Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

... Тени прошлого Михаил Козырев, Булат Столяров, Елена Березанская, Олег Чертков Аркадий Евстафьев Против Аркадия Евстафьева, генерального директора "Мосэнерго" и давнего соратника Анатолия Чубайса, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество ...
Кроме того, РАО сообщило, что уголовное преследование Евстафьева совпало по времени с увольнением нескольких высокопоставленных сотрудников "Мосэнерго".
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

282. Корпорация "Навальный".

При этом в рамках расследования дела о мошенничестве в ФБК уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей, сообщил источник.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

283. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

... восемью сотрудниками спецназа в течение 78 минут, прежде чем умер? Если это так, то почему нет синяков или других следов на голове и теле? — Вы сказали, что Магнитский был задержан, потому что он заявил о причастности сотрудников полиции к мошенничеству на 230 миллионов долларов. В оригиналах же документов на русском языке, с которыми редакция NBC News ознакомилась на сайте «неприкасаемые» (который вы называете вашим веб-сайтом), говорится, что он был задержан по делу о налоговом мошенничестве с ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

284. Люди Сердюкова.

Окончив в 2001 г. юрфак Петербургского университета (кстати, в тот же год этот факультет заочно окончил и Сердюков, но тогда они не были знакомы), Васильева возглавила небольшую риэлторскую фирму, где числились только три сотрудника, включая ее саму.
Первое дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) сейчас состоит из 10 эпизодов и касается продажи недвижимости, переданной на баланс «Оборонсервиса», с помощью OOO «Центр правовой поддержки «Эксперт», который возглавляла Екатерина Сметанова.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

285. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В апреле управление СК по Волгоградской области сделало вывод о том, что в действиях Михеева усматриваются признаки покушения на мошенничество, говорится в письме.
В частности на них передвигались Михеев О.Л., Миронов С.М, сопровождавшие их лица и сотрудники ФСО. 6. Согласно заявлению в правоохранительные органы представителей ОАО «НОМОС-БАНК» о признаках преступлений, предусмотренных ст. 159,176,196,УК РФ, в ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

286. Владимир Курбатов поглощает гелий.

... Магмы" перешел на гелий Владислав Трифонов Главное следственное управление (ГСУ) главного управления МВД РФ по Москве предъявило обвинение в крупном мошенничестве председателю совета директоров инвестиционной компании "Магма" Владимиру Курбатову ...
["Деньги", 21.05.2012, "Злой гелий России": "Магма" была создана сотрудниками известной рейдерской компании "Росбилдинг", прекратившей свое существование в 2007 году,— Владимиром Курбатовым и Любовью Комоновой (в "Росбилдинге" работала юристом).
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

287. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Я регулярно общаюсь с действующими сотрудниками правоохранительных органов, которые говорят одно: «Часть наших бывших коллег работает в банках.
Расследовалось дело о мошенничестве при поставках оборудования для крупнейшей газодобывающей корпорации.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

288. Алексей Снегирев заплутал в Газетном переулке.

За положительное заключение сотрудник Росгвардии получил «откат», пишет Хинштейн: заказчики перечислили 6 млн руб. коммерческой структуре, где работают родственники Снегирева. Коммерсант.Ру, 10.06.2023, "Замглавы госэкспертизы Росгвардии арестован по делу о мошенничестве при ремонте здания МВД в Газетном переулке": О том, что здание МВД в Газетном переулке, построенное в 1930 году, ждет ремонта и реконструкции, стало известно в декабре 2021 года.
Дата: 13.06.2023 Копия в Google

289. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

... источника “Ъ” в силовых структурах, ростовских судей заподозрили в получении взяток и мошенничестве (ст. 290 и 159 УК РФ). ФСБ, следившая за фигурантами уголовных дел, установила, что за вознаграждения им изменяли меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей, выносились мягкие приговоры, а также нужные решения по гражданским делам. Посредниками в получении незаконных вознаграждений от клиентов выступали адвокаты и сотрудники судебного управления, которое обеспечивает работу судов ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

290. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

Когда сотрудник уголовного розыска спросил, что именно советское ему не нравится, услышал неожиданное: — Все! Все плохо, и все сволочи! Откровенный цинизм Васильева поражал, явные факты мошенничества он признавал и тут же недовольно добавлял: — Но я же у спекулянтов машины брал, я жуликов наказывал.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

291. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 43-летнего директора Института технологического развития ракетно-космической промышленности «Станкина» Григория Зусева Главное следственное управление ГУ МВД по ...
... предприятие «Роскосмоса» по технологическому обеспечению создания ракетно-космической техники), сообщив ему о необходимости выполнения части работ по госконтракту сотрудниками института «Станкина», при этом завысив их стоимость ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

292. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

... на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил сотрудник банка Дмитрий Власов) здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Оставшиеся деньги должны были пойти на реконструкцию здания. Поручителем по кредиту выступила структура промышленной группы «Форэс» — «Форэс-химия», которая поддержала девелоперский проект. Из-за этой сделки в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку сделка прошла по подложным документам ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

293. Ирина Дадаш поменяла мантию на "уголовку".

Высшая квалификационная коллегия судей РФ на заседании в пятницу рассмотрела представление главы СКР Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) в отношении Ирины Дадаш, сообщает ресурс Legal.report из зала заседаний ВККС. Противоправные действия судьи были выявлены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

294. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Это бывший сотрудник МВД РФ, который дает показания о том, как Фролов пытался помешать оперативной работе в отношении покровительствуемых им банков.
Атамонова объявили в розыск, но лишь за мошенничество — присвоение средств, полученных от одного банкира.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

295. Приговор нашел Сергея Яшечкина через 5 лет.

... за мошенничество на посту гендиректора "Евразийского", "дочки" ВЭБа, пойман в Москве с фальшивым паспортом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.03.2020, Сотрудники ФСИН сняли с розыска экс-главу "Евразийского", Фото: ТАСС Владислав Трифонов Сергей Яшечкин Сотрудники ФСИН задержали в Москве числившегося пять лет в розыске бывшего члена совета директоров «Транснефти» и экс-гендиректора «дочки» ВЭБа ОАО «Евразийский» Сергея Яшечкина. Он был осужден на четыре года за мошенничество, однако не ...
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

296. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Павла Бабаева и Константина Лободы было возбуждено ГСУ СКР по Московской области по рапортам сотрудников ФСБ, обнаруживших в их действиях признаки преступления.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

297. Константина Пономарева сдала декларация.

Проблема применения данных из деклараций об амнистии капиталов против декларантов стала обсуждаться осенью этого года, когда стало известно, что сотрудники ФСБ изъяли в офисе ФНС спецдекларацию владельца порта Усть-Луга Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях. Полученные оттуда сведения легли в основу обвинений Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и в особо крупном мошенничестве, указала его защита.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

298. Хакерам оформили билеты в колонию.

Максим Матюшев и Ярослав Сумбаев, как считает следствие, модернизировали модель мошенничества, учли просчеты предшественников и добились анонимности.
Сотрудники СКР, проверявшие несколько версий о мотивах убийства Шишкиной, пришли к выводу, что расправа связана с профессиональной деятельностю погибшей.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

299. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

300. Золотая миля Виталия Ботонькина.

В марте 2019-го сотрудниками УВД ЦАО, в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с нежилой недвижимостью в Хамовниках по адресу Пречистенский переулок, 12 (где много лет распологался офис «БизнесТрейда») было предъявило обвинение Ботонькину по статье 159 ч 4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Дата: 15.05.2019 Копия в Google