Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Кредит "Безвозвратный".

«Это помогло развитию бизнеса и, даже несмотря на такой вопиющий случай, было верной политикой: все убытки от мошенничества несопоставимы с прибылью банка, а просроченная задолженность остается на крайне низком уровне», — уверен топ-менеджер банка. Сумму безвозвратных кредитов сотрудники банка не называют.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

82. Сувенир для сенатора.

В спецоперации по чистке Счётной палаты от «оборотней» почему-то главным действующим лицом стал сенатор Левон Чахмахчян (забегая вперёд, скажу, что никто из сотрудников СП РФ, кроме зятя экс-сенатора на скамье подсудимых так и не оказался).
И ещё, если 300 тыс. долларов в кейсе – это не взятка, а элемент мошенничества, значит, никто не собирался передавать эти деньги аудитору Панскову или это ещё какой-то неожиданный поворот в сценарии?
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

83. Александр Вашурин запросами "разводил" на 100 млн руб.

Срок за мошенничество 7,5 лет без материального вреда... За что? За то, что отказался дать показания на бывшего сотрудника ФСБ?
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

84. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Сидел Осечкин за мошенничество. Переехав в молодости из Самары в столицу, он открыл в подмосковном Красногорске салон подержанных автомобилей. Сотрудники салона изобрели несколько хитроумных схем обогащения.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

85. "За обман русских мне ничего не будет".

Пятидневка, начало в 8:00, девятичасовой рабочий день с обедом, все это время нужно висеть на телефоне: «Разные направления, но в основном скам (мошенничество)». Для знакомства с внутренней кухней кол-центра менеджер присылает ссылку на 30-минутное видео, которое начинается подборкой роликов из TikTok. Где я беру деньги? Просто обманываю русских сотрудник кол-центра — в ролике из TikTok Из видео следует, что кол-центры телефонных мошенников на Украине существуют уже около 20 лет, большая их ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

86. Испанский стыд Диего Санчеса.

Еще троим предъявлено обвинение в содействии мошенничеству с криптовалютой, в результате которого у инвесторов украли миллиарды долларов.
"Весь этот механизм, эта комиссия по отмыванию денег и репутации, эта повседневная клептократия, зависит сегодня от транснациональных профессиональных посредников," сказал Tena Prelec, научный сотрудник Оксфордского университета, который изучает ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

87. "Мертвые души" и домашний арест Ивана Федотова.

Марина Ракова МВД сообщало, что Мау проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, возбужденному в отношении Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения денежных средств РАНХиГС.
Дата: 25.07.2022 Копия в Google

88. Мошенники сыграли в решальщиков.

К рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159, а также ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ) Хамовнический райсуд Москвы приступил в середине июня 2021 года. На скамье подсудимых оказалась довольно пестрая компания — бывший хирург Александр Дунаев, экс-сотрудник управления недвижимостью ООО «Группа "Абсолют"» Сергей Фокин, продюсер Юрий Москвин и заместитель гендиректора по правовым вопросам ФГУП НПО «Гидротрубопровод», а в прошлом сотрудник ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

89. Андрей Осипов не разрулил с дорожным знаком.

Вместе с ним задержали и доставили на допрос еще несколько человек, в их числе начальник автотранспортного хозяйства и сотрудник, отвечающий за технику безопасности аэропорта. В административных помещениях аэропорта идут обыски. — Врезка К.ру Директора челябинского аэропорта подозревают в мошенничестве Оперативно-следственные действия, в рамках которых сегодня задержали руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова, проводят по статье 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

90. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

Никаких указаний своим подчиненным сотрудникам вносить заведомо ложные сведения в карты учета диспансеризации я не давал». Высокотехнологичное преступление 17 августа 2018 года глава территориального фонда ОМС в Республике Дагестан Магомед Сулейманов собирался сесть на самолет в Москву. Но его планам помешали сотрудники МВД и ФСБ, задержавшие чиновника в аэропорту Махачкалы. Магомед Сулейманов Сулейманова обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

91. Борис Гуменюк попал в десятку.

По версии следствия, отставник пытался совершить мошенничество в отношении владелицы логистической компании, запросив у нее 10 млн руб. для СКР, который должен был прекратить ее уголовное преследование. Однако ФСБ, как и в случае с генералом Сугробовым, переиграла ветерана, заменив большую часть банкнот бумагой. По официальной версии, сотрудники ФСБ задержали Бориса Гуменюка в галерее «Аэропорт» на Ленинградском проспекте с поличным, после того как он получил от владелицы компании «РТК Логистика ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

92. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

По версии следствия, он участвовал в передаче взятки генерал-майору полиции Игорю Трифонову, который якобы способствовал возбуждению дела о мошенничестве в банке. Защита Олега Коноплева уверена, что его оговорил бывший сотрудник банка, который отбывает наказание за вымогательство.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

93. Павла Щетинина достали во Франции.

Первым двоим инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), а последнему — особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат господина Раскинда Софья Гриднева подтвердила “Ъ” факт завершения расследования и добавила, что материалы дела насчитывают 130 томов, никто из троих фигурантов вины не признает. Все они находятся под стражей в столичном СИЗО-5 («Медведь»), в спецблоке для бывших сотрудников силовых структур.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

94. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Как считает следствие, он получил более 7 млн руб. за общее покровительство от бизнесменов, которые кинули ФСБ почти на 400 млн руб. при строительстве домов для ее сотрудников в Сочи.
За мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и отмывание (легализацию) похищенного (ст. 174.1 УК РФ) Михаил Лягин и Андрей Симонов получили по четыре года колонии общего режима.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

95. Судостроителя Рената Мистахова настигли "Граченки".

Напомним, что арестованный за мошенничество господин Спасский первым дал показания на господина Ефимова, сообщив, что тот вымогал у него взятку. [moment-istini.com, 14.06.2018, "Сотрудник Минобороны помогал бизнесу": Выйти на начальника 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ полковника в отставке Юрия Ефимова сотрудникам ФСБ помогло расследование в Санкт-Петербурге. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) еще в апреле этого года решением ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

96. Фальшивые банковские гарантии Валерия Шакирова оценили условно.

... силовиков и предпринимателей, которые обвинялись в мошенничестве. По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов. Все подсудимые отделались условными сроками — от двух до пяти лет. Процесс по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

97. "Дизельгейт" Volkswagen накрыл его "дочек".

Как и в случае Штадлера, речь идет об обвинении в мошенничестве и подлоге.
Почему?": Офис Кернера стал одним из мест особого интереса сотрудников правоохранительных органов Германии.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

98. Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб.

Помимо мошенничества с поставками в пенитенциарные заведения сахарного песка и автомобильного топлива господин Коршунов теперь обвиняется и в махинациях с закупками обуви для заключенных с причинением ущерба почти на 100 млн руб. Таким образом, теперь общий ущерб от действий бывшего высокопоставленного сотрудника ФСИН следствие оценивает почти в 300 млн руб. Новое дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Олега Коршунова СКР возбудил в минувший вторник.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

99. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

*** Спустя полгода все сотрудники ГУЭБиПК МВД, участвовавшие в «деле решал», были задержаны УСБ ФСБ. Впоследствии им были предъявлены обвинения в 19 эпизодах превышения должностных полномочий при расследовании уголовных дел в рамках созданной ими ОПС. В числе вчерашних обвиняемых в мошенничестве и получении крупных взяток, затем освобожденных от уголовной ответственности и ставших потерпевшими, оказались и эти десять человек — от ректора Каплина до сенатора Коровникова.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

100. Коррупцию в "органах" списали на мошенничество пенсионера.

В результате была допрошена целая группа бывших и действующих сотрудников СД и ГП РФ, имевших отношение к "делу Трефилова" и знавших Гвоздева. [...] Изучив все эти данные, следователи сочли, что Гвоздев совершил банальное мошенничество.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google