Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудник налоговой задержан". Результатов: задержан - 6057 , налоговой - 4014 , сотрудник - 13667 .
Результаты с 141 по 160 из 560.

Результаты поиска:

141. Юрий Жуков прилетел под домашний арест.
По словам адвоката Тагира Самакаева, представляющего интересы Юрия Жукова, бизнесмена задержали "безосновательно".
Ранее в рамках разбирательства оказался в СИЗО сотрудник управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве Алишер Мародмамадов.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google
142. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.
Как рассказывал "Ъ", Олег Шишов был задержан вечером 10 ноября в Москве, после чего доставлен в Омск. Основанием, как сообщили в СКР, стало возбуждение уголовного дела по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия, "из корыстной цели ...
Главу "Мостовика" обвинили в хищении 525,96 млн руб. бюджетных средств, которые были перечислены региональными властями в рамках госконтракта на возведение окружной дороги Федоровка—Александровка, а также налоговые недоимки оцениваются в сумму свыше ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google
143. ОПС Юрия Желябовского.
В качестве рядовых исполнителей ОПС следствие намерено привлечь к ответственности арестованных в прошлом году Романа Михальченко, Дениса Ващенко и бывшего сотрудника МВД Артема Кольте, которые, по версии следствия, занимались незаконной обналичкой.
... оперативник подзарядился у энергосбытчиков Владислав Трифонов [...] Расследование в отношении бывшего оперативника ГУБОП Кольте началось в августе прошлого года, когда он в рамках дела "Энергострима" был задержан и затем помещен под домашний арест ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google
144. Краснова цена.
ООО «Простор Дизайн», как считали полицейские, была типичной «фирмой-однодневкой» и для ухода от уплаты налогов ее использовала столичная компания «Инконнект» — организатор крупных международных выставок (рапорты и запросы в налоговую имеются в ...
Широкую известность «Инконнект» получила в сентябре 2011 года, когда в Москве полиция задержала модного столичного сценографа и декоратора Бориса Краснова, двух чиновников Минпромторга Сергея Шилова и Юрия Богданова, а также заместителя гендиректора ...
Дата: 05.07.2013 Копия в Google
145. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.
Видимо, не случайно около года назад Генеральная прокуратура Украины отказалась экстрадировать в Россию Василия Владыковского, задержанного в Украине в рамках международного розыска, инициированного подчинёнными Олега Пипченкова, расследовавшими ...
Таким образом, сотрудники петербургского подразделения Следственного комитета фактически развернули вектор расследования данного дела на 180 градусов по отношению к тому, как это было при расследовании дела московской следственной бригадой ...
Дата: 22.11.2012 Копия в Google
146. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.
Объяснения офицера о том, что он просто забыл сдать боеприпасы, полученные им во время службы в налоговой полиции, следователей не удовлетворили. В тот же день таможенник был задержан, а вскоре и арестован судом по обвинению в получении взятки и ...
... грузы через таможенный пост "Ховринский", структурно входивший в МСТ. В своем заявлении коммерсанты якобы сообщили, что сотрудники "Ховринского" систематически вымогают у них взятки за беспрепятственную растаможку импортных товаров, причем деньги, по ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google
147. Второе лицо "Банка Москвы".
... возможности своих бывших коллег по работе в милиции, а также пытается коррумпировать сотрудников и других силовых органов, в частности, таких ведомств, как ФСБ, прокуратура, СК РФ, налоговая инспекция, МО, МЧС и т.д. К каждому у него свой подход ...
Председатель совета директоров московского винно-коньячного завода «КиН» А.Еганян 7 апреля 2010 года был задержан по делу о мошенничестве, возбужденному в 2008 году в отношении неустановленных лиц, а 9 апреля отпущен решением Тверского райсуда под ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google
148. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.
... бывший сотрудник ФСБ. Именно он представлял интересы предприятия в арбитраже. […] Партнер «Севергазпрома» сотрудничал с рядом фирм, которые на бумаге являлись полноценными субподрядчиками, а на деле — «мертвыми душами». «Стоик», «Гера», «Строймаркет», «Петроснаб», «Балтиец» — все эти ООО были зарегистрированы в городе на Неве, но по указанным адресам в обыкновенных квартирах проживали обычные граждане, ничего не ведающие о коммерческих организациях. Фирмы эти никакой налоговой отчетности не ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google
149. "Я считаю все управление "К" бандой".
... сотрудника «Евросети» Юрия Рогова. Я обвиняю эту банду в разгроме квартиры моих близких друзей, у которых хранились мои вещи, после моего отъезда. Я обвиняю эту банду в нападении на помощницу Екатерину Курашову в день сдачи моей налоговой декларации ...
Евгения Чичваркина объявили в международный розыск, и был задержан властями Великобритании, однако скоро вышел на свободу, внеся залог.
Дата: 12.05.2010 Копия в Google
150. "Путина ставила Семья, в т.ч. Березовский. Ставили как покорную марионетку. В 1999 году ФСБ как единой злой воли не существовало."
ФСБ сообщила о предотвращении очередного теракта, однако когда к вечеру того же дня мужчин задержали, они оказались сотрудниками спецподразделения ФСБ «Вымпел».
... бывшего сотрудника ФСБ РФ, отсидевшего за эту версию, и Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне полонием. Она написана очень лихо и по вполне голливудским канонам — в ее центре героическая фигура бывшего офицера ФСБ и налоговой полиции Михаила ...
Дата: 28.09.2009 Копия в Google
151. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).
... межрайонной налоговой инспекции N 15 вносились изменения в единый государственный реестр юридических лиц. По данным следствия, на финансирование "помощников"-налоговиков было потрачено около $20 тыс. (сейчас дело в отношении сотрудников налоговой ...
... Как стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ завершил расследование первого дела "авторитетного" предпринимателя из Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина), задержанного в ходе масштабной спецоперации в августе 2007 года ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google
152. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.
Данные средства никоим образом не были задекларированы сотрудником ЮКОСа в налоговой службе.
6 апреля 2006 года господин Алексанян сам был привлечен к уголовной ответственности и задержан.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google
153. Конфликт силовиков: новый виток.
... итоге Путин принял беспрецедентное решение, позволив Черкесову возглавить новую «силовую службу» по борьбе с наркотиками и получить в свое распоряжение сеть ликвидированной налоговой полиции – самой «богатой» на тот момент структуры среди «силовиков ...
Сами участники конфликта не обливали друг друга «грязью» в СМИ. Сейчас ситуация принципиально иная: ФСКН открыто заступилась за своих сотрудников и, прежде всего, за генерала Бульбова.
Дата: 11.10.2007 Копия в Google
154. Агент МИ-6 Жарко: "Меня вербовали руками Литвиненко по наводке Березовского."
... г. "Несколько лет назад молодой оперативный сотрудник налоговой полиции г. Санкт-Петербурга Вячеслав Жарко передал мне документы, которые свидетельствовали о том, что в бухтах ВМФ России Лебяжий и Ломоносово заходят корабли без пограничного и таможенного досмотра. На документах, разрешивших эту финансовую авантюру, было несколько подписей: от тогдашнего вице-премьера Сосковца до Вашей, Владимир Владимирович". В 2001 г. Жарко, пишет Щекочихин, был задержан в аэропорту "Шереметьво-1" и арестован ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google
155. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.
"Своеобразное" налоговое планирование, элемент политизации, общее ухудшение морального климата в коллективе - вот это формировало у очень многих людей желание уйти из "ЮКОСа".
Они собирали досье на всех сотрудников.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google
156. Вторая кожа.
Сотрудники УНП. Бывший ОБХСС, потом Налоговая полиция, потом УНП. — Корр.: А откуда пришла информация о том, что вам сегодня ими предъявляется? — В частности, от бывших наших сотрудников.
Было возбуждено уголовное дело, проведено расследование, несколько человек задержаны, дело передано в суд. Задержан исполнитель.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google
157. Мигалку мне, мигалку!
... начала расследование против высших сотрудников одного из самых засекреченных подразделений Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП), занимающегося технической разведкой, слежкой и другой оперативной деятельностью. Сотрудников подозревают в продаже спецталонов, в том числе и уголовным авторитетам. Каждый такой документ, как выяснила прокуратура, уходил на сторону не менее чем за $20000. Выйти на продавцов помог некий бизнесмен, бросивший задержавшим его сотрудникам спецслужб спецталон под ноги ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google
158. Гл.4. Узбекский след
Когда задержали первого, оказалось, что это действительно люди из охраны Юршевича. Стали копать дальше, и выяснилось, что это представители рязанской преступной -группировки. Причём один из них в розыске за совершение убийств. И этот человек спокойно разъезжает по Москве с удостоверением сотрудника Министерства юстиции, числится в охране начальника СОБРа Московского РУОПа. Копия в Google
159. Большой махач за бюджет.
... сотрудники ФСБ задержали 66-летнего Магомедова. Силовиков интересует его деятельность на посту министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В апреле 2021 года он стал главой Кизилюрта. Известия.Ру, 04.10.2023, "Неспортивное поведение: за что задержан ...
Позднее Магомедов руководил налоговой инспекцией и был главой Гергебильского района.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google
160. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Однако это не мешало сотрудникам налоговых инспекций регистрировать их целыми «кустами».
В 1996 году он был задержан и обвинен в получении взяток примерно на $ 1,5 млн и хищении 500 млн руб. с помощью подложных документов.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 27

Последние запросы

Владелец Банка ВТБ
Февраль 2020
Синявин Андрей
Февраль 2020
Прайм финанс
Штаб по защите бизнеса Москвы
Февраль 2020
ГСУ мвд
Февраль 2020
Иван владимирович янин
Тагинцев
Братко
Февраль 2020
Эрман ылыджак
Андрей качмазов
Кузнецов Вячеслав николаевич
Семён Роговин
Красотки
КСХП
Состав курганской опг
Андрей качмазов
ГРИГОРИЙ ЛЕПС
Февраль 2020
Братко
Евгений Тарло
Попов Александр Васильевич
Братко
КРАСНОДАР
Братко
Банк тинькофф собственники
УК Развитие
Оператор связи
Альпика-Сервис
Братко
Февраль 2020
Братко
Большой брат
Александр Петрович сергеев
Братко
Сергей Пластинин
Владимир сергеевич
Комиссаров Андрей Федорович
Братко
Альпика-Сервис
Братко
Чиновник Алексей олегович москва
262
БАЗ
Вишняков Олег

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru