Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Корпорация "Брателло".

Кстати, в Элисту господин Курдюков прибыл из Севастополя, где занимался каким-то левым бизнесом, но сразу угодил прямо в правительство Калмыкии. Далее по списку - заместитель председателя совета директоров ООО «Северный строительный холдинг» Виталий ...
... практике господина Янжинова - получение «откатов» в размере до 30% за законное возмещение НДС предприятиям, имеющим право на возврат НДС . Получение «откатов» до 10% за проведение законных зачетов по НДС. В основном, по предприятиям-экспортерам нефти ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

2. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления ...
Когда все, что "нажито непосильным трудом" — за границей Конечно, избавляться от счетов в зарубежных банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

3. Непотопляемый генерал.

Он подозревался в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей.
Супруга Владимира Морозова, до этого работавшая в профкоме московского Водоканала, неожиданно вошла в число учредителей ООО «Мир золота», структуры, занимающейся торговлей ювелирными изделиями.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

4. Эта "аттестация" зовется "профанация".

После составления предварительного списка оказалось… что ничего не поменялось. Удивительно, но тот, кто не может попросить Нарышкина — может договориться с Дубиком и наоборот! Возникает вопрос — не стыдно заниматься профанацией?
... получить возмещение крупной суммы НДС из бюджета, в организации которой подозревались друзья Мишустина и доверенные ему сотрудники ФНС, именно Хорев организовал проведение доследственной проверки таким образом, чтобы по фактам возмещения фирмами ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

5. Черный список банков от МНС.

Банки - это не налоговая полиция, они не могут и не должны проверять своих клиентов на предмет лжеэкспорта, говорит Ахмедшин. Более того, "необоснованное" возмещение НДС является таковым только по личному мнению налоговиков. Например, в списке "лжеэкспортеров" упомянута компания "Махагон", которая уже 24 раза доказала в судах всех возможных инстанций, что имеет полное право вернуть налог. И наконец, спрашивает Ахмедшин, даже если МНС удастся доказать, что один из клиентов банка занимается ...
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

6. "Король однодневок" отсидится в США.

Также на слушаниях была зачитана справка 9-го управления ФСБ, в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С. В., "который в ...
Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", Кириенкозаявили в 2009 году в УВД ЮЗАО.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

7. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмам-однодневкам, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. Также сотрудников банка подозревают в легализации 600 млн. руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС ...
Так, он давно стал членом Центрального Совета партии «Справедливая Россия» и в 2007 году пытался стать депутатом Госдумы по Пензенской группе списка этой партии (№1 Пензенской группы был одиозный нетрадиционал Алексей Митрофанов, а Куликов шел под №3 ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

8. Отчет Счетной палаты.

... области через валютный счет Министерства финансов Российской Федерации, открытый в Банке КБ "Национальный резервный Банк", администрации округа выделено 47100,0 тыс. рублей на возмещение транспортных расходов по завозу грузов в районы Крайнего Севера ...
Объекты проверки Администрация Ненецкого автономного округа, финансовое управление округа, фирмы и организации, занимающиеся завозом грузов в районы Крайнего Севера и строительством жилья в округе, с использованием данных Управления федерального ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

9. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... о том, как была устроена работа аудиторской компании Данилочкина «Волтер Волс» (в 2009—2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей): номиналов для фирм-однодневок искали в компьютерной игре, в разговорах использовали систему ...
Выводом похищенных денег из России занимался Кредитимпэксбанк, говорится в тексте приговора.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

10. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... 900 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость «и в последующем похищены». «Также в 2009–2010 годах обвиняемый как президент ЗАО “Корпорация «Агро-траст»”, предоставив в банк документы, содержащие недостоверные сведения о ...
... обманутые дольщики «Ясной поляны» и гигантский мешок, так и не вошедший в книгу Гиннесса, — вот далеко не полный список того, чем прославилась империя Шушубаевых, созданная в лучших традициях «Крестного отца» старшей сестрой Лидией, самим Юрием, их ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

11. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Все это так и осталось бы тайной, если бы о резко возросшем объеме заявленного к возмещению НДС не стало известно аудитору Счетной палаты России Сергею Агапцову, в распоряжении у которого оказался полный список заявивших о возмещении НДС ...
Родившийся 3 марта 1966 году, будущий глава ФНС России окончил в 1989 году Московский институт СТАНКИН по специальности инженер-системотехник, после чего в течение нескольких лет занимался компьютерными технологиями в АОЗТ «Международный компьютерный ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

12. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

... ЗАО «Фирма «Сигнал», ООО «Электрик», ТСЖ «Фили», ТСЖ «Соседи», ООО «Азиатская грузовая компания», ООО «ТК «Регион», ООО «Транспортные системы» (последние 3 организации используются Геевским О.А. в схемах по незаконному возмещению НДС из бюджета ...
... в банке имущество». Хотелось бы верить, что авторы документа ошиблись. Однако есть серьезные основания полагать, что все — правда. Правда, которая вмиг развенчает иллюзорный «светлый образ» партнера Эдуарда Тарана с таким богатым послужным списком ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

13. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... эффективнее занимались развитием экономики и острыми социальными вопросами. Мы призываем вас: приходите 7 декабря на выборы, поддержите курс Президента, защитите свой родной город от «правых» и «левых» демагогов, проголосуйте за кандидатов и список ...
... цены на жилье в Москве с 2003 по 2007 год выросли в среднем в 3,5 раза с 1500 до 5300 у.е./кв.м.. Для строительства Четвертого транспортного кольца постановлением правительства Москвы земли под него отбираются без возмещения рыночной стоимости ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

14. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов ...
Обе компании раньше фигурировали в расследованиях о ландроматах — сетях банков и компаний, которые занимаются отмыванием денег.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

15. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

... и развития города Сочи как горно-климатического курорта», а затем, подали данные документы в ИФНС, и истребовали к возмещению по подложным договорам НДС на сумму свыше 94 млн. рублей, поступившую из Федерального Бюджета на счета ООО «Компания по ...
Ранее занимавшийся этим «Эксподом — Подмосковье» был ликвидирован в феврале 2017 г. по заявлению ООО «Строй Полис» .
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

16. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

При этом Bluecastle получила право на: а) 80% от чистого финансового результата, б) 100-процентное возмещение своих определенных расходов до того, как финансовый результат будет достигнут.
Зайдем с другой стороны и проанализируем список компаний под «общим контролем», перечисленных в отчетности Bluecastle.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

17. Водка, рейдерство и коммунизм.

Эти же компании-однодневки использовались и для получения комплектующих по завышенным ценам — в целях выставления НДС к возмещению, который заводы-производители зачитывали в счет погашения обязательств по уплате начисленных акцизов.
А кто сейчас занимается получением кредитов? Алексей. Никто не занимается. Ситуация с кредитами специфичная. Гарантии рисуем. Жанна. Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

18. Вексельторг здесь неуместен.

... на прибыль и НДС за период 2002-2003 г.г., а также начисленных пени, внести необходимые исправления в бухгалтерский учет, произвести восстановление в карточке лицевого счета налога на операции с ценными бумагами, отказано в возмещении (зачете) НДС за ...
Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

19. Часть 2.

Именно за премьерство Януковича показатели роста ВВП было завышено до 13 процентов путем оформления фиктивного экспорта для беззаконного возмещения миллиардов НДС из государственного бюджета приближенным к власти предприятиям ??
... Бакай, Щербань, Билоконь), Пискун умышленно все затягивал и в награду получил место в списке ПР. ? Особенно горько, что некоторые из помаранчевих политиков больше занимались пиаром и собственной политической карьерой, чем государственными делами ...
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

20. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... по доходным счетам МПС России, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является неправомерным. Выплаты процентов, неустоек, а также возмещение суммовой разницы, составили 2287,8 тыс. долларов ...
Так, в 1997 году были начислены штрафы и пени по налогу на прибыль и НДС - 441,9 млн. руб., местным налогам - 75,0 млн. руб. и по внебюджетным фондам - 454,6 млн. рублей.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google