Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Писатель с большой дороги.

По словам члена Союза писателей УССР В.П.Сидоренко (бывшего на профилактической беседе в КГБ), «программа» В.Яворивского в то время была следующая: «Нужно на некоторое время притихнуть, как бы затаиться, разорвать все, тем более известные связи с ...
... ценой старающаяся обратить на себя внимание…» Впереди был рывок к вершинам политики и писательской организации: распоряжение чернобыльскими средствами, элитной недвижимостью, строительство особняка и накопление «зелени» на счетах американского банка ...
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

202. Конец войне.

Конфликт вокруг бизнеса Андреева начался в сентябре 2001 г. Тогда “Нафта-Москва” и “Русский алюминий” стали владельцами контрольных пакетов акций Автобанка (теперь “Автобанк-УралСиб”), “Ингосстраха”, СК “Ингосстрах-Россия” (сейчас “Россия”), банка “Ингосстрах-Союз” (ныне “Союз”), “НОСТА” и многих других компаний.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

203. Ближний офшор.

Сам Козиолс в разговоре с журналистами предположил, что его деловой союз с Сафиными вскоре может выйти за рамки сферы недвижимости, так как Марат и Ришат "могли бы привлечь деньги даже под миллиардный проект".
... им частному банку "Лаинбанка" удалось заполучить весьма выгодный заказ Минобороны РФ - по соцобеспечению проживающих в Латвии российских военных пенсионеров. Ежемесячно на эти цели банк Козиолса получал около 3 млн. долларов. При банкротстве банка в ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

204. Банкформирование "Альфа-Групп".

Основу ее политической надстройки составляет Союз правых сил, лоббирующий интересы группы в Госдуме ("Альфа", по некоторым сведениям, контролирует около трети депутатов различных фракций).
Однако инвестиционные средства, выплаченные "Новым холдингом" РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах "ТНК" в трех банках, одним из которых был, конечно же, "Альфа-банк" Петра Авена.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

205. Торговец водкой и… смертью.

Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
В 1996 году Логинов вошел в Совет руководителей союза "Сахаропроизводителей России".
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

206. Миллионы Романцева.

Как выяснилось, Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) располагает документами, свидетельствующими о непосредственной причастности Олега Романцева к укрытию 7 миллионов долларов в одном из швейцарских банков.
Как пояснил "Известиям" генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Владимир Радионов, РФС обращает внимание на продажи игроков только в тех случаях, когда возникают конфликты между клубами: "Спартак" и "Рома" уладили все детали, никто ...
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

207. КГБ в бизнесе.

С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке.
В сентябре 1998 стал начальником управления стратегических программ при исполкоме Союза России и Белоруссии.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

208. Ходоки на гонораре.

Например, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциация российских банков, НАУФОР, Всероссийский союз страховщиков, Торгово-промышленная палата.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

209. Банки снова воюют.

После смены руководства Минатома союз банков оказался под вопросом, но к тому времени наблюдательный совет банка уже одобрил допэмиссию банка "под МДМ" - выкупив ее, структуры МДМ-банка получали 35% капитала Конверсбанка.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

210. Портрет младоолигарха.

С 1999 года Олег Дерипаска вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

211. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

... с января 1998 г. Б.Йордану контроля над банком МФК возникает необходимость в изыскании собственных оборотных средств для приобретения госсобственности. Появление данного союза не является случайным. Московская область являлась образцовым полигоном для деятельности Агропрома, в структуре которого работали В.О.Потанин и Г.Лучанский (Нордекс). Последнего в СМИ называют причастным к вывозу и использованию денег "партии". В тоже время банк "Возрождение", которым руководит Д.Орлов, в основе своего ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

212. Криминальная биография

С легкой руки прикормленных журналистов, банк "Украина" принято считать кузницей передовых банкирских кадров (соперничать с этой "кузницей" может только Центральный Комитет Ленинского коммунистического союза молодежи Украины, сливший значительные средства комсомола (и не только) в организованные в срочном порядке коммерческие банки). Копия в Google

213. 6. Пожалуйте в кутузку!

Ситуация парадоксальная: с одной стороны, существует зарегистрированный союз предпринимателей, на его съездах и рабочих заседаниях выступают представители высших эшелонов власти.
Полиция, в банк данных которой внесено оружие, легко определит, применялось оно для самообороны или для нападения. Копия в Google

214. Базар, таможня и Абдукадыры.

... на их банковские учреждения, — сказала она. — Если через ваш банк проходят несколько миллионов долларов, нужно нанимать независимых экспертов». В таких случаях, по ее словам, банки могут рассчитывать на поддержку специалистов. «Для этого проводятся семинары, — сказала она. — Раньше была компания, которая организовывала семинары для сотрудников банков, [где им разъясняли], на что следует обращать внимание, принимая деньги из бывшего Советского Союза». Но проблема не только в самих банках ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

215. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Александр Столяров разливает из банка "Россия" Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги Оригинал этого материала © Собеседник.ру, 13.04.2022, Не только Дмитрий Киселёв: кто в ...
— Александр Ставцев, почётный член Союза сомелье и экспертов России Пиар за бюджетные деньги О создании АВВР было объявлено в конце ноября 2021-го, когда ещё и речи не шло ни о спецоперации, ни о новых западных санкциях.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

216. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... которая предоставила ему убежище; Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко ...
... финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов, глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

217. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

... автостраховок, оплачивать которые потом и приходится РСА. Парадоксально, но зная об этом, РСА (Российский союз автостраховщиков) лишь наращивал лимиты выдаваемых разоряющимся страховщикам бланков полисов ОСАГО, заливая деньгами многие крупные СМИ ...
... обанкротившегося Международного Строительного Банка. Игорь Налеткин, Евгений Мирошников, Владимир Колошин и Андрей Курышев (брат Виталия Курышева), были акционерами обанкроченного ими банка «Еврокапитал-Альянс». С банков они переключились на ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

218. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Известно, что Советский Союз через ARCOS вел успешную торговлю с Западом, а также в меру сил держал руку на пульсе алмазных трансакций, которые давно уже используется спецслужбами монархий Персидского залива для финансирования самых деликатных ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

219. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

В 2000 году оперативники действительно накрыли подпольное производство кофе Nescafe: было обнаружено 685 тыс. пустых банок разного размера с маркировкой и два вагона крышек к ним. Прибыль от реализации каждой банки поддельного кофе оценивалась в $1,5 ...
В 2004 году акции ЗАО "Контактор" довольно агрессивно начала скупать самарская компания "Союз", через нее якобы действовала знаменитая группа СОК. В то же время появилась московская "Сфера", которая предложила руководству "Контактора" защиту от ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

220. Высокие достижения.

*** Велоспорт Олег Тиньков Кто увлекается Частный инвестор Роман Абрамович Президент международной группы компаний «АРЕТИ« Игорь Макаров Председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков Президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров — бывший велогонщик, в 15 лет он попал сборную СССР по велоспорту и имеет степень мастера спорта международного класса. К 25 годам со спортом пришлось закончить: в Советском Союзе велосипедистов рано списывали со счетов.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google