Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... правления Дочернего акционерного коммерческого банка «Казак», с 28.11.1995 года переименованного в ОАО КБ «Казакбанк». С 4 марта 1997 года по 19 марта 2001 года – председатель правления коммерческого ипотечно-инвестиционного банка «Сочи». Одновременно с 28 мая 1999 года по 15 января 2000 года – член наблюдательного совета ОАО КБ «Казакбанк». С 20 марта 2001 года по 14 февраля 2002 года – первый зампред правления ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» («Крайинвестбанк», 95,5% которого ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

2. Близкий по мозгам сибарит.

Ответ двух высокопоставленных менеджеров, которые работают в связанных с банком «Россия» структурах, был краток: «Он — гений». Помимо Ковальчука с таким же трепетом они отзывались только о Путине. *** Как Путин тайно улетел в копию своего кабинета В этом году президент улетел в Сочи еще в конце лета — провести время у моря — и с небольшими перерывами остается там до сих пор, говорит собеседник, знакомый с графиком Путина.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

3. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

Тогда уроженец Сочи с молдавским паспортом вынес из ячейки 1,64 млрд рублей. Украденное нашли в квартире в Люберцах. Вор арендовал жильё, чтобы сделать там тайник. Сам вор улетел в Сочи, где жила его мать. Оттуда мужчина планировал отправиться к своей жене и пятилетней дочери в Молдавию, но его задержали и вернули в Петербург. Он рассказал полиции, что приходил в офис несколько раз с 8 по 10 марта. [...] 78.ru, 19.03.2024, "Украденные из банка в Петербурге деньги и украшения на 1,6 млрд нашли в ...
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

4. Задержаны подозрительные обналичности.

Топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, уволенного задним числом после обысков в банке, взяли за "отмывание" более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 19.04.2012 Задержаны подозрительные обналичности Глеб Климентьев В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

5. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

Другое дело, что Сбербанк, как крупнейший банк страны и один из крупнейших в Восточной Европе, конечно же, не мог остаться в стороне от такого колоссального и важного проекта, как Олимпийские игры в Сочи.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

6. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
(Кстати, сам директор ЦСП Александр Кравцов был руководителем олимпийской делегации России на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи.) Часто реальная смета соревнований была на 20–30% меньше заявленной в документах.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

7. Виктор Батурин стал невыездным.

... мол, банк предъявляет претензии по пеням, сумму которых он готов оспорить. Однако, Мещанский районный суд города Москвы, рассмотрев это дело, в полном объеме удовлетворил иск Банка ВТБ к Батурину. В итоге согласно решению суда бизнесмен должен выплатить сумму чуть более 3 миллионов долларов. Виктор Батурин задолжал не только банку, но и бывшей жене. В октябре Одинцовский суд обязал Виктора Батурина выплатить Яне Рудковской $5 миллионов, отдать в собственность Рудковской здание в Сочи, которое ...
Дата: 05.05.2010 Копия в Google

8. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

... в Сочи на самом верху посчитали удачной и признали в этом немалую заслугу Ткачева, возглавлявшего край во время подготовки и проведения Игр. На Кубани заговорили, что Сочи-2014 открыли перед Ткачевым неограниченные возможности", — рассказывал газете "Ведомости" владелец крупного агрохолдинга. По его словам, именно после проведения игр компания семьи Ткачева начала агрессивную скупку сельхозпредприятий на кредиты Россельхозбанка и Сбербанка. — Врезка К.ру Самый большой по площади земельный банк ...
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

9. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся водоснабжением городов Юга России: Ростова-на-Дону, Батайска, Сочи, Новороссийска и Ейска (всего 64 муниципальных образований Краснодарского края ...
Рискнем выдвинуть собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

10. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

... но обращений очень много (90% бизнеса банка — кредитование) и восстановить детали крайне сложно. Анна Бархатова подчеркнула, что никаких личных деловых контактов у Савельева с Петровым не было и вопросов от испанских правоохранительных органов в банк не поступало. Субъект рынка Как сообщала «Новая», сын Геннадия Петрова — Антон Петров — соучредитель и председатель совета директоров строительной компании «Балтийский монолит», которая возводит элитную недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

11. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

... ЖДПП) "Адлер" на границе с Абхазией, который предполагалось задействовать при подготовке и проведении Олимпийских игр в Сочи. Условия соглашения предусматривали, что Росграница должна перечислить "РСУ №5" аванс в 40% от суммы контракта. Однако уже в декабре 2009 года федеральное агентство перевело для ООО в банк "Агросоюз" все 1,2 млрд рублей. Примечательно, что в тот момент времени 19,9% банка принадлежали Александру Безделову — отцу действующего тогда главы Росграницы Дмитрия Безделова ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

12. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2006 году продал свою долю партнерам, на часть вырученных денег приобрел банк «Национальный стандарт» и «Новоросцемент». Как пережил кризис. «Новоросцемент» — самое старое цементное предприятие России (в этом году ему исполнится 127 лет), его мощности изношены на 70%, но это второй по величине производитель цемента в стране и крупнейший — в Краснодарском крае. Кветной купил ближайший к Сочи цементный завод за несколько месяцев до объявления города столицей Олимпиады-2014.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

13. Школа для одаренных друзей "России".

... владелец и председатель совета директоров «Уралхим» — 1,6 млрд Внешэкономбанк / ВЭБ.РФ государственная корпорация — 1,5 млрд Сбербанк Контрольный пакет акий банка принадлежит государству — 1,4 млрд Игорь Алтушкин предприниматель, глава «Русской медной компании» — 500 млн Оргкомитет Сочи АНО Оператор организации олимпийских игр в Сочи — 494 млн Владимир Потанин президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» — 487 млн Иса Бажаев вице-президент «Русской платины» — 450 млн Виктор ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

14. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

... он дважды становился победителем в номинации «Банкир года» Ассоциации российских банков, получал международную премию в области предпринимательской деятельности «Элита национальной экономики», был награжден руководством Сбербанка России за лучшую динамику в развитии бизнеса в 2012 году. Возглавляемое им отделение в 2013 году победило в муниципальном конкурсе «Самый вежливый банк Сочи». Он также награжден памятной медалью за значительный вклад в подготовку Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

15. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Сам Трепов отрицал, что хотел бежать из страны, и утверждал, что направлялся в Сочи на переговоры с партнерами по бизнесу. "Коммерсант", 12.08.2022, "Финансист с Козловых Гор": Претензии к экс-депутату, связанные с крахом принадлежавшего ему банка, у следствия появились не так давно.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

16. Брат, сват и штрафбат.

У структур Романа Баталова долги не только перед банками. «Посмотрите на снимки со спутника — огромная дыра под Анапой, просто марсианский кратер», — в сердцах говорит Павел Шапошников, гендиректор краснодарской компании «Базис-С», которая выступала подрядчиком на строительстве 30-этажного отеля с казино, который должны были сдать в 2016 году (стройка потеряла смысл — игорная зона переедет в Сочи).
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

17. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... Moscow Dvorik Ltd, которая была зарегистрирована в день открытия Олимпиады в Сочи. В ноябре 2014 года компания Эрнста Haldis Corporation стала самым крупным акционером Moscow Dvorik Ltd. Фирма гендиректора Первого канала приобрела почти 47 % акций. Деньги на это ему предоставил расположенный на Кипре RCB Bank — один из его основных акционеров все тот же российский государственный банк ВТБ. В конце декабря 2014 года банк предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (это почти ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

18. Спрут высоких достижений.

... и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела. 2 февраля 2013 года МВД Узбекистана официально объявило Рахимова в розыск. Ему инкриминируют вымогательство, использование фальшивых документов и отмывание средств, добытых преступным путем. Олимпиада 22 июня 2006 года президент МОК Жак Рогге назвал имена трех городов — кандидатов на проведение зимней Олипиады-2014: ими стали Сочи ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

19. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
До 2017 года Grandwood Systems котролировал московский бизнесмен с интересами в угольной сфере, бывший начальник департамента московского правительства, бывший вице-мэр Сочи Руслан Ростовцев.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

20. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк. Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google