Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Список итальянского бюро Интерпола

25.06.2002 Список итальянского бюро Интерпола по операции Паутина (перевод) Требование о мерах пресечения (статься 291 c.p.p) Старший следователь предварительного розыска Главной Прокуратуры Имена лиц для осуществления указанных мер: 1. АБРАМОВА Лена, родилась в бывшем СССР 11-01-1971, проживающая в Римини на улице Беллини, 7; Расследование по главе АA) 2. АБУ Раед Эсам, родился в Наблусе (Иордания) 09-05-1961, проживает в Риччионе – улица Риоло Баньи, 6; расследование по главам R), S) и T) 3 ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

2. Что сходит с рук детям чиновников и политиков.

После садистов и насильников Удая и Кусея Хусейнов в списке самых проблемных детей Востока почетное место занимает сын президента Ливии Муаммара Каддафи Ганнибал.
Несколько дней спустя в Риме Каддафи напал на итальянского полицейского, посмевшего сделать ему замечание.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

3. Новый русский Ян Марсалек.

После увольнения Марсалек позвонил своей бывшей помощнице Сабине Эрл. Она забронировала столик в итальянском ресторане в центре Мюнхена IL SOGNO на трех человек.
Его соседями стали российские бизнесмены из списка Forbes Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и Владимир Лисин, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

4. Сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальную переписку американских дипломатов.

Критика со стороны Вашингтона в адрес итальянской "газовой дипломатии" не нова, продолжает газета: еще со времен основателя ENI Энрико Матеи стратегия этой корпорации была как заноза в боку американцев, но никогда в послевоенную историю не было столь ...
Светлана Медведева и "черные списки" Светлана Медведева Не ускользнула от внимания американских дипломатов и супруга российского президента.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

5. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

ООН и Интерпол составили на Виктора Бута подробное досье. Перечислим ключевые факты. Итак, в списке прегрешений – продажа оружия мятежным группировкам Сьерра­Леоне и режиму Чарлза Тейлора.
Во что оценил подвиги этого человека итальянский суд?
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

6. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... от 14 ноября 1998 года, адресованном главе российского Интерпола, генерал-майору В.Овценскому, деятельность и контакты Кнопа с Могилевичем детально описаны. Письмо также раскрывает попытку Могилевича отправить команду из трех киллеров из Будапешта в Гамбург, чтобы те разобрались с человеком, который вмешался в его и Кнопа нелегальный сигаретный бизнес. В апреле 2003года Могилевич (в настоящее время проживающий в Москве) значился в списках наиболее опасных преступников ФБР после того, как суд ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

7. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Мы попытались выйти на тех из них, чьи имена регулярно упоминаются в сводках Интерпола или в утечках спецслужб.
В итальянское узилище ненароком угодил один из крупнейших воротил «черного» оружейного рынка.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

8. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

В ноябре 2013 года в санкционный список американских властей попал певец Григорий Лепс, его обвиняли в связи с «Братским кругом» и перевозке денег для криминального авторитета Владислава Леонтьева по кличке Белый. Минфин США сегодня принял дополнительные меры в отношении четырех преступных организаций: итальянской каморры, японской якудзы, латиноамериканской MS-13 и транснационального «Братского круга».
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

9. Чеболь Махмудов.

[...] 1. Схемы хищения 30% акций ММК 2. Указания чеболя Махмудова И. и чеболят Добровинского А.А., Некрича М. по организации хищения и сокрытия 30% акций ММК 3. Фирмы участники хищения акций 4. Прогон денег за похищенные акции ММК 5. Подготовка документов компаний к хищению 30 % акций ММК 6. Как надо работать с Верховным Судом РФ и Ген.Прокуратурой 7. Аудиторская фирма Метроек и хищение 30% акций ММК 8. Список итальянского бюро Интерпола по операции Паутина (перевод)
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

10. Как выследили Мухтара Аблязова и не поймали.

Вне всякого сомнения, послужной список у него богатый: 11 лет в службе по борьбе с наркотиками, потом служба в отряде по проведению спецопераций карабинеров и золотая медаль за заслуги перед обществом. "Секретные службы? Никогда там не служил", — уверяет унтер-офицер Корпуса карабинеров", — пишет автор статьи. "Израильтяне не могли действовать на итальянской территории, поэтому были вынуждены обратиться к итальянским детективам.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

11. Элита не тонет.

Греческие власти распланировали отдых олигарха по-иному — по все еще действующему запросу Интерпола Гусинского отправили под арест.
Яхта Le Grand Bleu (LGB) занимает в списке 6-е место.
Дата: 25.09.2003 Копия в Google

12. Покорители башен "Москва-сити".

Помещение сдается компании «Донна Бруна» под ресторан итальянской кухни Tutto Bene.
Евгений Дзюба В конце 2021 года сообщалось о задержании Дзюбы в Польше, поскольку его объявило в розыск украинское отделение Интерпола по статье о присвоении или растрате чужого имущества.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

13. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в руках Интерпола он оказался еще 3 июля, когда россиянина задержала полиция в небольшом городке в области Эмилия-Романья.
Но соответствующий вопрос в том числе регулирует меморандум «Об основных направлениях сотрудничества между министерством юстиции Российской Федерации и министерством юстиции Итальянской Республики», который был подписан в 2004 году.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

14. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

... Olympia Investment, трем руководителям которой итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег. Это Игорь Кесаев, Владимир Розеншайн и знакомый нам Николай Макурин из Transrail. Игорю Кесаеву уже приходилось давать объяснения женевской прокуратуре, так как подозрительный перевод из его оффшорной компании фигурировал в деле Павла Бородина. В результате его счет был блокирован в течение восьми месяцев. [...] *** Список итальянского бюро Интерпола по операции Паутина (перевод ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

15. Таможня берет добро миллионами у.е.

Полный список зачищенных растянется на страницу.
Есть свой бизнес в Милане (в пригороде которого скрывается от Интерпола Мехдиев) – собственный отель и бутики на известной улице Монтенаполеоне.
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

16. Заговор против Патриарха.

(не путать с «Интерполом») ...в отношении обязательств т/н «двусторонне дисперсированных стран». Таких «взаимопротекших территорий» у СН, как известно, четыре. Австрия, Германия, Франция и Италия – все по причине граничности. Двусторонние соглашения «соседей» с граничашими кантонами «понаписаны» ещё в прошлом веке. А на юге «урождённо» – после войны -- при включении исконно Итальянских земель в состав СН. По всему – поэтому, в отношении подозреваемых в совершении преступлений, ПО СОСТАВАМ ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

17. "Krisha" российского бизнеса.

... да и Землю обетованную покинуть не может, так как находится в розыске Интерпола. Напоминаю: показания в суде он будет давать посредством видеосвязи. Ознакомившись со списком свидетелей, которые должны выступить на стороне М. Черного, я поняла, что ...
"Невыездные" Если внимательно просмотреть, что писала итальянская пресса за 2003 год, становится ясно, что, по мнению коллег, обвинения США в адрес Алимжана Тохтахунова в подтасовке результатов по фигурному катанию на Олимпийских играх в ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

18. Мордашов — "последний верблюд в караване".

Во втором документе сфера деятельности расширилась до двухстраничного списка.
Писалось еще о странных контрактах с итальянской фирмой, проверка которых проводилась комиссией, щедро принятой на комбинате и не нашедшей никаких нарушений.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

19. Казахские войны-1: Лучанский и другие.

... надежде первым опубликовать сенсационные документы, в частности ордер и т.д. Но совершенно неожиданно я столкнулся с тем фактом, что, по информации Интерпола и итальянской полиции, никакого ордера на Лучанского не выписано и его никто не разыскивает ...
И еще немаловажная информация – мы располагаем, как тезисами, составленными «Группой Шодиева» и Якубовским (которые легко сверить с публикациями), так и списком СМИ, где уже опубликован вышеприведенный «слив», а также и списком тех СМИ, в которых в ...
Дата: 11.09.2002 Копия в Google

20. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Несмотря на длинный список предполагаемых преступлений, никому из членов семьи не предъявили обвинений. После банкротства «Мрии» Гуты живут в Швейцарии. По сообщениям СМИ, в 2018 году Николая Гуту экстрадировали в Украину, однако он вскоре вернулся в Швейцарию. В 2019 году Кипр выдал европейские ордера на арест членов семьи Гута, а в 2020-м «красный циркуляр» выпустил Интерпол, однако власти Швейцарии до сих пор не одобрили запрос на экстрадицию.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google