Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Однако это не мешало сотрудникам налоговых инспекций регистрировать их целыми «кустами».
В 1996 году он был задержан и обвинен в получении взяток примерно на $ 1,5 млн и хищении 500 млн руб. с помощью подложных документов.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

162. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Букмекеры продолжают выплачивать целевые отчисления на развитие спорта, пытаются сохранять рабочие места, платить сотрудникам зарплаты и оплачивать аренду, а также запустили благотворительные программы.
В 2008 году совладелец сети Владимир Некрасов был задержан в Москве по подозрению в неуплате налогов вместе с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого с начала 2000-х по подозрению в мошенничестве разыскивает ФБР, называвшая его организатором ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

163. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Справедливый В ноябре 2007 года сотрудники ФСБ задержали замминистра финансов Сергея Сторчака — ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество.
По сравнению с 2014 годом суды стали на 19% менее охотно взыскивать ущерб с госорганов и, наоборот, на четверть усерднее заботиться о пополнении казны решениями в пользу налоговой службы и других госорганов.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

164. СКР решает "Теорему" Водопьянова.

Изъята бухгалтерия главной его компании «Теорема», сотрудников подконтрольных ему фирм подозревают в передаче взяток налоговому инспектору.
Гендир дочерней "Теоремы Телеком" Локтионов задержан по делу о взятке налоговику на 5 млн руб, хозяина холдинга допросили Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 15.02.2018, Фото: "ДП", spbit.ru, @bakucha СК решает "Теорему" Водопьянова Александр ...
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

165. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Однако тот на встречу отправил своего сына бывшего сотрудника МВД Константина. Он и был задержан при получении отката. Затем задержали его отца.
... поводу небезызвестный ресурс «Химкиликс»: «24 марта 2004 года по результатам проверки соблюдения ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В. Стрельченко было возбуждено уголовное дело ...
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

166. НДС для ОПС.

Еще нескольких подозреваемых оставили на свободе под залог (третьего марта стало известно, что среди них — бывшая заместитель руководителя одной из налоговых инспекций Татьяна Макарова).
Смысл этой фразы помогают понять бывшие сотрудники ГК «Сотранс», разместившие огромное количество негативных отзывов на сайтах, посвященных критике работодателей.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

167. Рекламщики подсели на бифидок.

Согласно подделкам, на место прежнего гендиректора был назначен Валерий Дмитраков, который зарегистрировал эти изменения в налоговой инспекции N46. В декабре 2009 года при поддержке сотрудников ЧОП махинаторы захватили помещения "Партнера".
Олег Бельков 12 мая 2011 года был задержан в Шереметьево, когда прилетел в Москву из США, Дмитракова взяли, когда тот пришел на встречу с правоохранителями, рассчитывая договориться о том, чтобы вся эта история была замята.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

168. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2011 Как развивалось дело "Арбат Престижа" История вопроса 23 января 2008 года в Москве сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу были задержаны создатель сети ...
8 октября 2010 года арбитражный суд Москвы по иску ООО "Арбат энд Ко" признал незаконными предъявленные компании налоговые претензии, на которые ссылалось следствие по уголовному делу.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

169. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

В Главном управлении (ГУ) МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) "Ъ" официально подтвердили, что сотрудники этого главка задержали Михаила Сапего, уточнив, что это произошло в ночь на 19 октября на Московском вокзале.
Затем, по версии следствия, подложные документы были зарегистрированы в 15-й межрайонной налоговой инспекции, через которую была реализована не одна рейдерская схема.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

170. Руководителя МВД Бурятии доставили в Москву в наручниках.

Вместе с ним задержали и.о. начальника управления по налоговым преступлениям республиканского МВД Андрея Шурупова. В пресс-центре МВД факт задержания генерала подтвердили, подчеркнув, что «на определенном этапе в оперативных мероприятиях принимали участие и сотрудники департамента собственной безопасности министерства».
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

171. Бермудский треугольник Башкирского ТЭК.

В январе 2007 года Игорь Изместьев был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Бишкека, куда прилетел из Женевы на встречу с главой правительства Киргизии.
По странному стечению обстоятельств, именно Ольге Нужденовой через посредников якобы пытался дать взятку Игорь Изместьев, а Бушев выступал с официальными заявлениями по налоговым нарушениям в нефтяном бизнесе Башкирии.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

172. Последний рейдер Самарской области.

Дальше он так поступал почти со всеми людьми, с кем работал, исключение составляли представители правоохранительных органов, прокуратуры, судебных приставов и налоговой инспекции.
До недавнего времени его прочили на должность руководителя, но мэр Самары Виктор Тархов зная о тесных отношениях Васильева и Нуждина, пригласил на этот пост бывшего сотрудника ФСБ - генерал-лейтенанта Николая Чечулина.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

173. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Креатуры влиятельных сотрудников АП, "ЕдРа", столичной мэрии и Елены Батуриной.
... отмену выборов губернаторов и депутатов-одномандатников, реформу электроэнергетики по А. Чубайсу, пенсионную реформу по М. Зурабову, Налоговый кодекс (одинаковые налоги для нищих и для олигархов), Трудовой кодекс (упрощение увольнения работников и ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

174. Российские менты готовы были ставить палатки на Майдане.

... СИЗО Екатеринбурга, в Киев вылетел сотрудник ГУ МВД по УрФО Сергей Белоглазов с документами на экстрадицию пятерых оставшихся руководителей корпорации. Г-н Белоглазов известен тем, что свою карьеру начинал как налоговый полицейский, а потом, послужив ...
... убежище на Украине, выдворили по заказу губернатора Росселя Максим Ворошилин Топ-менеджеры корпорации «Уралинвестэнерго» Василий Бурага, Владислав Бутин, Андрей Рыжиков и Денис Тасаков, задержанные 11 июля в Евпатории, будут этапированы в Россию ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

175. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

... задержан капитан милиции Виталий Рагалев, вымогавший у компании “Экспохолод” $250 000 за закрытие уголовного дела. Сам капитан предлагал оперативникам за свою свободу больше $2,5 млн. Чиновники попадались и на больших суммах. В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за освобождение от налоговых ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

176. Сенатор-губернатор.

... в налоговую полицию. Однако неожиданно для всех руководство завода изыскало возможность за довольно короткий период погасить практически всю накопившуюся задолженность перед бюджетом. Многие были склонны объяснять это нежеланием владельцев «Волгабурмаша» привлекать к своей деятельности чересчур пристальное внимание фискальных органов. К осени дело по неуплате налогов было прекращено. Но тут же ему на смену пришло другое. На территории Куйбышевского района сотрудниками ГИБДД была задержана машина ...
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

177. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

... ЮКОСа задержан в Италии Алексею Голубовичу не удалось дистанцироваться от акционеров компании Юрий Сенаторов, Марина Лепина Алексей Голубович уже сегодня узнает, что такое правосудие по-итальянски Как стало известно Ъ, вчера сотрудники Интерпола ...
Именно я, находясь в тени, разрабатывала секретные схемы денежных переводов,– уверяла она.– Для миллиардеров из юкосовского клана я создала около 30 офшорных компаний во всех налоговых раях планеты.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

178. "ЮКОС" обезглавлен.

Они представились сотрудниками следственной бригады Генпрокуратуры под руководством Салавата Каримова (занимается делами, связанными с ЮКОСом).
Ходорковский и Лебедев, также с целью уклонения от уплаты налогов, производили оплату налоговых платежей не денежными средствами, а векселями нефтяной компании.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

179. КГБ в бизнесе.

Затем сотрудник ПГУ КГБ, работал в составе действующего резерва под прикрытием управления информации МИДа. С 1991 в пресс-службе правительства РФ. С 1992 советник, пресс-секретарь Анатолия Чубайса. В 1995 назначен замгендиректора ЗАО «Общественное российское телевидение». С апреля 1996 в аппарате правительства РФ. В июне 1996 задержан в Доме правительства РФ в тот момент, когда вместе с Сергеем Лисовским выносил около $500 тыс. в коробке из-под ксерокса.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

180. Теневой бизнес Аушева.

Так, в мае 1999 года сотрудники ФСБ задержали группу ингушей, занимавшихся незаконными поставками в Назрань промышленного золота из Магадана. Контрразведчики арестовали семь человек во главе с родственником президента Ингушетии Гериханом Аушевым. У них изъяли 202 кг промышленного золота. Согласно информации Федеральной службы налоговой полиции, прибыль руководителям Ингушетии приносит и торговля налоговыми освобождениями, существовавшими в республике как зоне экономического лагоприятствования ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google