Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудник налоговой задержан". Результатов: задержан - 6057 , налоговой - 4014 , сотрудник - 13667 .
Результаты с 101 по 120 из 560.

Результаты поиска:

101. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.
По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об уменьшении суммы налоговых доначислений в бюджет строительной компанией «Техностройальянс». Фигуранты, говорится в деле, хотели получить с гендиректора фирмы 15 млн руб., но были задержаны сотрудниками ФСБ при получении первого транша.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google
102. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
ТОР — это в первую очередь крупные налоговые льготы. По факту губернатор лоббировал интересы не Иркутской области, а фирмы, входящей в структуру компаний его семьи. Однако «Звезда» — это лишь верхушка айсберга. Вернее, маленький её кусочек. ООО «Звезда» имеет 55% акций агентства недвижимости «Арбат» (ОГРН 1073801007664). Еще 45% акция — у дочери губернатора Татьяны Мордуевой. Годовой баланс компании — около миллиарда (!) рублей. При этом число сотрудников компании — два (!) человека.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google
103. Лубянская ОПГ.
ИА "РБК", 05.07.2019, "В Москве задержали сотрудников "Альфы", "Вымпела" и управления "К" ФСБ: Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы. — Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google
104. "Петон" берет силовым удушением.
Сейчас, по нашему мнению, Олег Поляков и Эдуард Гасанов при поддержке ряда сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ начали выстраивать «паутину», в которую, по их замыслам, должен попасть нынешний глава «Башнефти» Андрей Шишкин (кстати, именно он в свое время передавал чемоданчики с деньгами министру Улюкаеву, после чего последний был задержан).
Дата: 09.08.2017 Копия в Google
105. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.
Однако 30 марта после очередного допроса Захарченко-старшему объявили, что он задержан в качестве подозреваемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
По одной из версий, часть этих денег и была найдена сотрудниками ФСБ в одной из квартир полковника Захарченко, которая была оформлена на его сводную сестру.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google
106. Директор ФТС как свидетель контрабанды.
... Фото: ТАСС, via Газета.Ру Николай Сергеев, Дмитрий Бутрин, Владислав Новый Андрей Бельянинов После вчерашних обысков, проведенных сотрудниками ФСБ и СКР по уголовному делу о контрабанде, может быть поставлена точка в карьере Андрея Бельянинова, в ...
Когда чекисты на обналичке задержали предпринимателя Станислава Сорокина, который, согласившись сотрудничать с СКР, дал показания, что работает с деньгами, которые были якобы похищены при реализации контракта на поставку программного обеспечения для ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
107. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля.
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
108. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.
Сергей Кашенков был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, а затем обвинен СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
... Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС. [6tv.ru, 26 ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google
109. Как завяло дело Помидорихи.
Бывший сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерской полиции Сидоров, по версии следствия, позаботился о конспирации (мобильные телефоны с зарегистрированными на подставных лиц СИМ-картами, смена офисов и так далее).
В феврале 2007 года он был задержан при попытке пересечения российско-эстонской границы в Ивангороде — при нём обнаружились незадекларированные 6 335 000 евро.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google
110. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.
Папаконстантину получил диск в 2010 году и не предоставил его в распоряжение налогового ведомства. По его словам, он не доверял его сотрудникам.
Сообщники были допрошены в полиции, но не задержаны.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
111. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".
... продают ворованное государству" Андрей Сухотин В этой рубрике «Новая газета» публикует монологи бизнесменов, чиновников, сотрудников правоохранительных органов, которые либо готовы покинуть страну ради сохранения собственной жизни, либо ожидают ...
В налоговой, где хранились учредительные документы и производилась регистрация изменения в них, только руками развели: «Никаких документов по «Инестпроекту» не выдаем — на них судом наложен арест».
Дата: 26.04.2012 Копия в Google
112. За EX.ua отомстили DDoSом президенту, кабмину и МВД Украины.
"Пока обвинения не предъявлены, никто не задержан.
В МВД лишь посоветовали ему обжаловать действия сотрудников ведомства.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google
113. Владислав Сурков уходит в небо.
... и Генеральная прокуратура РФ попытались обвинить «Домодедово» в предновогоднем блэкауте — масштабном отключении в Подмосковье электричества, из-за чего во всех аэропортах столичного авиаузла были задержаны десятки рейсов с тысячами пассажиров ...
По словам политолога, Медведев мог так быстро обвинить руководство Домодедово, поскольку сотрудники его администрации уже в день теракта подготовили ему соответствующую справку.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google
114. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
Но, когда в ходе расследования следователям удалось выявить возможное содействие незаконным возвратам НДС самих сотрудников налоговых органов, дело передали в ГСУ СКР по Москве.
По сведениям "Ъ", вчера сотрудники ГСУ СКР задержали господ Темникова и Бевзу.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google
115. Амурское княжество Олега Кожемяко.
Губернаторы и их свита, с карманной полицией, судом, налоговыми органами живут по своим правилам и чувствуют собственную безнаказанность. Ведь замяли же пьяный дебош и оскорбления в адрес сотрудников ГИБДД в центре Благовещенска с участием вице-губернатора Амурской области Верой Щербиной и пресс-секретаря и родственника губернатора Антона Ивлиева. Речь, напомним, идет об истории, случившейся весной этого года, когда сотрудники правоохранительных органов с трудом задержали внедорожник ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google
116. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
... работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и пожарных до СЭС и инспекции по труду). Цель: психологическое давление и уменьшение финансовых поступлений жертвы. • Подкуп сотрудников и людей из окружения жертвы ...
Его бизнес, а возможно, и семья, будут разрушены потоками грязного пиара, честное имя и деловая репутация втоптаны в грязь, сам он, вероятно, будет осужден или задержан и помещен в следственный изолятор.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google
117. Силовики: бизнес на конфискации.
*** «Питерское мясное дело» Игорь Архипов Зимой 2004 года в крупной компании, занимающейся импортом продовольствия (название фирмы и фамилию ее руководителя мы не называем, поскольку судебные разбирательства еще не закончились), сотрудники налоговой ...
Напомним, что 29 марта прошлого года сотрудники управления «К» МВД задержали на выходе из Шереметьевской таможни партию из 167 500 телефонов Motorola общей стоимостью более 19 млн долларов, ввезенных по заказу «Евросети».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google
118. Как устроены "крыши" в России.
И никому из них в голову не пришло, что Барон вовсе не сотрудник ГУБОПа.
За вымогательство денег у бизнесмена был задержан 22-летний курсант Высшей школы ФСБ. Вскоре за курсантом приехал дежурный из УФСБ.
Дата: 30.10.2007 Копия в Google
119. Лебединая песня пугливого финдеректора ЮКОСА Брюса Мизамора.
Сегодня задолженность компании составляет более 594 млрд рублей, половина из них является налоговой задолженностью.
Что интересно, до триумфального появления в Братиславе ни сотрудники, ни кредиторы около полугода в глаза не видели своего боязливого финдиректора.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google
120. Жертва Чубайса.
Его помощники не поленились выставить в самом неприглядном свете все интимные детали жизни “Мосэнерго”: и про продажу здания, и про акт налоговой проверки, и про тарифы, и про дивиденды.
Сумму сделки “Мосэнерго” не раскрыло, но, по словам его сотрудника, здание было продано примерно за $20 млн. Покупателем стала кипрская компания “Морейн”, утверждает другой источник, знакомый с деталями сделки.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 27

Последние запросы

Губкин вадим
Происшествия
Изборской крепости
Людмила путина участок
Происшествия
Владимир гордейчук
Волоскевич
Происшествия
Людмила путина участок
Происшествия
Пирогов Минобороны
Происшествия
Людмила путина участок
Шулепов евгений
Происшествия
Кадыров Алишер
Ткаченко Сергей
Иванов Виктор
Муравьев Алексей
Происшествия
Певзнер Илья
Ткаченко Сергей
Происшествия
30
Самарский банк
Копченный
Происшествия
Людмила путина участок
Происшествия
Championat.com
Виктория одинцова
богатые люди города волÐ
С%8.
Кадыров Алишер
Происшествия
Александр м
Происшествия
Александр м
Борис Сергеев
Происшествия
Филатов номер
"БИЗНЕС-ИНВЕСТИЦИИ"
Ткаченко Сергей
Людмила путина участок
Championat.com
Голубой воришка
Бюджет области
Гагарин Андрей
Помощник руководителя администрации президента

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru