Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Подмосковных прокуроров "подшивают" к "делу Шестуна".

Несмотря на вроде бы завершившуюся ничем историю с прокурорами, заподозренными в крышевании сети подпольных игровых залов Ивана Назарова (Генпрокуратура не нашла в их действиях криминала, и вчера все восемь отстраненных от работы на время проверки сотрудников вышли на работу), точку в этой истории ставить рано. Вчера СКР возбудил в отношении бизнесмена Назарова еще одно уголовное дело — по ст. 30 и ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

62. Что приобрели и чего лишились.

Генпрокуратура проверяет декларации сотрудников милиции, а чиновники Минфина с недавних пор должны сообщать руководству о дополнительных доходах.
Кроме традиционных взяток и коммерческого подкупа туда включили мошенничество, растрату, легализацию денежных средств и даже — при наличии корыстных мотивов или с использованием должностного положения — запугивание свидетелей и воздействие на ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

63. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

... бывший сотрудник ЦБ Туркмении Арслан Какаев и бизнесмен Савелий Бурштейн. Г.г. Ниязова, Какаев и Бурштейн успели уехать за границу еще до возбуждения уголовного дела как только в банках начались проверки и их объявили в международный розыск, заочно предъявив обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Г-н Леус был арестован, а г-на Обжирова оставили на свободе, так как он "активно сотрудничал со следствием" и позже из обвиняемого стал по делу свидетелем. Г-ну Гарабаеву же вменили мошенничество ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

64. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Известны имена сотрудников МВД, судей, адвокатов, тех, кто подписывал все документы, фигурировавшие в процессе. Предъявить обвинение множеству людей, таким образом замешанных в мошенничестве, было бы несложно, гораздо труднее привлечь к ответственности истинных организаторов.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

65. Страхолохотрон. Как схему ДТП сделать финансовой схемой.

По данным страховых компаний, такой механизм мошенничества, в котором прямо или косвенно завязаны сотрудники ГИБДД, в последние годы стал самым распространенным.
Дата: 26.04.2002 Копия в Google

66. Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.

Коммерсант.Ру, 01.12.2021, "Ректор с экс-замминистра оказался незнаком": [...] в ходе предварительного следствия было установлено, что якобы при попустительстве Сергея Зуева 12 сотрудников Минпросвещения были фиктивно по подложным трудовым договорам трудоустроены по совместительству в РАНХиГС и с сентября 2018 по май 2020 года получили за это более 20 млн руб. В результате 25 ноября этого года против Сергея Зуева было возбуждено второе уголовное дело о мошенничестве.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

67. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

«Деньги сотрудники банка выводили через сеть терминалов банка Проминвестрасчет (ПИР-банк), которую арендовал «Северный кредит», — отметил источник РБК. В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы по ходатайству следователей СК по обвинению в растрате и покушении на мошенничество.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

68. Экс-ведущий "Часа суда" обрастает потерпевшими.

Причем в окончательной редакции обвинений будут фигурировать эпизоды мошенничества уже в отношении двух лиц. Новая потерпевшая — сотрудник Трудовой инспекции Москвы Людмила Жамнова — появилась в деле на днях. В конце 2014 года в инспекцию поступила жалоба от сотрудника одной из фирм о том, что гендиректор не выплачивает ему зарплату и нарушает трудовое законодательство.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

69. Арест по гарантии.

... в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

70. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 01.04.2016, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via "Инфоликс" ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке" Телефонные звонки рейдеров "объясняют", почему следователь Егоров простил Юрию Жукову мошенничество и принуждение ...
Поэтому, вместо того, чтобы привлекать их к уголовной ответственности, кормящиеся за счет их незаконной рейдерской деятельности доблестные сотрудники оформляют их как своих стукачей и агентов, и тем самым фактически выдают мандат на беззаконье.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

71. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... материала © Коммерсант.Ру, 24.09.2021, Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин приговорен к шести годам за мошенничество, Фото: Znak.com Игорь Плаксин Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего ...
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что расследование уголовного дела вели сотрудники ГСУ ГУ МВД областного главка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

72. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Деньги для "шефа" В свой преступный замысел Тихонов и Макаров втянули других сотрудников «Российского энергетического агентства», компании «Ланит» и сторонних организаций — в частности, фигурантов предыдущего уголовного дела, касающегося ГИС ТЭК, — Игоря Удинцева и Романа Щербова; такова версия следствия. На этот раз Щербов в своих показаниях подробно описал всю схему мошенничества с бюджетными деньгами в «Российском энергетическом агентстве».
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

73. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

Михайлов смог добиться возбуждения дела о хищении путем мошенничества 20 млн рублей. Константин Михайлов Косарев попал в одну камеру с бывшим сотрудником МВД РФ, который находился под стражей за незаконный оборот наркотиков.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

74. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

... возглавить Приморье, то продвинуть на это место кого-то из доверенных лиц. Случайно или нет, но одновременно подчиненные Стручкова развернули настоящую «охоту» на руководящих сотрудников администрации действующего губернатора Владимира Миклушевского ...
В апреле 2016 года УФСБ РФ по Приморскому краю возбуждает уголовное дело по мошенничеству, по факту хищения денежных средств выделяемых на реализацию программы «Жилье Российской Семье» неустановленными лицами в сумме 2 000 000 рублей.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

75. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Затем сотрудники ФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение расследования уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа», сопроводили режиссера в аэропорт, откуда он под охранной был доставлен в Москву.
["Интерфакс", 22.08.2017, "Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве": Ранее А.Малобродскому вменялось только хищение более 2,3 млн рублей при постановке спектакля "Сон в летнюю ночь", который, как считает следствие, в итоге ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

76. Как один офис двух генералов прокормил.

... скандала с катастрофическим ущербом для репутации, так как здание на Малой Семеновской, в котором офис фирмы размещался около десяти лет, было захвачено ее владельцами мошенническим путем, и теперь приближается развязка этой грязной истории, в которой замешаны и сотрудники правоохранительных органов… Елену Волощук признали скупщицей краденого, но спасли Приговором Симоновского суда г. Москвы от 16 ноября 2009 года некий Василий Дмитриевич Лесюк был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

77. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Справка ФНС России о доходах Манакина за 2013 г. Однако, по словам Манакина, в «Газпромбанке» он мог получить любой кредит под хороший залог, потому, что его «дедушка», в прошлом сотрудник органов контрразведки, бывший помощник губернатора ...
... уголовного дела, где мошенник Манакин стал «потерпевшим» началось давление со стороны полиции на нотариуса и фальсификации: выемки документов в его конторе, не имеющих отношения к делу, уничтожение доказательств изобличающих факт мошенничества ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

78. Кто ужинает генерала Морозова…

Почти одновременно силами полиции было возбуждено и уголовное дело по факту мошенничества с госконтрактами.
Сотрудники ГСУ, например, после моего запроса попытались забрать в Доме музыки «праздничные» документы — в частности письмо Морозова, где он просил сдать заведение в аренду и оформить договор с «ВИЮР».
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

79. Организатор подмосковных казино стал жертвой "крыши".

... помимо Александра Игнатенко) сотрудники УЭБ ГУВД Подмосковья — Вячеслав Иванов, Алексей Губанов и ОЭБ Красногорска — Евгений Волчуков. Как утверждали потом в Генпрокуратуре, доставшиеся прокурорам участки оказались сильно заболоченными, и, не осушив их, в 2010 году они из партнерства вышли. Однако это не помешало затем построить на этих землях целый коттеджный поселок, дома в котором сейчас принадлежат — в частности, Ивану Назарову, арестованной вместе с ним по делу о мошенничестве в игорном ...
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

80. Иван Назаров ставил на крупняк.

... хочу вначале посоветоваться со своим руководством",— сказал он. В свою очередь адвокат Ивана Назарова Александр Добровинский считает, что информация об оплате подозреваемыми турпоездок сотрудников прокуратуры и появившиеся в СМИ фотографии не имеют никакого отношения к расследованию. "Если это все так, то пусть следственный комитет возбуждает уголовные дела по факту фотографий и поездок. Какое отношение имеет мой подзащитный Назаров к сказанному, непонятно. Его обвиняют по статье "мошенничество ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google