Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Контрабандисты Александра Лукашенко.

... в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с контрабандой сигарет сотруднику предлагали 135 тыс. рублей и 1,7 тыс. евро ...
Например, в середине 90-х Лукашенко распорядился о налоговых льготах для них, освободив от уплаты налогов, якобы для обеспечения населения товарами в канун нового года.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

82. Кто владеет московскими кладбищами.

Всего за год до перехода Екимова на новую работу сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве задержали бывшего депутата Самарской губернской думы Дмитрия Анищенко, который якобы обещал одному бизнесмену посодействовать в ...
... управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

83. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Хукумов и еще трое граждан Таджикистана были задержаны сотрудниками российского антинаркотического ведомства в 2008 году.
... коммерции Абдукарима Курбонова, где Россия традиционно прячется под маской Таджикистана, Москва превращается в Душанбе, Налоговый кодекс РФ — в Налоговый кодекс Таджикистана, а сотрудники статистических служб приводят данные за предстоящие два года ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

84. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Вслед за этим в СБУ поступил анонимный звонок, а прибывшие по вызову оперативники задержали Шепелева в официальном порядке.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

85. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Установлено, что в декабре 2008 года члены банды Кости Большого расправились с сотрудником отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы Романом Масловым.
Согласно оперативным данным, именно он первым и открыл огонь по членам конкурирующей ОПГ. Пискарева задержали, но вскоре он загадочным образом оказался на свободе, за это преступление перед судом не предстал.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

86. Коррупционеры делают это в ЦАО.

... Максименко "отмывали" уголовные дела в СК центрального округа Москвы Александр Седунов Становятся известны все новые подробности технологии развала уголовных дел высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета России в интересах криминала ...
В рамках нового дела Итальянец сразу после освобождения вновь был задержан.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

87. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

... со следователями по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Владимиром Андриевским и Виктором Рубашкиным, были зафиксированы сотрудниками управления "М" ФСБ. Во время передачи первой части взятки — 2 млн руб.— участники сделки были задержаны ...
В соответствии с разработанным планом, считает следствие, в налоговых документах номинальными сособственниками центра "выступили 18 аффилированных между собой компаний".
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

88. Стоптанные "Башмаки".

Николая Кожухаря (Молдаван) и Александр Данильченко (Данила) сотрудники крымского УФСБ задержали в ночь на воскресенье. Подробности задержания не разглашаются. «Новой газете» в региональном СКР лишь пояснили, что уголовные дела, по которым задержаны ...
Выпускник факультета физвоспитания в Симферополе, позже — Национальной академии Государственной налоговой службы Украины, в 1999 году стал президентом симферопольского ФК «Таврия» и закрепил за клубом вещевой рынок Симферополя.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

89. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

— Да, это действительно так, — заявил сотрудник УФНС Игорь Кучеренко, отвечающий за проведение госзакупок. — Прискорбно, конечно, что компания оказалось замешанной в скандале. Но у нас к ним претензий никогда не возникало. По словам Кучеренко, «Безопасность и связь» и ранее выигрывала конкурсы на проведение различных строительных работ для налоговой службы и зарекомендовала себя как надежный партнер.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

90. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2011, Таиланду не дали признательных опознаний, Фото: via "Коммерсант" Никто от России не захотел проверить личность задержанного, очень похожего на ...
Когда Н. Соловьева приехала в БТИ, она застала такую сцену: Авершин качал права, упрекая сотрудников Бюро технической инвентаризации в неисполнении своих прямых обязанностей..
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

91. Испания позаимствовала вора в законе.

Остальные обвиняемые, в том числе Александр Гофштейн и высокопоставленный сотрудник налоговой инспекции Испании Карлос Антонио Фернандес Асенсио, были полностью оправданы.
Оно было возбуждено в июне 2005 года после полицейской операции "Оса", в ходе которой было задержано около 30 человек. Часть задержанных позднее отпустили, а остальным предъявили обвинение в создании преступного синдиката, отмывавшего деньги ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

92. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Кто «утрамбовывает» сотрудников налоговой, добросовестно выполнивших свою работу и не допустивших разворовывания бюджетных средств.
Все его разговоры с сотрудниками МИФНС фиксировались специально аппаратурой, но об этом все узнают уже позже, когда в марте в МИФНС № 13 и № 24 для произведения выемки документов войдут оперативники УФСБ. Ефименко был задержан, в отношении его ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

93. "Действовал в государственных интересах".

... рынок посетили сотрудники пожарной инспекции, которые, предъявив судебное решение, объявили о его временном закрытии. После этого на рынок и в автохозяйство почти ежедневно стали наведываться сотрудники ОБЭП, ГИБДД СВАО, налоговой инспекции ...
Как только он получил бумаги, юрист был задержан, а чуть позже оперативники доставили к следователю гг. Рейханова, Бакленева и Коносова.
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

94. "Плазы" и стразы.

"Успешный американский девелопер" оказался фирмой-помойкой "Когда мы стали разбираться во всей этой истории, то, мягко говоря, пришли в ужас, — рассказал один из сотрудников МВД. — Один из основных застройщиков Подмосковья, компания "РИГрупп ...
... областной Думы (МОД), член фракции "Единая Россия", член Комитета МОД по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики,Анна Андронова, супруга депутата МОД; Мария Галич,Епишин Андрей, председатель Законодательного собрания Тверской области (ЗС ТО ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

95. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Видимо, чтобы объяснить эту коллизию, в протоколе было указано, что глава "Арбат Престижа" "был задержан немедленно после совершения налогового преступления".
Сотрудник офиса рассказал, что им сообщили, будто "Владимир Ильич с вечера среды болен", а информацию об аресте босса подчиненные "узнали из интернета".
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

96. Хвост виляет собакой.

Налоговая полиция и КНБ Казахстана совершили операцию против частных предприятий в Алма-Ате, которые занимались распространением книги - фирм 'Легион' и 'Мир прессы'. Были изъяты все документы и компьютерная информация. С сотрудниками фирм проведены ...
18 сентября 1998 года по указанию КНБ в Астане был задержан помощник Кажегельдина Михаил Василенко.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

97. Капитализм в холодном климате.

"Налоговые консультации специалистов мне не нужны" - хвастается Саймои из своей Женевской цитадели. "Компьютеров я не понимаю, и калькуляторами никогда не пользовался. Все цифры у меня в голове". Следователи годами пытаются разобраться в глобальной паутине компаний, созданной Саймоном для ухода от налогов. Начнем с того, что компаний больше чем сотрудников -только на Западе было создано 200 компаний, а в России - около ста. Одна в другой, компании-матрешки, постоянно изменяющиеся, многие со ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

98. Цифровой ГУЛАГ.

... Федеральной налоговой службы занимает не больше четырех петабайт (чуть более четырех тысяч терабайт). Это в несколько раз меньше, чем совокупный объем хранилищ данных СОРМ для одного интернет-провайдера среднего размера. Рабочий стол сотрудника ...
Эти системы используются против политических активистов и оппозиции: в 2022 году 12 июня, когда отмечается День России, в Москве с помощью камер задержали несколько десятков человек. У задержанных спрашивали, ходят ли они на митинги, а научной ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

99. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

С 2012 по 2022 год возглавлял управление Федеральной налоговой службы региона. В июле этого года стал начальником контрольно-ревизионного управления МЧС. bk55.ru, 20.10.2022, В Москве 18 октября задержан бывший руководитель УФНС по Омской области Репин": Как стало известно БК55, в Омск из Москвы уже приехала сводная бригада следователей СК и сотрудников ФСБ России, которые сегодня занимаются изъятием документов, обысками, допросами сотрудников налоговой службы и возможных свидетелей.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

100. Елену Абрамову взяли при покупке Lexus.

В операции также приняли участие сотрудники ФСБ и бойцы СОБР. URA.ru, 28.10.2021, "Вице-мэр Нефтеюганска была задержана за взятку при покупке Lexus": Чиновница планировала купить себе Lexus.
Причем Лагойду, бывшего сотрудника ФСБ, попросили на выход в связи с утратой доверия после проверки его налоговой декларации.
Дата: 01.11.2021 Копия в Google