Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Общак" Марины Ковтун.

[ИА "СеверПост", 18.10.2017, "Появились подробности задержания Игоря Бабенко": Бывший вице-губернатор Игорь Бабенко был сегодня задержан сотрудниками ФСБ, этапирован в Москву, где Басманный суд столицы уже выдал санкцию на его арест.
Многие из компаний-«жертвователей» получили благосклонность и налоговые льготы — эти компании можно встретить в инвестиционных соглашениях правительства Мурманской области.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

262. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Дела дорожные, дела семейные Александр Соловьев был задержан сотрудниками ФСБ в Ижевске в понедельник вечером.
По данным налоговых органов, в ее руках была 25%-ная доля в уставном капитале компании.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

263. По одному миллиарду в день.

... нам возможность выйти на ключевую фигуру — координатора по имени Алексей», — говорит сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД. МВД отрапортовало руководству страны об истинных масштабах деятельности группы: «Только в период 2010–2012 годов доказанный объем списанных в банке средств в целях обналички составил около 40 млрд рублей. В ходе предварительного следствия было проведено более 550 допросов, 124 выемки документов в налоговых инспекциях, банках, организациях, 63 обыска, 85 осмотров документов и ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

264. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает ...
Источник “Ъ”, близкий к ФСБ, обеспечивающей оперативное сопровождение громкого расследования, рассказал, что Алексей Улюкаев был задержан накануне около 17:30, когда получил в одном из офисов ПАО «НК “Роснефть”» кейс, в котором находился $1 млн ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

265. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Всего в тот день в Волгограде и Москве были задержаны более десяти сотрудников «Красного Октября», сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
Комбинат вместо завода Вместо собственника у «Красного Октября» был комитет кредиторов, вспоминает Герасименко: в него помимо структур «Ростеха» входили поставщики металлолома, банки, энергетики, водоканал, налоговая.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

266. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

Арест Гендиректора ОАО "Уралкалий" и председателя наблюдательного совета ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК) Владислава Баумгертнера сотрудники Следственного комитета и КГБ Белоруссии задержали около 14 часов, когда после встречи с ...
Белорусская компания уже получила от государства налоговые льготы, но пока так и не смогла заключить реальных контрактов на поставку калия на экспорт.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

267. "Колесница дьявола" для единоросса.

... с председателем всероссийского Союза ветеранов таможенной службы Виталием Бояровым, параллельно возглавлявшим Фонд социальной поддержки сотрудников и ветеранов таможенной службы (СВТС) и ЗАО «Международная ассоциация по правовым и налоговым вопросам ...
«Вышел по УДО», — говорят знающие люди, и напоминают, что задержан Вихарев был 15 апреля 2008 года, то есть уже провел половину срока в местах лишения свободы.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

268. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Напомним, 16 декабря прошлого года на офицера полиции напали, избили и ограбили трое мужчин, предположительно Александр Фомичев и сотрудники его охраны. Уже в 5 утра 17 декабря Фомичев и его подельники были задержаны, а еще через сутки Одинцовский ...
Тогда же Олег Королев пообещал Александру Фомичеву, что «Проект будет поддержан налоговыми льготами на период окупаемости, а также преференциями, положенными в соответствии с программой развития промышленности и приоритетным национальным проектом ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

269. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Узбекская сторона сообщала, что якобы, когда их пытались задержать, вывозило топов из Узбекистана лично руководство МТС. «Утечки в СМИ по поводу квартиры Каримовой — это ей знак, что против нее началась война, — говорит главный редактор Информационного агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов. — Узбекистан — это такое место, где налоговые или любые государственные органы не проявляют волюнтаризм без команды верховных властей.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

270. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

[...] Фирму «BF TEN» в сделке представляет австрийский юрист Франц Швайгер — управляющий партнер фирмы BF Consulting, специализирующийся в международном праве, налоговом и корпоративном финансировании, с особым акцентом на слияниях и поглощениях.
Более того, SKS Holding и Energy Sales Holding возглавляют сотрудники консалтинговой компании, которая и приобрела долю в ООО «Ура.ру».
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

271. Мошенники с большого острова.

... 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 ...
В соответствии с поручением Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры от 14 июля 2006 г. № 1-640537-06 судно СРТМК «Алгазея» (ООО Компания «Тунайча») было задержано Камчатской государственной морской инспекцией и УВД по Камчатской области и ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

272. Who is мистер Двоскин?

... прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился. Зато в феврале 2008 года материалы этого дела оказались у следователя Шантина, который отнесся к ним очень внимательно. В рамках «дела Завертяева» в марте была сделана еще одна попытка задержать Двоскина, но кончилась она так же, как и первая. Более того, из объяснений охранявших Двоскина сотрудников ФСБ стало известно, что по распоряжению СКП ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

273. Александру Игнатенко добавили дело.

Господин Игнатенко и его знакомый Геннадий Король, которого вчера задержали, под предлогом дачного строительства договорились приобрести права на земельный участок, расположенный в этом районе Подмосковья.
После получения прав на указанный участок злоумышленники намеревались разделить его на несколько частей и в дальнейшем продать их. Для этого господин Король зарегистрировал в налоговых органах дачное некоммерческое партнерство (ДНП) "Дмитровское".
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

274. Один залог на два десятка банков.

... их уставные документы, поддельные печати Федеральной налоговой службы и других госучреждений, различные бланки, пачки документов, подготовленных для новых кредитов, и т. д. Причем, как рассказали "Ъ" в ГСУ, мошенники арендовали офис у структуры столичного правительства — ГУП "Московское имущество" — и обманули даже ее, не заплатив за аренду более 2,5 млн руб. и умудрившись даже сдать помещение в субаренду. В Перми, Санкт-Петербурге и Подольске были задержаны бывшие главбухи компании Александр ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

275. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

Еще в прошлом году глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев приказал уволить за разные грехи нескольких высокопоставленных сотрудников столичной милиции.
Если верить базе данных налоговой службы, супруга Смирного Наталья Олеговна связана с АО «НТР «Регион».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

276. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

Из Москвы, где накануне был задержан основатель "Макси-групп" Николай Максимов (см. вчерашний номер "Ъ"), бизнесмен в сопровождении сотрудников главного следственного управления (ГСУ) ГУВД по Свердловской области прибыл вчера утром в Екатеринбург.
... либо новое руководство «Макси-групп» обманывало налоговую. Многое высасывается из пальца. В «Макси-групп» еще при мне работал один менеджер, потом он перешел в ТМК, к нему полтора года назад пришел человек, представился сотрудником ФСБ, просил помочь ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

277. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Еще одного поставщика уксуса для милицейских харчевен из ООО «ГКС Трапеза» — некоего Уварова — в 2007 году сотрудники ДПС задержали за фальшивые госномера на автомобиле.
Цитирую: «...опрошенный сотрудником ОРЧ КМ по линии налоговых преступлений осужденный Алабушев Олег Александрович пояснил, что он никогда не являлся руководителем каких-либо организаций, в том числе ООО «Модерн», никакие финансово-хозяйственные ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

278. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

... тыс. В минюсте добавили, что помимо господина Гавами по делу, которое ведут сотрудники ФБР, антитрестовского отдела министерства юстиции и налогового управления США, проходят еще восемь сотрудников Bank of America Corp., UBS и JP Morgan Chase & Co ...
Гражданина Бельгии Питера Гавами, последние годы проживавшего в России, агенты ФБР задержали 1 декабря в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, куда он прилетел из Москвы.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

279. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

Выпуск акта был назначен на 11.00 утра, но пришлось прождать девять часов, когда наш сотрудник получил копию в руки. За несколько часов невозможно детально проанализировать 32 страницы текста и около 40 страниц приложений. Важно одно: налоговая ...
... со стороны сотрудников УДП. После этого предприниматель по просьбе милиционеров выделил из личных средств 15 млн руб., которые несколькими траншами были переданы им в качестве взятки господину Лещевскому. Чиновника, однако, с поличным не задержали, а ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

280. Из кого сделана ФСБ.

По официальной версии, Самарский был задержан сотрудниками УФСБ в аэропорту Домодедово и во время транспортировки в Волгоград совершил побег.
При этом в офис звонили какие-то люди и интересовались, в какую налоговую инспекцию он сдает декларации.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google