Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудник мошенничество". Результатов: мошенничество - 5246 , сотрудник - 13666 .
Результаты с 21 по 40 из 3098.

Результаты поиска:

21. Дыра в блокчейне.
— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций. — VSquare и партнеры выявили множество случаев, когда сотрудники ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google
22. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.
Дело бывшего сотрудника управления ФСБ по Волгоградской области Чуманова судья Валерий Боков рассматривал с октября прошлого года.
14 декабря 2009 года в отношении господина Торубарова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которая позже была переквалифицирована на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google
23. Константина Титова развели "кремлевские".
Стоит отметить, что называвший себя сотрудником президентской группы "Центр" Владислав Цораев и его охранник Артур Куралаев в 2009 году были осуждены за мошенничество Дорогомиловским райсудом.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google
24. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".
Сотрудники рассказали ему, что на следующий день люди в деловых костюмах, представившиеся менеджерами инвесткомпании «Россия», провели собрание с трудовым коллективом и сообщили, что прежние акционеры были неэффективны.
Мошенничество — это не участие в ОПГ».
Дата: 22.09.2009 Копия в Google
25. Племянник Булата Утемуратова сел на 5 лет.
... Булата Утемуратова осудили на пять лет по делу о мошенничестве, Фото: via press.kz, Федерация тенниса Казахстана Айтурган Азимжанова Данияр Утемуратов (в центре) Племяннику бизнесмена Булата Утемуратова ужесточили приговор, вынесенный в феврале этого года. Вчера Данияра Утемуратова осудили на пять лет за то, что он ввел в заблуждение экс-сотрудника КНБ и получил от него $50 тыс. На Данияра Утемуратова подал в суд осужденный в 2019 году за мошенничество и дачу взятки экс-сотрудник КНБ по Атырау ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google
26. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.
Как установил суд, мошенничество экс-сотрудники ВБРР совершили еще в 2006 году. В то время Дмитрий Шаповалов входил в правление банка и был его вице-президентом, а Вадим Борунов, в прошлом сотрудник спецслужб, работал водителем-телохранителем у руководства кредитного учреждения, в том числе и его президента Дмитрия Титова.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google
27. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
«Я неоднократно лично его предупреждал, чтобы он перестал врать и позорить бывших сотрудников ФСКН, которые реально пострадали за свою честную работу. Он обещал, но, как это ему свойственно, продолжал врать. Вороненков все время пытался себя представить жертвой борьбы с коррупцией. Например, когда в 2012 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жаловался в СМИ, что это месть со стороны генерала ФСБ Олега Феоктистова.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google
28. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.
Между тем прокуроры не видели оснований для переквалификации, ходатайствуя перед судом о реальном наказании — десять лет для бывшего высокопоставленного сотрудника СКР и девять лет для экс-майора ФСБ. Кроме того, по мнению гособвинителя, каждый из них должен был выплатить штраф, 70-кратный сумме взятки, то есть по 2,1 млрд руб. (кстати, закон ограничивает подобные взыскания 500 млн руб.). Впрочем, судья Дерепко прислушался к мнению защиты, все же изменив статьи УК на мошенничество и назначив в ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google
29. Грязные миллиарды в HSBC.
В другом случае сотрудник HSBC сделал следующую запись в папке ирландского бизнесмена Джона Кэшелла (John Cashell), которого позднее осудили за налоговое мошенничество у него на родине: «Характер его деятельности несет в себе риск разоблачения ирландскими властями.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
30. Партийное кресло имеет цену.
... о якобы приближенных к "Единой России" партнерах, предприниматель выяснил, что три года назад Сергей Похилюк уже задерживался сотрудниками ГУЭБиПКа. Тогда он представлялся генералом ФСО, ФСБ и СВР и предлагал другому столичному бизнесмену за €1 млн должность директора федерального управления автомобильных дорог "Сибирь". В конце 2011 года лжегенерал был приговорен Орехово-Зуевским судом Московской области по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) к семи месяцам лишения свободы ...
Дата: 23.01.2014 Копия в Google
31. Политический кризис в Читинской области.
Но совсем не это обстоятельство убеждает в субъективности вынесших отказ сотрудников следственной части УВД. А именно то, что уже после вынесения отказа все заинтересованные стороны, прокинувшие москвичей, стали выходить на переговоры. Объяснить это можно только двумя обстоятельствами. Во-первых, отказ в возбуждении по статье мошенничество не означает, что не появится материала на другую статью, связанную именно с уводом средств в неизвестном направлении.
Дата: 02.08.2005 Копия в Google
32. Сор из избы. Дорого.
На одной из записей слышно, как Даренд звонит домой своему бывшему сослуживцу, трубку снимает ребенок, Даренд представляется «другом» его отца, а потом лжет высокопоставленному сотруднику ТАР,утверждая, что уже получил повестку в суд, в расчете на то, что бывший коллега сам признается в совершении мошенничества. Этому сотруднику ТАР в итоге не было предъявлено никаких обвинений.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google
33. Фонтанирующее мошенничество.
«Пресс» руководства обрушился на сотрудников филиала СВЧ за то, что они посмели указать на явные ошибки руководства: нарушения статей Трудового Кодекса, Конституции РФ, которые на данный момент доказаны в судебном порядке. В настоящее время в отношении «неустановленных сотрудников» ООО «Газпром газобезопасность», филиал-СВЧ и «неустановленных сотрудников» ООО «Ноябрьскихмсервис» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», доказано хищение 44 000 000 рублей.
Дата: 09.08.2011 Копия в Google
34. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.
Но даже если бы кто-то из полицейских провел контрольную закупку и поймал сотрудников АЗС на афере, то стоимость украденных 2-3 литров бензина с одной машины не потянула бы на уголовное дело. К тому же вирусы от Заева было почти невозможно выявить. Однако в конце концов хакер все же был задержан. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество в крупном размере) и 273 (создание и использование вредоносных программ).
Дата: 30.05.2018 Копия в Google
35. Борца с коррупцией обвинили в мошенничестве.
При этом Ермошкина называет в своем заявлении имена конкретных высокопоставленных должностных лиц, на которых ссылались оперативные сотрудники. Ермошкина утверждает также, что по ее просьбе несколько раз вызывалась Скорая помощь, и нанесенные ей телесные повреждения были зафиксированы медиками. В свою очередь в Главном следственном управлении (ГСУ) ГУВД Москвы подтвердили, что помощнику столичного нотариуса и ее мужу предъявлено обвинение в мошенничестве и рассказали подробности этого дела.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google
36. "Внучка" "Ростелекома" вымогала у "дочки".
ТАСС, 08.02.2023, "Суд поместил под домашний арест второго директора АО "Цифромед" по делу о мошенничестве": Оперативное сопровождение при передаче Селиванову первого транша в размере 2,5 млн рублей в столичном ресторане осуществляли сотрудники ФСБ России.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google
37. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.
Вместе с ним были задержаны еще три сотрудника компании. Врублевский и его сотрудники подозреваются в мошенничестве с использованием платежных систем.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google
38. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.
Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале Бывший чекист Гаршин и его коллега Малышев "кинули" на 22 млн руб. китайца и на 45 млн руб. московскую фирму Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.08.2018, Арестован экс-сотрудник ФСБ из "дела Вороненкова" Герман Александров Мосгорсуд оставил под стражей двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева. Они обвиняются в мошенничестве в отношении гражданина Китая.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google
39. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
В первый же рабочий день, в понедельник 24 августа, сотрудники УИИ посетили квартиру Шаповалова, но ни его самого, ни браслета не обнаружили. О пропаже был немедленно уведомлен суд и подано ходатайство об ужесточении меры пресечения. — Врезка К.ру] Вчера, уже после того как Александр Шаповалов был признан судом виновным в мошенничестве и приговорен к десяти годам лишения свободы, исчезнувший экс-директор ФГУПа был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google
40. Как пилят в Газпроме.
Наш эксперт – сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности поделился мнением, что у уголовного дела о мошенничестве нет никаких шансов на успешный финал.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 155

Последние запросы

Моисеев владимир
Шубин Валерий Иванович
Соловьев Василий Валерьевич
Мирсияпов
"видное"
Кириленко СЕРГЕЙ
Восточный округ
Савченко Светлана
Кириленко СЕРГЕЙ
Денисов сергей валерьевич
Бауманский
Ооо "Долгосрочные инвестиции"
Стрельченко
Кириленко СЕРГЕЙ
Новиков Сергей Александрович Подольск
Марина гольдберг калашова
Моисеев владимир
Андрей степанов
Михаил Дахья
Адамович Юрий
Соловьев Василий Валерьевич
Ислам Каримов
Бауманский
Департамент Министерства финансов 2018
Бузуляк
Экц
Стрельченко
Рябов дмитрий александрович
Рпц
Адамович Юрий
Лопатин Михаил Михайлович
.12
ООО Лидер
Стрельченко
Кириленко СЕРГЕЙ
Фсб скр
Стрельченко
В.В. Путин
Миллера брат
Родионов олег
ДОР ТЕХНОЛОГИИ
Бузуляк
Бауманский
Гк доминант
Миллера брат
Говорун Борис Сергеевич
Сиско
Миллера брат
Иван жуков
Клинцевич Андрей
Бауманский

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru