Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

За пару дней до этого сыщики провели серию обысков у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет», включая тех сотрудников, которые курировали от кредитного учреждения деятельность ГК «Пересвет-Инвест».
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

122. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

... Эрик Китуашвили Алексей Соковнин Эрик Китуашвили Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил блогера и основателя портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (Давидыча) к четырем годам и восьми месяцам заключения за мошенничество со страховкой на автомобили ...
Для этого он завел блог, в котором регулярно публиковал видеоролики фактов получения взяток сотрудниками полиции.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

123. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

Как сообщила прокуратура республики, подсудимый был признан виновным в мошенничестве в крупном размере, а также в покушении на него с причинением значительного ущерба (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Согласно приговору, Максим Хайруллин обманом похищал деньги своих клиентов, подпавших под уголовное преследование. В деле фигурирует два эпизода — получение в 2016 году 350 тыс. руб., и попытка завладеть 200 тыс. руб. в 2017 году. Максим Хайруллин, в прошлом сотрудник МВД, где служил в том числе на ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

124. Темная сторона Appleby.

В ходе проверки выяснилось, что на родине ему предъявлены обвинения в мошенничестве на несколько миллиардов долларов. Компания также отказалась сотрудничать с международной аудиторской компанией Ernst & Young, когда она просила помощи в покупке двух самолетов Gulfstream стоимостью $20 млн. Сотрудники Apppleby выяснили, что одно из контактных лиц посольства США называли клиента по имени Манучехр Хангах «подставным лицом» бывшего политика, который возглавлял «одну из самых коррумпированных ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

125. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб. Бизнесмен, разыскивавшийся за мошенничество и сменивший фамилию, насоздавал СРО и крал деньги их участников Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.10.2017, Скидывались все, всем и ...
... со своими коллегами из Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти, а также десятки следователей Главного следственного управления ГУ МВД при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии начали проведение масштабной серии обысков ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

126. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Его считают причастным к масштабному хищению акций клиентов компании, ущерб от которого пока оценивается в 35 млн руб. [...] Бывший гендиректор стал первым фигурантом расследования, связанного с хищением средств клиентов брокерской компании,— изначально уголовное дело возбуждалось ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении "не установленных" следствием руководителей и сотрудников брокерских компаний.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

127. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

Константина Вачевских в его квартире в центре Москвы 18 декабря задержала оперативно-следственная бригада сотрудников МВД, прилетевшая из Хабаровска. В тот же день входивший в нее следователь обратился в Тверской райсуд столицы с ходатайством об аресте Константина Вачевских, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

128. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

— Он даже название не поменял, — возмущаются сотрудники «Национальных рыбных ресурсов». — Получается, снимает фильм на наши деньги, а прав на фильм у нас нет. Но «Национальные рыбные ресурсы» не отчаиваются. Теперь они пытаются привлечь Жигунова к уголовной ответственности по статье «мошенничество».
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

129. Главред "МК-Архангельск" Дмитрий Семаков подозревается в мошенничестве.

Главред федеральной газеты МК Павел Гусев заявил, что у его сотрудника «никаких проблем нет». В понедельник стало известно, что в отношении главного редактора газеты «Московский комсомолец» в Архангельске Дмитрия Семакова возбуждено уголовное дело. Как рассказали «Газете.Ru» в управлении ФСБ по Архангельской области, дело квалифицировано по статье «мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК).
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

130. Who is мистер Двоскин?

И стало понятно, почему ни одно расследование до конца так и не было доведено — потому что коррупционную вертикаль возглавляют топ-менджеры государства, а основными исполнителями являются сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

131. Позволено искупить вину деньгами.

... сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ в конце прошлого года "неустановленных лиц", организовавших в подмосковном Сергиевом Посаде нелегальный игорный бизнес. В начале нынешнего года, когда в поле зрения оперативников попали работники местной прокуратуры и милиции, покровительствовавшие организатору азартных игр Ивану Назарову, к делу подключились сотрудники ФСБ. 9 февраля СКР возбудил в отношении бизнесмена Назарова уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

132. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Елену Батурину дома не застали Вчера в 11.30 корреспонденту "Ъ" позвонил сотрудник "Интеко", сообщивший о том, что в офисе компании (Никитский переулок, 5) проводится обыск.
При этом источник в правоохранительных органах заявил тому же "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении госпоже Батуриной обвинения в мошенничестве.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

133. Александр Бульбов стал дважды обвиняемым.

... документов, то генерал Бульбов также ранее пояснял, что речь шла всего лишь о подаче заявки на оформление служебного удостоверения сотрудника уголовного розыска. Как совершенное генералом Бульбовым мошенничество следствие квалифицирует получение им пенсии в ФСБ одновременно с работой в ФСКН (что запрещено законом). "Я не знал о таком положении — так прокомментировал обвинение Александр Бульбов.— Поэтому с формальной точки зрения все правильно, но на мошенничество это, по-моему, никак не тянет ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

134. Гохран купил корыто за 9,2 млн руб.

... 21.09.2010, Отходы Гохрана сливались в корыто, Фото: "Эхо Москвы", "Комсомольская правда" Игнат Беловский Александр Абрамов В суд направлены материалы дела о хищении более 9,2 млн рублей сотрудниками Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней ...
Материалы дела, как рассказал «Газете.Ru» представитель столичного управления СКП Сергей Марченко, отправлены в Замоскворецкий районный суд. Обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество) предъявлены заместителю руководителя Гохрана Александру Абрамову ...
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

135. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

Когда Пономарев уже находился в заключении, адвокат Александр Цюпко попытался уговорить его отдать деньги за освобождение и прекращение дела, говорят источники РБК. Дело в отношении Цюпко, на тот момент он состоял в Тульской областной коллегии адвокатов, было возбуждено в следственном управлении СКР по Смоленской области в марте 2022 года по факту покушения на хищение путем мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Его появлению предшествовали оперативные мероприятия сотрудников ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

136. Андрей Бандуров и Сослан Гериев не жулики, а взяточники.

"Коммерсант", 14.06.2023, "Лицензия Минпромторга обошлась в семь лет": Пресненский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима бывших сотрудников Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) Сослана Гериева и Андрея ...
Позднее вменяемое в вину фигурантам преступление переквалифицировали со взятки на более мягкое мошенничество.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

137. Чекист и решальщик кинули Путятина на 16 млн руб.

Чекист и решальщик кинули Путятина на 16 млн руб. Андрей Шаврин и Михаил Чичканов сели за обман главы ФГБУ "ВНИИ Экология", заказавшего у них дело против чиновника Минкульта Новикова Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 09.05.2023, Экс-сотрудник ФСБ избежал колонии, несмотря на мошенничество с 16 млн рублей, Фото: @nazran-mer, culture.gov.ru Кристина Нечаева «Коммерсант»: экс-сотрудника удмуртского УФСБ освободили после 2,5 года в СИЗО.
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

138. Ясинов дал, Ясинов сдал.

Факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Следственный комитет выявил в ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) из-за хищения бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных домов для обеспечения жильем сотрудников ВВ МВД. Как пишет «Коммерсантъ», дело возбудили в отношении Обида Ясинова, возглавлявшего компанию ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

139. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

... Ру Александр Горячев Андрей Гаршин Савеловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. Он признан виновным в крупном мошенничестве. Гаршин также был фигурантом дела о рейдерском захвате здания, обвинения по которому предъявили экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, суд счел Гаршина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

140. Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска.

kvnews.ru, 27.02.2013, "Предпринимателя Турова и его подельниц осудили за мошенничество": Суд установил, что летом 2006 года Туров создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Светлана Давыденко, Алена Калюжная, а также еще два лица, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью. В период с июня 2006-го по ноябрь 2008 года они оформляли кредитные договоры на подставных лиц, предоставляя сотрудникам кредитных организаций поддельные копии трудовых книжек и ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google