Поиск по "сотрудник мошенничество". Результатов:
мошенничество - 5246
,
сотрудник - 13666
.
Результаты с 21 по 40 из 3098.
Результаты поиска:
- 21. Дыра в блокчейне.
-
— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций. — VSquare и партнеры выявили множество случаев, когда сотрудники ...
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
- 22. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.
-
Дело бывшего сотрудника управления ФСБ по Волгоградской области Чуманова судья Валерий Боков рассматривал с октября прошлого года.
14 декабря 2009 года в отношении господина Торубарова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которая позже была переквалифицирована на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в ...
Дата: 17.05.2017
Копия в Google
- 23. Константина Титова развели "кремлевские".
-
Стоит отметить, что называвший себя сотрудником президентской группы "Центр" Владислав Цораев и его охранник Артур Куралаев в 2009 году были осуждены за мошенничество Дорогомиловским райсудом.
Дата: 18.03.2016
Копия в Google
- 24. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".
-
Сотрудники рассказали ему, что на следующий день люди в деловых костюмах, представившиеся менеджерами инвесткомпании «Россия», провели собрание с трудовым коллективом и сообщили, что прежние акционеры были неэффективны.
Мошенничество — это не участие в ОПГ».
Дата: 22.09.2009
Копия в Google
- 25. Племянник Булата Утемуратова сел на 5 лет.
-
... Булата Утемуратова осудили на пять лет по делу о мошенничестве, Фото: via press.kz, Федерация тенниса Казахстана Айтурган Азимжанова Данияр Утемуратов (в центре) Племяннику бизнесмена Булата Утемуратова ужесточили приговор, вынесенный в феврале этого года. Вчера Данияра Утемуратова осудили на пять лет за то, что он ввел в заблуждение экс-сотрудника КНБ и получил от него $50 тыс. На Данияра Утемуратова подал в суд осужденный в 2019 году за мошенничество и дачу взятки экс-сотрудник КНБ по Атырау ...
Дата: 12.03.2024
Копия в Google
- 26. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.
-
Как установил суд, мошенничество экс-сотрудники ВБРР совершили еще в 2006 году. В то время Дмитрий Шаповалов входил в правление банка и был его вице-президентом, а Вадим Борунов, в прошлом сотрудник спецслужб, работал водителем-телохранителем у руководства кредитного учреждения, в том числе и его президента Дмитрия Титова.
Дата: 09.04.2018
Копия в Google
- 27. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
-
«Я неоднократно лично его предупреждал, чтобы он перестал врать и позорить бывших сотрудников ФСКН, которые реально пострадали за свою честную работу. Он обещал, но, как это ему свойственно, продолжал врать. Вороненков все время пытался себя представить жертвой борьбы с коррупцией. Например, когда в 2012 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жаловался в СМИ, что это месть со стороны генерала ФСБ Олега Феоктистова.
Дата: 15.02.2017
Копия в Google
- 28. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.
-
Между тем прокуроры не видели оснований для переквалификации, ходатайствуя перед судом о реальном наказании — десять лет для бывшего высокопоставленного сотрудника СКР и девять лет для экс-майора ФСБ. Кроме того, по мнению гособвинителя, каждый из них должен был выплатить штраф, 70-кратный сумме взятки, то есть по 2,1 млрд руб. (кстати, закон ограничивает подобные взыскания 500 млн руб.). Впрочем, судья Дерепко прислушался к мнению защиты, все же изменив статьи УК на мошенничество и назначив в ...
Дата: 13.07.2016
Копия в Google
- 29. Грязные миллиарды в HSBC.
-
В другом случае сотрудник HSBC сделал следующую запись в папке ирландского бизнесмена Джона Кэшелла (John Cashell), которого позднее осудили за налоговое мошенничество у него на родине: «Характер его деятельности несет в себе риск разоблачения ирландскими властями.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 30. Партийное кресло имеет цену.
-
... о якобы приближенных к "Единой России" партнерах, предприниматель выяснил, что три года назад Сергей Похилюк уже задерживался сотрудниками ГУЭБиПКа. Тогда он представлялся генералом ФСО, ФСБ и СВР и предлагал другому столичному бизнесмену за €1 млн должность директора федерального управления автомобильных дорог "Сибирь". В конце 2011 года лжегенерал был приговорен Орехово-Зуевским судом Московской области по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) к семи месяцам лишения свободы ...
Дата: 23.01.2014
Копия в Google
- 31. Политический кризис в Читинской области.
-
Но совсем не это обстоятельство убеждает в субъективности вынесших отказ сотрудников следственной части УВД. А именно то, что уже после вынесения отказа все заинтересованные стороны, прокинувшие москвичей, стали выходить на переговоры. Объяснить это можно только двумя обстоятельствами. Во-первых, отказ в возбуждении по статье мошенничество не означает, что не появится материала на другую статью, связанную именно с уводом средств в неизвестном направлении.
Дата: 02.08.2005
Копия в Google
- 32. Сор из избы. Дорого.
-
На одной из записей слышно, как Даренд звонит домой своему бывшему сослуживцу, трубку снимает ребенок, Даренд представляется «другом» его отца, а потом лжет высокопоставленному сотруднику ТАР,утверждая, что уже получил повестку в суд, в расчете на то, что бывший коллега сам признается в совершении мошенничества. Этому сотруднику ТАР в итоге не было предъявлено никаких обвинений.
Дата: 30.03.2005
Копия в Google
- 33. Фонтанирующее мошенничество.
-
«Пресс» руководства обрушился на сотрудников филиала СВЧ за то, что они посмели указать на явные ошибки руководства: нарушения статей Трудового Кодекса, Конституции РФ, которые на данный момент доказаны в судебном порядке. В настоящее время в отношении «неустановленных сотрудников» ООО «Газпром газобезопасность», филиал-СВЧ и «неустановленных сотрудников» ООО «Ноябрьскихмсервис» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», доказано хищение 44 000 000 рублей.
Дата: 09.08.2011
Копия в Google
- 34. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.
-
Но даже если бы кто-то из полицейских провел контрольную закупку и поймал сотрудников АЗС на афере, то стоимость украденных 2-3 литров бензина с одной машины не потянула бы на уголовное дело. К тому же вирусы от Заева было почти невозможно выявить. Однако в конце концов хакер все же был задержан. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество в крупном размере) и 273 (создание и использование вредоносных программ).
Дата: 30.05.2018
Копия в Google
- 35. Борца с коррупцией обвинили в мошенничестве.
-
При этом Ермошкина называет в своем заявлении имена конкретных высокопоставленных должностных лиц, на которых ссылались оперативные сотрудники. Ермошкина утверждает также, что по ее просьбе несколько раз вызывалась Скорая помощь, и нанесенные ей телесные повреждения были зафиксированы медиками. В свою очередь в Главном следственном управлении (ГСУ) ГУВД Москвы подтвердили, что помощнику столичного нотариуса и ее мужу предъявлено обвинение в мошенничестве и рассказали подробности этого дела.
Дата: 11.06.2008
Копия в Google
- 36. "Внучка" "Ростелекома" вымогала у "дочки".
-
ТАСС, 08.02.2023, "Суд поместил под домашний арест второго директора АО "Цифромед" по делу о мошенничестве": Оперативное сопровождение при передаче Селиванову первого транша в размере 2,5 млн рублей в столичном ресторане осуществляли сотрудники ФСБ России.
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
- 37. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.
-
Вместе с ним были задержаны еще три сотрудника компании. Врублевский и его сотрудники подозреваются в мошенничестве с использованием платежных систем.
Дата: 11.03.2022
Копия в Google
- 38. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.
-
Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале Бывший чекист Гаршин и его коллега Малышев "кинули" на 22 млн руб. китайца и на 45 млн руб. московскую фирму Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.08.2018, Арестован экс-сотрудник ФСБ из "дела Вороненкова" Герман Александров Мосгорсуд оставил под стражей двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева. Они обвиняются в мошенничестве в отношении гражданина Китая.
Дата: 31.08.2018
Копия в Google
- 39. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
-
В первый же рабочий день, в понедельник 24 августа, сотрудники УИИ посетили квартиру Шаповалова, но ни его самого, ни браслета не обнаружили. О пропаже был немедленно уведомлен суд и подано ходатайство об ужесточении меры пресечения. — Врезка К.ру] Вчера, уже после того как Александр Шаповалов был признан судом виновным в мошенничестве и приговорен к десяти годам лишения свободы, исчезнувший экс-директор ФГУПа был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 25.08.2015
Копия в Google
- 40. Как пилят в Газпроме.
-
Наш эксперт – сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности поделился мнением, что у уголовного дела о мошенничестве нет никаких шансов на успешный финал.
Дата: 25.12.2008
Копия в Google