Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Чеченская ОПГ (III).

... В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства ...
Только в 1994 году в Санкт-Петербурге была задержана группа чеченцев с миллиардом фальшивых рублей.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

182. 2 Шабаш спецслужб

За эту правду сотрудники ФСБ и сражаются. Н. П. Патрушев Из интервью «Комсомольской правде» 20 декабря 2000 г. Обратим внимание на то, как 23 декабря описывает состоявшийся теракт пресс-служба российского правительства: «Имеются данные о направлении [из Чечни] в Москву трех опытных боевиков, среди них женщина, которым поручено возглавить засланные ранее группы террористов. Задержана группа иностранных граждан, искавших контакт с боевиками из Грозного. Копия в Google

183. "Коготь" о Кургиняне

... РФ Эминовым В.Е. и бывшим сотрудником 8-го отдела УВКР ФСБ РФ Шаваевым А.Г.. Имеется информация, что Шаваев после увольнения в 1993 г. возглавил "Академию коммерческой безопасности" (т.928-10-15), которая занималась прикрытием финансовых афер. По непотвержденной в настоящее время информации Щаваев и Овчинский совместно с другими лицами реализовали партию наркотиков. 03.04.96 г. Шаваев совместно с подполковником налоговой полиции П.Глебовым задержан с поличным в своем рабочем кабинете при ... Копия в Google

184. Лужков и бандиты

... магазине "Минск" и кинотеатре "Мир"), который привлек организацию Автолайн директором которой был Фролов, бывший сотрудник 7 Управления КГБ прапорщик. Захват осуществлялся физически силами 45 Солнцевских боевиков под прикрытием члена Моссовета, бывшего следователя КГБ (ФИО уточняется). За успешно проведенную операцию по захвату "0рбиты", в качестве премии о Автолайна было снято преследование налоговой инспекции и выдана, по указанию Лужкова, лицензия на пассажирские перевозки, до этого автолайн ... Копия в Google

185. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

... институте МВД. В интервью, опубликованном на сайте Шегарского района Томской области, полицейский рассказывал, что сразу после института попал в отдел уголовного розыска Омского УВД — на тот момент он был одним из самых молодых сотрудников ...
— Карасёв говорит, что Спиридонов с того момента, как они с Карагёзяном его задержали, клянется и обещает отомстить им. И он нашел способ с ними расквитаться таким образом.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

186. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

13 марта 2022 года бизнесмен был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере.
... удалось купить гостиницу из-под стражи Мажилисмен Максат Толыкбай в ходе одной из встреч депутатов и представителей Генеральной прокуратуры рассказал, что во время его поездки в Алматы 160 сотрудников отеля Hilton обратились к нему с жалобами ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

187. Откаты Олегу Бойко провели по "черной бухгалтерии".

... налоговому консультированию. Организация зарегистрирована в Самаре. В 2022 году выручка «Консалт-С» составила 6,2 млн руб., прибыль — 1,5 млн руб. Кроме того, Елене Тютюнник принадлежит доля в ООО «Самит», специализирующемся на электромонтажных работах. Другим совладельцем «Самита» является Ян Гущин. — Врезка К.ру *** Олег Бойко вешал кредиты на подчиненных По жалобам кинутых сотрудников над генералом провели офицерский суд чести Оригинал этого материала © @bazabazon, 18.12.2023 17:41 Задержанный ...
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

188. Марафонский побег Елены Блиновской.

Если это сотрудники органов безопасности, то их задержат и привлекут к уголовной ответственности.
Кстати, компания Блиновских в США может говорить о наличии у четы Блиновских американского ВНЖ. — Врезка К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

189. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
В результате недолгих телефонных переговоров цена на удаление поста снизилась с миллиона до 800 тысяч рублей; 24 октября в московском ресторане «Регент» Суханов получил эти деньги из рук Балдухаева — и его тут же задержали оперативники.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

190. Евгения Целикова потянули за кабель.

Процессуально были задержаны четверо: бывший директор «Водоканала» Евгений Целиков, бывший глава Центра госэкспертизы Владислав Еремин, бывшие сотрудники СК «Нострум» Вячеслав Гребенников и Александра Егорова.
Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

191. Незадекларированный Дубай.

В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 тысяч евро. Два года спустя благодаря прослушке выяснилось, что Джордано подкупил сотрудника ...
Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

192. Николай Королев взял и вывел.

... АО «ТопПром» Николай Королёв задержан в Москве и доставлен в Кузбасс. По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере). По версии следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года Королев уклонился от уплаты налога на прибыль организации. «Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

193. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Вчера вечером, 4 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве в своей квартире в доме №29 по Ломоносовскому проспекту, проректора МГУ по общим вопросам, одного из хозяев фирмы «Инвест-Альянса» и подконтрольной «СДС-Строительства ...
Однако эта компания также почему-то отсутствует в налоговых декларациях, тоже ежегодно подаваемых ректором Виктором Ивановичем…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

194. Сергея Морозова подвели под монастырь.

... Роман Чернов, Сергей Титов Елена и Сергей Морозовы В Ульяновске сотрудниками Следственного комитета РФ (СКР) и регионального управления ФСБ задержана по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой, Ольга Колесникова, возглавлявшая ...
Известно, что юридически статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего налоговые льготы, присваивается комиссией во главе с губернатором Морозовым.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

195. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

... Марченко обсуждался вопрос о прекращении «налогового» дела и разблокировании счетов фирмы. По версии следствия, высокопоставленный сотрудник МВД России пообещал свою помощь, оценив ее в 100 млн руб. Во время одной из встреч, как считает следствие, Юрию Тимченко передали 4 млн руб. На следующей встрече Сергей Зиновенко передал своему знакомому Константину Марченко сумку, в которой находился муляж 50 млн руб. После этого оба были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

196. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Валерий Маркелов был задержан сотрудниками ФСБ 1 октября в гостинице «Талисман» в Сочи.
По данным “Ъ”, знакомство с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

197. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Алексей Алякин был задержан сотрудниками СБУ как лицо, находящееся в международном розыске по линии Интерпола, а после того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест.
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

198. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

150 сотрудников экономической полиции, следствия, ФСБ и СОБРа Росгвардии начали реализацию трех уголовных дел, ущерб по которым исчисляется в 4 млрд рублей. Из десятков задержанных несколько человек вернутся домой не сегодня.
Заодно «Фонтанка» узнала, что готовили реализацию оперативники отдела «НДС» налогового блока и три дела собираются объединять в одно преступное сообщество.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

199. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

Полковник стал первым подозреваемым в уголовном деле о преступной группе сотрудников полиции, в 2014 году, по версии следствия, похитившей более 44 млн руб. у обнальщиков и обанкротившегося банка «Богородский».
... тыла продолжает числиться «в распоряжении» областного управления МВД, в суд привезли оперативники ФСБ. Поскольку заседание началось с опозданием на четыре часа, сопровождающие разрешили задержанному поговорить с родными и покормили его гамбургерами ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

200. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

... Корогодов открыл пакет, его блокировали сотрудники ФСБ, снимавшие происходящее на видеокамеру. Деньги были помечены спецсоставом, и, когда на руки судьи направили ультрафиолетовый луч, они засветились. Несмотря на это, Игорь Корогодов ни в чем признаваться не стал. Учитывая, что он обладает спецстатусом, на него составили протокол и отпустили. ["МК", 29.04.2016, "Сторублев попался на миллионах": Один из источников «МК» рассказал лишь то, что для задержанных судей все произошедшее стало огромной ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google