Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудник налоговой задержан". Результатов: задержан - 6057 , налоговой - 4014 , сотрудник - 13667 .
Результаты с 121 по 140 из 560.

Результаты поиска:

121. Суд над 1990-ми.
В деле, по словам адвоката Константина Ривкина, говорится о том, что “у налоговых органов не было возможности проверить, действительно ли оказывались платные услуги”.
16 декабря 2004-го задержан начальник кадрового департамента ЮКОСа Антон Захаров.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google
122. Каждый сверчок, знай свой шесток.
ДЕМИН и КОСМАЧЕВ – бывшие подчиненные заместителя руководителя Службы безопасности ЮКОСа Владимира Самохвалова, также бывшего сотрудника ФСБ РФ В своих докладах ДЕМИН и КОСМАЧЕВ путем фабрикации лживых фактов и «монтажа» документов формировали ...
По утверждению губернаторов Смоленской, Тульской и Тамбовской областей, за прошедшие восемь лет от налогообложения уведено 240-250 млн. долларов США, сумма налоговых платежей не полученная бюджетами всех уровней, составила около одного миллиарда ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google
123. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
8 ноября 95-го года финансовые операции “Голден АДА” были заморожены налоговыми службами США, уличившими руководство фирмы в неуплате 63 миллионов долларов федеральных налогов. На имущество компании был наложен арест. Сотрудники налоговой полиции с ...
Чернис был задержан и охотно начал давать показания.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google
124. Китайская мафия в Москве.
Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 годах в Китай незаконно было переправлено 30 миллионов долларов.
... задержаны. Похитили его соотечественники — участники транснациональной ОПГ. Год 1996-й. В марте была пресечена деятельность китайской ОПГ, занимающейся незаконной транспортировкой граждан КНР в Западную Европу через Россию. В Шереметьево-2 задержали ...
Дата: 10.07.2001 Копия в Google
125. ГУТАперчивый мальчик.
Видимо не случайно, что за день до "штурма" губэповцами офисов ГУТА-банка, господин Жилинский был задержан сотрудниками МВД возле своего дома и отправлен на допрос. В настоящее время в арбитражном суде Москвы рассматривается жалоба на действия конкурсного управляющего Уникома. Жилинского обвиняют в нарушении прав и интересов кредиторов банка, в числе которых стоит отметить - комитет по финансовой и налоговой политике администрации Московской области, а также областное казначейство (см. док. №1).
Дата: 08.04.2000 Копия в Google
126. "Гулагу.нет", бабкам — да.
... почте Осечкина, раскрыли Савельева и задержали, но тут же почему-то отпустили под подписку. Так он бежал во Францию. В первых письмах Осечкину из России Савельев писал, что готов передать записи «по просьбе сотрудников ФСИН за денежное вознаграждение ...
Бухгалтер Осечкина Денис Пшеничный объяснил, что долго не мог получить консультацию от налоговой о том, как облагается прибыль фонда.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google
127. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.
— Врезка К.ру В августе 2021-го и марте 2022 года правоохранители задержали двух сотрудников из числа руководства финансовой организации. Председателя правления кооператива «Совет» объявили в федеральный розыск. Сотрудники уголовного розыска нашли ...
В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google
128. Слежка, наркотики, секс-шантаж.
Ни в базах данных налоговой, ни в списках избирателей его не оказалось. Но когда его фото показали источнику в кыргызских правоохранительных органах, он сразу узнал в нем сотрудника ГКНБ.
Заявив, что в нем марихуана, милиционеры конфисковали офисные компьютеры и задержали журналиста.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google
129. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".
Прокурора задержали сотрудники регионального УФСБ при получении 3 млн руб. Деньги передавались якобы за покровительство бизнесмену при расследовании уголовного дела.
... штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google
130. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.
Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб. Топ-менеджеров "ТНС-Энерго" Сергея Афанасьева и Бориса Щурова задержали по делу о выводе "на сторону" платежей потребителей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2020, "Россети ...
Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google
131. Сергей Устинов "отчислил" партнера.
Там некий посредник и свел его с киллером, роль которого сыграл сотрудник полиции. После инсценировки исполнения заказа при передаче вознаграждения господин Александров был задержан.
Для этого, говорится в судебном решении, в начале 2015 года представитель Сергея Устинова съездил в колонию к осужденному Александрову, где тот подписал бухгалтерские документы, необходимые для сдачи налоговой отчетности, а также несколько чистых ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google
132. Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается".
В сентябре 2017 года он был задержан в аэропорту Тамбова и позже отпущен под подписку о невыезде. По версии регионального управления СКР, бизнесмен причастен к невыплате зарплат (ст. 145.1 УК РФ) около 200 сотрудникам строительных ООО «Звезда-2» и ...
Сейчас арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иски Промсвязбанка о банкротстве к индивидуальным предпринимателям Джамалу, Руслану, Эмме и Нуре Шамоянам из-за задолженности в 47,5 млн руб., а от налоговых органов — к главе КФХ Рустаму ...
Дата: 10.10.2018 Копия в Google
133. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.
Несмотря на это, вскоре она стала обвиняемой по «налоговому делу». Поняв, что ее обманули, женщина написала заявление в ФСБ. Весной 2016 года Назаров был задержан. Вплоть до 2011 года Владимир Резник (тогда он носил фамилию Орешников) был довольно известным адвокатом. Он представлял ряд обвиняемых по «громким» делам, являлся соведущим популярного телевизионного шоу «Суд идет». А в октябре 2011 года Орешников был задержан сотрудниками ФСБ. Его обвинили в том, что он неоднократно получал крупные ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google
134. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.
... Фото: ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от местного застройщика Владимира Баскаля, который считается «гордостью» Кургана. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте господина Рыжука. Владимир Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и региональной полиции после того ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google
135. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.
... силовиков к Сулейману Керимову: Французские правоохранители задержали российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова по подозрению в отмывании денег, которые были получены посредством налоговых махинаций на французской земле, пишет Bloomberg ...
... рассказала РБК, что Керимов был задержан поздно вечером 20 ноября по прибытии из Москвы. «Его задержали и доставили в полицейский участок. Мы об этом узнали еще вчера, и сразу после поступления информации сотрудник нашей канцелярии в Марселе добился ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google
136. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, всего сотрудниками ГУЭБиПК совместно с тверскими коллегами в рамках этого дела было проведено более 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов. В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления. Всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google
137. Как уводили "молдавский миллиард".
Политик задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией на 72 часа.
О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
138. Карьера генерала Барковского прервалась на зяте.
Поведение задержанного сразу показалось следователям и сотрудникам ФСБ неадекватным, а анализ его крови все объяснил: в ней нашли следы наркотиков. "В Следственном комитете будут работать только честные и преданные сотрудники, сколько бы на это ...
Затем, как и господин Щукин, служил в органах налоговой полиции, откуда в 1998 году перешел в Генпрокуратуру, где занимал посты прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел, старшего следователя по особо важным делам ...
Дата: 29.09.2015 Копия в Google
139. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.
Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному ...
К осуществлению этой схемы были подключены старший кассир-бухгалтер ВЕФК Любовь Стецкая, отвечавшая за бухгалтерскую составляющую, и экс-сотрудник управления по налоговым преступлениям петербургской милиции Максим Сидоров, подыскивавший клиентов.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google
140. "С него просили сначала 15%".
... задержан, но быстро отпущен. Владимир Киселев тогда организовывал фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" под патронатом мэрии, а следствие подозревало, что в качестве спонсорской помощи поступил товар, "отжатый" у предпринимателей. Геннадий Петров и Александр Малышев в результате отделались смехотворными сроками за ношение оружия. В распоряжении Виктора Черномырдина, касающемся перспектив проведения Олимпиады в Петербурге в 2004 году, отдельно оговаривается инициатива сбора штрафов налоговыми ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 27

Последние запросы

Дрок анатолий
Надежда савченко
Капустин
Список членов опг
Покупка немецких компаний газпромом
Карлов андрей
Яковлев петр
Наталия орлова
Ушаков андрей константинович
Северная звезда
Сергеев иван иванович
Земля для абрамовича
Телефон Собчак
Аскар салимов
Гурия
Яковлев петр
Соловьев
Капустин
Яковлев петр
Карлов андрей
Яковлев петр
Губернатор Комарова Наталия Владимировна
Наталия орлова
Сергеев иван иванович
Гурия
Степашин эрмитаж
Губернатор Комарова Наталия Владимировна
Алаудинов
Носов Дмитрий Валерьевич
Киреев Николай
Губернатор Комарова Наталия Владимировна
Данилов олег
Тимофеев
ООО "ОБЛАСТЬ"
Яковлев петр
Губернатор Комарова Наталия Владимировна
Бикина
Ивлеева
Губернатор Комарова Наталия Владимировна
Соколов Владимир Юрьевич
Яковлев петр
Связь банк'||SLeeP(3)
Губернатор Комарова Наталия Владимировна
Сергей Пронин
Стукалов Александр Александрович
Губернатор Комарова Наталия Владимировна
Украинские воры в законе

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru