Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Черный список банков жив.

... письмо, содержащее черный список банков, якобы участвующих в незаконном возмещении НДС экспортерам. Мытари решили оспорить решение МАПа в суде. Крупнейшие банки останутся в черном списке как минимум до окончания судебного разбирательства. 10 сентября 2001 г. МНС выпустило письмо с грифом "Для служебного пользования", устанавливающее критерии разделения экспортеров на "традиционных" и "нетрадиционных". Во вторую категорию автоматически зачислялись все клиенты 39 банков, попавших в черный список ...
Дата: 15.01.2003 Копия в Google

2. Банки-2001.

Именно поэтому в статистических отчетах ЦБ в число банков с иностранным участием попадают такие банки, как Автобанк, в список акционеров которого входит ЕБРР, а также банк «Возрождение», одним из акционеров которого стал Canadian Imperial Bank of ...
Формально они являются российскими юридическими лицами, хотя российские клиенты этих банков считают их полноправными представителями материнских структур.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

3. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В середине 1990-х клиентом банка стал Новороссийский морской торговый порт.
«Я до сих пор не могу осмыслить сумму, которую в списках, подобных Forbes, ставят напротив моей фамилии.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

4. Цифровой ГУЛАГ.

... с реальными данными клиентов Альфа-банка, среди прочего там можно обнаружить и настоящие контактные данные многих высокопоставленных россиян. Российские банки по требованию государства собирают биометрическую информацию своих клиентов: записи голоса ...
Ведомство отслеживает и другие подобные площадки — боты РФМ ходят по сайтам, доступным только в дарквебе с использованием браузера Tor, собирая адреса криптокошельков и тексты подозрительных объявлений для обновления списка «сомнительных» адресов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

5. Самый тайный из "масонов".

Действующие лица Пофамильный список членов группировки Романова фактически представлен в тех заявлениях, которые направили в правоохранительные органы Горин и Зуев.
Анатолий Власов — выходец из РОСПО, обеспечение провокаций клиентам и партнерам, организация наблюдений, поиск информации, заказ уголовных дел, а также учредитель нескольких компаний Романова.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

6. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

... начале было слово Юлия Говорун, Людмила Романова [...] "Альфа" говорит, что иск чисто экономический: "За каждое слово надо отвечать". «Мы с теми, кто нам доверяет» - так звучал рекламный лозунг «Альфа-Банка», запущенный в телеэфир сразу после летнего банковского кризиса. [...] По данным самого банка, во время кризиса «недоверчивые» вкладчики сняли со своих счетов в «Альфа-Банке» около 250 млн. долларов. Банк решил поделиться убытками с клиентами, введя 10-процентную комиссию за досрочное снятие ...
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

7. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
По объему же выданных потребительских кредитов Мособлбанк даже не попал в список топ-50 (Альфа-банк, к примеру, там на седьмом месте).
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

8. Черный список банков от МНС.

И наконец, спрашивает Ахмедшин, даже если МНС удастся доказать, что один из клиентов банка занимается лжеэкспортом, то при чем здесь остальные клиенты? "Лично меня все это возмущает", - говорит Железняк из Пробизнесбанка. Банкир уверен, что письмо МНС наносит ущерб его репутации. А эксперт бюджетного комитета Госдумы Станислав Воскресенский уверен, что вместо рассылки черных списков налоговикам следовало бы навести порядок в собственных рядах.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

9. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

... под межбанковские кредиты банкам Черногории. Сами же договора с этими банками классифицированы "как вывоз капитала из РФ и проведение запутанных, носящих необычный характер сделок". Кроме того, ЦБ выявил наличие у Конверсбанка и МДМ-банка кредитов одним и тем же клиентам, за счет чего искусственно улучшались показатели МДМ-банка. К примеру, Конверсбанк выдал Ковдорскому ГОКу (предприятие группы МДМ) ссуду в $9,2 млн, которую направили на погашение долгов ГОКа перед МДМ-банком. Список нарушений ...
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

10. Хроника наездов на "Мост"

При этом Мост-банк рекомендовал мэрии передать бюджетные счета другим банкам, приложив соответствующий список.
... валюте, связанных с движением капитала, без разрешения (лицензии) Центробанка РФ. Одним из нарушений было названо предоставление клиентом Мост-банка - "Группой 'Мост'" - валютных кредитов телекомпании НТВ на общую сумму $1,65 млн. Ссуды выдавались в ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

11. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Многие из удачливых вкладчиков были клиентами юридического бюро, в котором работает дочь президента Кипра Эльза Люциус. Глава Газпромбанка Андрей Акимов оказался в списке вкладчиков кипрского банка Laiki, успевших снять деньги со счетов за короткое ...
Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

12. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
... На 29-м этаже есть апартаменты у Сергея Федорова, судя по отчеству, это может быть знаменитый советский и российский хоккеист, включенный в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. С июля 2021 года он работает главным тренером ЦСКА ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

13. Крымский гамбит.

руб. Неназванный представитель МВД так описал эту схему: деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских ...
Однако, семь банков открыли всего по одному отделению и полноценными игроками на рынке финансовых услуг можно считать только половину из этого списка.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

14. Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира.

... долгов клиентов», — говорится в комментарии пресс-службы банка. В этом году ВТБ намерен заработать 50 млрд руб. прибыли, говорили его руководители. Самые большие убытки в прошедшем году несли американские банки — в топ-25 по убыткам их сразу восемь. Сitigroup опустился с 1-го на 3-е место ($8,4 млрд), пропустив вперед Anglo Irish Bank Corporation ($18,5 млрд) и GMAC ($10,3 млрд). Пять банков в списке — из Германии, самый убыточный из них — Commerzbank ($6,7 млрд, 5-е место). Еще четыре в список ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

15. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

К этому списку можно еще добавить приобретенный недавно большой участок земли в деревне Стеблево Можайского района Подмосковья.
Гайдаровский министр стал лоббистом широкого профиля Круг «клиентов» зятя Нечаева сегодня крайне обширен.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

16. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

[...] В октябре 2022 года по обвинению в этом преступлении 18 лет колонии строго режима получил 64-летний экс-капитан спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев. — Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь ...
В 2015 году он попал в российский список Forbes (148-е место, состояние $600 млн).
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

17. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

"Мы просто, черт возьми, нелегальны" Кто "решал вопросы" для Uber: во Франции будущий президент Макрон, в США экс-советник Обамы Плафф, в России будущий депутат от "Альфы" Сенин Оригинал этого материала © Meduza, 11.07.2022, Опубликован "архив Uber ...
Согласно слитой переписке, топ-менеджер хотел собрать на акцию 15 тысяч водителей и 50 тысяч клиентов, а также использовал слова «гражданское неповиновение».
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

18. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Однако в реальности эти деньги предназначались для клиентов банка. Если учесть, что комиссия за такие операции составляет около 5%, то заработок Сокальского позволяет ему сравнивать свое состояние с «весом» бизнесменов, находящихся в нижней строчке списка русского Forbes – Вадимом Мошковичем (Русагро), Владимиром Махлаем (Тольяттиазот) и Алексеем Федорычевым (Федкоминвест).
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

19. Тихий, скромный мастер броска.

Единственным крупным клиентом «Нафты» оставался «Сургутнефтегаз», да и то благодаря минимальной комиссии: для нефти она составляла 0,5%, для нефтепродуктов —до 1%. Торговый оборот «Нафты» составлял около $2 млрд, но ее чистая выручка не превышала нескольких десятков миллионов долларов. После августовского кризиса 1998 года деньги «Нафта Москвы» «зависли» в нескольких рухнувших банках, причем одному только «Сургутнефтегазу» компания задолжала около $120 млн. Менеджменту во главе с бывшим ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

20. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Никифоров не уточнял, откуда инвесторы берут деньги, и не называл полный список их имен, а Эдварда Сабирова называл предпринимателем с безупречной деловой репутацией.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google