Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Неслужебное поведение.

... Мотин С.Г. Другая контрабанда Интересным является тот факт, в мае 2008 г. сотрудниками ОРБ № 6 МВД России были задержаны участники международной преступной группировки, руководимой неким гражданином Караяни В.И., занимавшиеся контрабандой китайских ...
... финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

42. Торговля оружием.

Сотрудникам милиции удалось задержать родственника прибывшего.
По сведениям Федеральной налоговой полиции России, одним из основных источников финансирования экстремистов являются многочисленные чеченские группировки, действующие во многих городах России и имеющие под своим влиянием порядка 2 тыся ч коммерческих ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

43. Евгений Тетерин приземлился в СИЗО.

Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 4,5 млн руб., предназначавшейся, по версии следствия, неустановленному сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС), который должен был решить ряд вопросов в интересах предприятия «Шабровский карьер». Вину Евгений Тетерин не признает. В Общественной палате и ветеранских организациях его охарактеризовали как авторитетного и инициативного человека. Евгений Тетерин был задержан во вторник, 16 ноября, по подозрению в посредничестве в ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

44. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Он был задержан днем в минувшую среду на рабочем месте. В его кабинете и доме были произведены обыски. По словам источников, сейф в кабинете задержанного вскрывали сотрудники МЧС. Как сообщил СКР, господин Кожевников обвиняется в совершении двух ...
Как, например, это было сделано в налоговой службе», — пояснил «URA.RU» источник, близкий к краевому правительству.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

45. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

... Первого вице-премьера взяли последним, Фото: "Молодежь Дагестана" Юлия Рыбина, Николай Сергеев Рамазан Алиев Первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев в среду был задержан сотрудниками ФСБ, заподозрившими его в превышении должностных полномочий ...
Господин Алиев с 1985 по 2013 год служил в органах МВД, налоговой полиции, госнаркоконтроля и ФНС, занимаясь в основном следственной работой.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

46. Недоимка выросла на БАДах.

... БАД), несколько лет обманывал налоговые органы, предоставляя подложные документы о дорогостоящих закупках компонентов для широко разрекламированных «Сеалекса» и «Аликапса». Уголовное дело, в рамках которого был задержан 48-летний бизнесмен Игорь ...
Сотрудники СКР полагают, что в роли поставщиков ингредиентов выступали аффилированные с «Пандой» и взаимозависимые производители, а обозначенная в контрактах цена была искусственно завышена.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

47. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Ведь налоговые махинации Грабара уже заинтересовали не только налоговиков, но и сотрудников центрального аппарата СК России в связи с их вызывающе крупными объемами.
... 1 МРО ССЗ РУБОП (старший - ст.о/у по ОВД Горячев) совместно со службой БТ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан: Невзоров А.Г., 1958 г.р., который изобличен в том, что в целях получения имущества в крупном размере неоднократно ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

48. Спецпроект "Левиафан".

... житель Виктор, — а недавно в середине рабочего дня сотрудники полиции избили на остановке мужчину-инвалида, натянули ему мешок на голову и увезли в неизвестном направлении». Говорят, что задержанный, таким образом, гражданин находится на лечении в ...
Дальше на «Стройуниверсал» посыпались налоговые проверки.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

49. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Он в срочном порядке поехал на машине в сторону Белоруссии, но по пути был задержан сотрудниками ГУУР МВД РФ. По данным правоохранительных органов РФ, Валид Лурахмаев, обладавший связями среди чиновников разного ранга, стал участником группировки так называемых "решальщиков" в 2007 году. По версии СК РФ, бывший сотрудник налоговой полиции Михаил Коряк и бывший циркач Дмитрий Пивоваров, выдавая себя за чиновников администрации президента, за крупные суммы денег обещали помочь бизнесменам в ...
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

50. Помочь Грефу.

«Александр Рогов был задержан сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности СК РФ на своем рабочем месте вечером 29 мая 2013 г. за получение взятки в особо крупном размере. При себе у Рогова было около 2,5 млн руб., а общую сумму взятки, которая вымогалась, по версии следствия, у 30-летнего Паши-Векселя, оценили в 13 млн рублей. Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

51. Следы НДС ведут в Альпы.

... ее бывший сотрудник. Но там посоветовали обратиться в МВД, у которого к Михайлову претензий не нашлось. Через два года обвинения были сняты, и предпринимателю выплатили $0,5 млн компенсации. Экс-главу Минатома Евгения Адамова задержали в мае 2005 г ...
... Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в незаконном обогащении на ее прежнем посту начальника 28-й налоговой инспекции Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.04.2011, Нас не отмоют!, Фото: via russian-untouchables ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

52. Игорь Изместьев задержан.

2 июня 2006 года сотрудниками ФСБ задержан и вскоре отпущен сенатор от парламента Калмыкии Левон Чахмахчян.
Кроме того, в июне прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке трех знакомых сенатора Изместьева – бывшего замначальника следственного управления ГУВД Москвы Александра Папахина, отставного генерал-лейтенанта налоговой полиции ...
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

53. От задержанного главаря кингисеппской группировки ждут показаний на высокопоставленных заказчиков.

Заказчиками публикаций бывший сенатор считает некую рейдерскую группу, состоящую из сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры и налоговой службы, которая атакует его компанию "Корус-холдинг".
От задержанного главаря кингисеппской группировки ждут показаний на высокопоставленных заказчиков В розыске Финагин обзавелся документами пенсионера МВД, сделал липосакцию и пластику лица Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.12.2006, Киллер по ...
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

54. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Возле этой ячейки его и задержали сотрудники УСБ ФСБ. По словам Жарова, Караматов свою долю попросил отвезти в определенное место в районе Фили, где бывшего следователя в черном BMW X5 ждал знакомый Караматова, который приходил с ним на встречу в ...
За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

55. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Тогда же в управляющей компании стали с постоянными задержками платить зарплату рядовым сотрудникам, практически заморозили все налоговые и пенсионные отчисления и категорически завязали с оплатой арендуемых помещений.
В конце марта был задержан бывший министр по вопросам «Открытого правительства» бизнесмен Михаил Абызов, которому вменяют вывод активов из энергокомпаний Красноярского края на общую сумму 4 млрд рублей.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

56. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Однако спустя месяц бизнесмен снова побывал в Москве, где после посещения Следственного комитета его задержали неизвестные сотрудники ФСБ и доставили в одно из подразделений спецслужбы.
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

57. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

Следователи обыскали штаб движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия», а заодно и квартиры почти двух десятков его сотрудников или их родственников и знакомых. Эти действия в СК объяснили необходимостью поиска доказательств по делу ЮКОСа. Проблемы возникли и у сторонников Алексея Навального, находящегося под арестом за призывы к проведению в Нижнем Новгороде несанкционированной акции. Были задержаны координаторы трех его региональных штабов, а главу федерального штаба Леонида Волкова ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

58. Гоп-стоп по-рязански.

По словам Василия Иванова, на переговоры вышли люди в форме: подполковник милиции из ГУВД Москвы, сотрудник налоговой полиции и господин Вороненков в форме Министерства юстиции.
Милиционеры задержали на месте двоих сотрудников МВД, учащегося Московского военного университета и старшего лейтенанта юстиции, бывшего следователя военной прокуратуры рязанского гарнизона, Дениса Вороненкова.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

59. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Видимо, в целях налоговой «оптимизации» сделка проходила не напрямую, а через фирму-«прокладку» (там аккумулировалась маржа). Ее контролировал наемный менеджер Шутова. В какой-то момент Шмелев вместе с компаньоном просто выкупили у этого менеджера фирму-«прокладку», тем самым оказавшись должны 107 млн рублей сами себе. По слухам, выделывать подобные «кульбиты» Шмелеву долгое время позволяло личное знакомство с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия ...
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

60. Бельянинов как диагноз.

После публикации статьи «Таможня не отдаёт добро» со мной встретилось сразу несколько, скажем так, «не рядовых» сотрудников центрального аппарата ФТС. И помимо того, что они передали ряд сенсационных документов, у нас состоялся очень серьёзный ...
Персона № 2. Спрятанная сенсация 13 декабря прошлого года в одном московском ресторанчике задержали с поличным двух бизнесменов — Игоря Береговского и Станислава Сорокина.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google