлева, он объявлен в ...
— Сегодня <...> вызывают бывших сотрудников “Банана-мамы” и требуют дать показания против меня, хотя я компанией не управлял, а был всего лишь акционером и создателем».
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

2399. Ответ Кантемира Карамзина.

... экономическом конфликте, возглавляемая мной юридическая компания защищает интересы клиента, который в 2008 г. пострадал от крупного мошенничества, организованного Александром Лужковым — младшим сыном ныне отрешённого мэра Москвы Юрия Лужкова ...
Ни я, ни сотрудники возглавляемой мной юридической компании никогда не допрашивались об обстоятельствах связанных с угрозами Душутину А.В. Кроме того, 29 сентября 2010 г. Президент Медведев Д.А. отрешил мэра Лужкова Ю.М., после чего вопрос об ...
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

2400. Владетельный Фролов.

А месяцем ранее бывший заместитель префекта Северо-Восточного административного округа (СВАО) столицы Иосиф Рейханов был признан Бутырским судом виновным в деле о мошенничестве на 376 миллионов рублей.
Действующий председатель незаконно созданного ТСЖ является сотрудником ГУ ИС СВАО — Мамедова Айтан Салтановна и действует она по доверенности, выданной ГУ ИС. Нарушение законодательной процедуры при образовании этого ТСЖ состояло в том, что общее ...
Дата: 17.08.2011 Копия в Google