Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "список панамское досье". Результатов: досье - 769 , панамское - 192 , список - 6471 .
Результаты с 1 по 20 из 23.

Результаты поиска:

1. Верхняя и Нижняя Панама:
«Информация достоверная, такое впечатление, что ее готовили даже не журналисты, а, скорее всего, юристы», — так «панамское досье» оценил сам Владимир Путин.
В итоговый список мы включили троих сенаторов и семерых депутатов, которые могли сохранить контроль над 20 офшорными компаниями уже после вступления в силу запрета.
Дата: 21.06.2016
2. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Suddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника. ["Новая газета", 05.11.2017, "Офшорной тайны больше нет": Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). «Панамский архив ...
Дата: 07.11.2017
3. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".
«Кроме того, информация из «панамского досье» где-то верная, где-то неверная, ангажирована и носит заказной характер», — прокомментировал Ющенко. Офшоротон Имя Вороненкова в числе других обнаружили сотрудники «Трансперенси Интернешнл Россия», которые начали изучать имена и связи людей, упомянутых в базе офшоров. Для того чтобы найти фигурирующих в списках россиян, специалисты провели так называемый офшоротон — открытое мероприятие, на котором несколько десятков желающих изучали данные базы ...
Дата: 24.05.2016
4. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада.
В этом списке просьб фамилия Вороненков была где-то далеко.
Дата: 15.02.2017
5. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.
Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье".
"В отчет Appleby о проверке благонадежности был включен список вопросов, на основе которого предполагалось установить, есть ли у Михельсона связи с США, в том числе имеются ли там активы или адрес проживания.
Дата: 08.11.2017
6. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.
Так, выяснилось, что госслужащие и журналисты независимых СМИ в интересах владельца фонда Hermitage Уильяма Браудера вели слежку за оппонентами финансиста и собирали подробнейшие досье на каждого из них. Также чиновники «всем миром» препятствовали ...
Ниже — чрезвычайно полезный, на мой взгляд, список ответов, подготовленных Кайлом Паркером, по тем пунктам (несоответствия версии Браудера.
Дата: 14.09.2017
7. На дебаты с компроматом.
К фактам, компрометирующим КПРФ, авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских офшоров.
... прокуратурой (позже розыск был отменен), Михаилом Слипенчуком и Виктором Звагельским — фигурантами «панамского досье». У ЛДПР тоже есть депутат, упомянутый в «панамских документах», — Игорь Ананских, но про него в партийном пособии ничего не ...
Дата: 16.08.2016
8. Джетлаг Вадима Гинера.
Компания, предоставляющая услуги номинальных директоров или номинальных учредителей фигурировала в «панамском архиве».
В 2014 году был включен в санкционный список США из-за действий России в Крыму.
Дата: 22.11.2017
9. Племянник-хранитель.
В ходе работы над панамским досье, полученным благодаря Sueddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), журналисты «Новой газеты» задали прямой вопрос музыканту и другу российского президента Сергею Ролдугину об ...
Ковальчук — основной владелец петербургского «Банка Россия» и входит в список Forbes с состоянием $1 млрд.
Дата: 20.06.2017
10. Букмекер с двойным дном.
Компании Буртакова засветились и в «панамском досье».
... мафии После того, как выяснилось, что вице-премьер Андрей Белоусов включил букмекерскую компанию «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, об этих букмекерах заговорили все. Авторы Telegram-каналов и ...
Дата: 15.05.2020
11. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.
О том, что совладельцу «Лукойла» принадлежат там апартаменты, стало известно в 2016-м благодаря публикации «панамского досье».
В столице Британии обосновалось немало участников списка Forbes, и им вольготно на берегах не только Москвы-реки, но и Темзы.
Дата: 23.04.2019
12. Россияне в "раю".
... других утечках: из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca выяснилось, что мэр Одессы и его родственники контролируют более 20 офшорных компаний. "Наследники" Случай Труханова — не исключительный. В списках клиентов Appleby числятся ...
Имя отца также есть в «райском досье»: вместе с сыном он числится в Vacuna Jets Limited, также зарегистрированной на Бермудах.
Дата: 22.11.2017
13. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".
... в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса. "Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора ...
Внутренняя переписка сотрудников шведского офиса «Бомбардье» с досье на Юрия Ободовского Андрей Крапивин и Юрий Ободовский хорошо известны в России, они управляют бизнес-империей, построенной на госзаказах РЖД, последние 10 лет их компании получали ...
Дата: 22.03.2017
14. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.
... кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим ...
Издание уверено: «Аналитические центры Вашингтона выдвигают еще одного претендента на включение в санкционный список.
Дата: 01.02.2018
15. Офшорные многоходовки Нацфронта.
... отвечает за публикацию «Панамского досье» во Франции, обнародовала данные о том, что «люди из ближнего круга Марин Ле Пен» использовали сложную офшорную схему для вывода денег из страны. В схеме замешана все та же панамская компания Mossack Fonseca ...
Личный помощник Ле Пена остался в списках партии, несмотря на то, что сам Ле Пен с весны-2015 официально является в «Нацфронте» персоной нон-грата, а в августе был исключен из него.
Дата: 07.04.2016
16. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.
Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь).
Игорь Ротенберг — сын давнего знакомого Путина Аркадия Ротенберга, занимающий 154-е место в списке богатейших россиян от Forbes с состоянием в $650 млн. Среди его активов — пакеты акций «ТЭК-Мосэнерго» и «Газпром бурение», доля в крупном московском ...
Дата: 18.05.2020
17. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Вскоре после публикации «Панамского досье» банк Rietumu заблокировал счета подозрительных компаний и заявил, что Оксана Утенкова больше не работает в банке. По данным ЕГРЮЛ, через два дня после публикации «Панамского архива» компания Lordena Ventures ...
Судя по списку соавторов, у законопроекта серьезные шансы на прохождение: его выдвинули среди прочих спикеры обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Дата: 20.05.2019
18. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
... Vassiliades & Co. LLC. В силу своего участия в иных проектах, человек с таким именем внесен в списки PEP — Politically Exposed Person согласно сведениям компании Thomson Reuters. Такого рода статус, согласно зарубежного законодательства — индикатор повышенного риска для компаний, которые сотрудничают с носителем статуса. Кроме того, фамилия и имя Михаила Зака фигурирует в утечках документов «Панамского досье», согласно сведениям сайта https://offshoreleaks.icij.org. Баронов Владимир Евгеньевич ...
Дата: 18.09.2018
19. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.
Хромцов — владелец компании Misam Investments: она фигурирует в Панамском досье, и в 2012 году Хромцову свою долю в ней продал Николай Патрушев, отец нового министра.
Интересно, что молодой Патрушев, в отличие от многих других руководителей госкомпаний и госбанков, в недавно опубликованный минфином США черный список почему-то не попал.
Дата: 21.05.2018
20. Темная сторона Appleby.
Почти в половине проанализированных досье не было сведений о происхождении клиентских средств.
«Невероятно, во что мы порой ввязываемся, просто невероятно», — написано в презентации под слайдом со списком данных, которые сотрудники Appleby должны получить от своих клиентов.
Дата: 20.11.2017
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Прокуратура Москвы
Смирнова елена
Выскребенцев
Владимир Барсуков-Кумарин
алексей навальный
ООО Нефтяной дом
Вагин Владимир
Urban
Месяц Геннадий
Белый валерий
Павлов игорь владимирович
Левин
Владимир киселев
Цветов
Высший арбитражный суд иванов
Дмитрий пономарёв
Марат
Балашиха опг
Алексей Николаев
Олег Алексеев
Крюков павел
Исаев нижний новгород
Сенатор Юрий Воробьев
Подразделение ФСБ по правоохранительным
Марина новикова
Борисов Юрий иванович
ЧАСЫ
Королевы МВД
Максимов Леонид
Дубровская Тамара Владимировна
Бурсук
Полтавченко
Владимир анатольевич гаврилов
Убийство в декабре 2017
Александр какорин
Кобал
Константин долгов
Минтимер шаймиев
Антимонопольная
Магдеев Рустэм
Системные проекты
Криминал в узбекистане
Генералов сергей
ГУЭБиПК МВД России
Петров выборг
Савенков и купцов
Документ другой россии
Нагорный Анатолий
Валери казино
Мария лемешева
Сергею Беседе
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru