Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Рать Денина.

Несмотря на то, что сотрудники МВД РФ собрали материалы о десятках случаев мошенничества с бюджетными средствами со стороны экс-главы региона, ГСУ СК РФ по Брянской области ограничилось лишь одним эпизодом — о том, что Денин незаконно выделил из ...
В результате за вождение в нетрезвом виде оказались задержаны видные представители «команды Денина»: член Совета Федерации Михаил Марченко, глава Брянска Александр Ковалев, глава администрации Мглинского района Николай Кондрат, глава Брасовского ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

362. Под Блаттером закачалась кормушка.

За два дня до его переизбрания, 27 мая, несколько высокопоставленных сотрудников федерации были арестованы в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, и высланы в США. Их обвиняют в коррупции, взятках и отмывании денег, всего в деле пока ...
У ФИФА, как и у большинства других «гостей» Швейцарии от ООН до ЦЕРНа, есть привилегии внутри страны, защищающие их статус, и определенные налоговые льготы, хотя и не очень существенные.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

363. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

В результате два руководителя компаний, получавших по доверенности кредиты, задержаны на 72 часа.
И это, судя по всему, именно те документы (или их копии), которые сгорели в той самой машине: письма бывшего сотрудника Banca Sociala; протокол чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года и список кредитных договоров.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

364. Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката.

... откатом", который в офис принесли представители другой компании, имеющей госконтракт с налоговой службой. В дальнейшем деньги должны были пойти непосредственно руководящим сотрудникам ФНС. 5 февраля утром был задержан директор фирмы, в которой проводился обыск. Его ФСБ считает посредником между бизнесменами и высокопоставленным налоговиками. В этот же день вечером наручники надели на заместителя начальника Административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы России Дениса Гусева ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

365. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".

Потом "инициировали действия сотрудников налоговых органов" по снятию в 2009 году ареста с акций предприятий ТЭК. И уже тогда реализовали "неофициальную часть" сделки, по которой АФК "Система" при посредничестве Айрапетяна перевела на личные счета ...
Что и составляет состав статьи 174-й УК РФ. По прилету из Монако в аэропорт "Домодедово" 15 июля Айрапетян был задержан.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

366. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

... ФСБ, и злоумышленники были задержаны. "Коммерсант", 07.08.2014, "За оправдание банкира запросили $4,5 миллиона": Вячеслав Похлебин был задержан в своем рабочем кабинете после перечисления первой части требуемой суммы с платежкой в кармане пиджака. — Врезка К.ру Господин Похлебин не признавал своей вины. Этим обстоятельством, видимо, и решили воспользоваться мошенники. По некоторым данным, они представлялись супруге Вячеслава Похлебина бывшими сотрудниками правоохранительных органов, обладающими ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

367. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

В начале июля 2013 года Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима за причастность к налоговым махинациям по делу, в рамках которого был задержан Магнитский.
По ее словам, на допросе спецагент министерства национальной безопасности США Тод Хаймон сообщил, что всё его расследование состояло из его встреч с Браудером, нескольких контактов с сотрудниками его фонда и информации из интернета.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

368. Защита Павлова.

За $2,5 млн он пытался по поддельным документам продать не принадлежащее ему здание в районе Остоженки, и был задержан сотрудниками полиции с поличным при получении первого транша в размере $500 тыс. 17 февраля Главное следственное управление по ...
... проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

369. Дисконтная схема оказалась откатной.

... пять лет импорт в Бразилию телекоммуникационного и сетевого оборудования Cisco происходил без надлежащего таможенного оформления, в результате чего к компании возникли налоговые претензии примерно на $830 млн (с учетом штрафов и пени). Расследование показало, что локальное подразделение Cisco использовало зарегистрированные в офшорах компании для уклонения от налогов на импорт в Бразилию. Помимо бразильцев полиция заподозрила в соучастии в уклонении от налогов американских сотрудников Cisco ...
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

370. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы Оригинал этого материала © "РБК daily", 24.03.2014 Сына бизнес-партнера Мордашова обвинили в налоговых преступлениях Елена Иванкина Министерство юстиции и Налоговая служба США обвинили ...
Мордашову принадлежит 82,4% акций компании, остальные 17,6% — институциональным инвесторам и сотрудникам.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

371. Схемы, кровь и НДС.

Дело, находящееся в производстве Следственного департамента МВД, было возбуждено в 2010 году по факту незаконного возмещения 74,8 млн рублей ООО «Стелс Сервис» через 7-ю налоговую инспекцию Москвы. В 2013 году были задержаны бизнесмены Илья Будянский, Олег Кабанов и Евгений Игнатьев. Они, по версии оперативников, стояли за этой и другими налоговыми аферами. Причастность этих людей к возмещениям НДС стала очевидна для оперативников еще в 2010 году. Тогда сотрудники ДЭБ (впоследствии ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

372. Кристально чистое отмывание.

Как уже неоднократно сообщал "Росбалт", в 2012 году столичные оперативники задержали четырех сотрудников МВД Чечни Мусхаджи Мусулаева, Джамбулата Мухматмурзиева, Адама Исраилова, Хож-Ахмеда Исраилова, входивших в личную охрану главы республики ...
Он поселился на Майорке четыре года назад, где, как считают участники спецоперации, создал команду сподвижников, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты и т.д. Они помогали вкладывать "грязные" деньги в туристический бизнес.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

373. Прогульщики, курильщики, нарушители ПДД.

Общая сумма штрафа составила $104. Сотрудники дорожной полиции были крайне удивлены, увидев за рулем остановленного Ford Explorer президента страны, но, несмотря на столь высокий статус нарушителя, штраф ему все же выписали. Фернандо Луго признал свою вину и пообещал оплатить квитанцию в течение пяти суток, как это предусматривают законы страны. По иронии судьбы, среди полицейских, задержавших экс-президента Парагвая, был и начальник дорожной полиции Эдуардо Петта.
Дата: 30.10.2013 Копия в Google

374. 18+.

Это Алексей Дроганов, сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы (ныне в составе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД), следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы Павел ...
Я сдал билет в США, так как, возможно, меня там могут задержать.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

375. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

По словам адвоката Мокрушина, налоговая № 46 боролась с номинальщиками народными средствами: «Как только подобный персонаж появлялся в налоговой, сотрудники службы безопасности подходили к нему, проверяли документы.
В 2010 г. Соколова задержали.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

376. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Вскрывшие потери Сберегательного банка РФ сотрудники службы безопасности волгоградского филиала (ветераны МВД и ФСБ) были уволены из банка под давлением руководства. 9. Согласно пояснениям Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской ...
Но вскоре Волкова задержали, потом он сбежал из-под стражи, и, уже, будучи в розыске, узнал, что Михеев все-таки осуществил свой план.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

377. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

... который направил в Чехию запрос об оказании содействия его сотрудникам. В ближайшее время следователи намерены выехать в Чехию для проведения следственных действий с задержанной, которую заподозрили в причастности к хищению средств, принадлежащих АО ...
В ходе обысков, проведенных у нее дома в Москве, следователи изъяли большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов, а также документы, как они считают, "имеющие доказательственное значение по уголовному делу".
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

378. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Согласно налоговой декларации, Валидол имел какие-то финансовые отношения с ООО «Сивилла В», учрежденной руководителем Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ Василием Соймой ...
К счастью, оружие заклинило, и Бальзамова, выскочив из авто, подняла шум. Украинские оперативники задержали киллера, и он дал показания, что за 100 тыс. долларов его нанял Султан Сигаури.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

379. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

... с официальным заявлением по поводу возбуждения уголовного дела против своего сотрудника. Они заявили, что сами взяли Серединина «в разработку». «Возбуждение уголовного дела в отношении начальника КРУ Алексея Серединина стало результатом полуторагодовой разработки оперативных служб главка, — сообщает официальный сайт петербургской полиции. — Оперативниками был выявлен факт получения взятки Алексеем Середининым через посредника в период, когда он возглавлял Управление по налоговым преступлениям ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

380. Кремлевский бизнес Хорохордина.

В январе чиновник перешел на работу в правительство, что в беседе с Forbes подтвердил сотрудник аппарата Белого дома.
Выясняются причины перерасхода: Минобороны на 12 дней задержало «военно-транспортную авиацию, на борту которой находился весь игровой транспорт и пиротехнические средства»; Абхазия встретила съемочную группу полуторамесячной погодной аномалией в виде ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google