Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Список фирм Елены Батуриной.

Список фирм Елены Батуриной © "Компромат", июль 2004 Кролики - это не только ценный мех, но еще и способ ухода от налогов?
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

2. Список фирм Владимира Батурина,

Список фирм Виктора Батурина (шурина Юрия Лужкова) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Акционерное общество закрытого типа "Г и Г Компани" Краткое название организации : Г и Г Компани Адрес: 103482 г. Москва, Зеленоград, корп.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3. Прилагается список учредителей фирмы "СФАТ"

Оригинал этого материала, 07.02.00 Список учредителей фирмы "СФАТ" Название Фирмы ОКПО ИНН Дата Регистрации 1 СФАТ (бывшее Совфинамтранс СП) перерегистрация 13марта 1995 г 00260528 770801786 05.06.89 Название Фирмы СФАТ (бывшее Совфинамтранс СП) перерегистрация 13марта 1995 г Место регистрации: МРП Дата актуализации: 20.02.96 Юридический адрес: 107140, Москва, Краснопрудная ул., д.26, корп.1, Физический адрес: 107140, Москва, Краснопрудная, д.26, корп.1, Телефон: 0952655680 2625328 ...
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

4. Черные списки номинальных адресов и директоров.

Руководителям заподозренных фирм даже грозит дисквалификация. Кроме этого, списки были разосланы в банки с требованием не открывать счета компаниям, зарегистрированным по указанным адресам и имеющим во главе людей из перечня номинальных директоров.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

5. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Уже после апреля 2014 новых фигурантов в санкционный список не добавляли, а только удаляли из него.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

6. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов). — Врезка К.ру] Королева Великобритании Елизавета II [Meduza, 06.1102017, "Фирма бывшей жены Сечина, самолет жены Шувалова и деньги Елизаветы II": Помимо внутренней информации самих компаний в базе содержатся данные корпоративных реестров 19 государств.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

7. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Итальянское недоразумение В американском санкционном списке между двумя компаниями Паананена значится еще одна фирма — Southport Management Services Limited.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

8. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Каждый год в список миллиардеров пытается попасть огромное количество самозванцев, и на первый взгляд Ло просто казался недостаточно богатым. В Гонконге Forbes USA держит редакторское бюро из шести сотрудников, и о фирме R.E. Lee International в городе слышал далеко не каждый, а то, что бизнес зарабатывает миллиарды на перепродаже страховых полисов, казалось, вообще притянуто за уши. Но поток обращений не иссякал, и со временем материалы, в которых Ло удостоился звания миллиардера, стали ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

9. Как выдаивают ВОИС.

Полученная нами картина крайне любопытна, целый ряд деталей в списке лицензиатов сходу обращает на себя пристальное внимание. У очень многих перечисленных компаний заявлен один и тот же держатель реестра акционеров — ЗАО РДЦ "Паритет". Само по себе это ни о чём не говорит — держателем реестра может быть абсолютно любая фирма, имеющая на это законные права. Внимание привлекают и имена учредителей фирм, чьи реестры находятся в ведении "Паритета", и которые получали миллионные выплаты от ВОИС.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

10. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Созвал ее один из первых русскоязычных иммигрантов-миллионеров Сэм, о же Семен, Кислин, а проводил его адвокатДеральд Уолприн из авторитетной юридической фирмы Rosenman & Colin LLP с офисами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Целый список фамилий, Шабтай Калманович и так далее.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

11. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

В центре скандала был акционер фирмы СПАГ (Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия). Сфера деятельности та же, что и у «Двадцатого треста», — недвижимость и инвестиции. Владимир Путин назывался «консультантом» СПАГа. Другие «консультанты» и партнеры фирмы — коллеги Путина по питерской мэрии и просто знакомые — впоследствии разделили его карьерный успех (см. список: «Упоминались в связи с фирмой СПАГ...»).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

12. Засадный полк на Лазурном Берегу

Зорикова за его бизнес с военной корпорацией Чехия внесла в свой санкционный список и арестовала его недвижимость в Праге. У Франции в аналогичной ситуации к Садчикову претензий нет. У Садчикова есть фирма Okilo SARL, а ей, в свою очередь, принадлежит шале в альпийском городке Межев. Совместно с дочерью Приходько у Садчикова была и фирма A&P, но сейчас она закрыта.
Дата: 24.04.2024 Копия в Google

13. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Необычность перечня «репрессированных» заключается, прежде всего, в неполноте информации о фигурантах уголовных дел, а так же в отсутствии в списке многих фамилий.
Алексей Александров организовал регистрацию подставных фирм, через которые похищались средства ЮКОСа, передачу денег Трушину и Курцину, а так же обеспечил перевозку крупных сумм на инкассаторских машинах из Тулы на свою подмосковную дачу, где ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

14. Книга жалоб сетевого мира

Оригинал этого материала © "Известия", 25.02.2003 Книга жалоб сетевого мира Можно ли верить "черным спискам" в Интернете Алексей Савин Интернет поможет избежать недобросовестных партнеров Потребителей обманывают всегда и везде. И самый эффективный способ снизить количество жертв - широкая и доступная информация о недобросовестных фирмах.
Дата: 25.02.2003 Копия в Google

15. Чикагская мафия или кооператив "Великие озера".

Отметим, что National Law Journal включил Ричарда Дейли в список «100 самых влиятельных юристов Америки» с префиксом «лучшие политические связи в Чикаго». Уильям, младший брат Ричарда, в 1990-х делал карьеру в правовой сфере Чикаго. Он сумел стать партнером в фирме Mayer, Brown & Platt, здесь же, при участии Валери Джарретт, и произошло их знакомство с Бараком Обамой, который в то время кормился разовыми юридическими заказами.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

16. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... уроженка с.Пезмог Коми-Пермяцкого округа Пермской обл., может проживать по адресам: ул.Советская, 94-101, ул.Газеты Звезда, 8-61, ул.Елькина, 43-14, замужем за Белых Н.Ю. с 2000 года, числится начальником отдела туристической фирмы ООО «Финист-трэвел ...
Таким образом, при поддержке Немцова Белых Н.Ю. занял первое место в региональном списке, однако партия СПС на выборах потерпела сокрушительное поражение.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

17. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Это здание включено во все списки конструктивистских памятников Москвы благодаря фризу из майоликовых плиток. Здание принадлежит фирме Метельской. Здесь зарегистрирована большая часть их фирм.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

18. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

... Налоговая требовала от компании заплатить 10,6 млн грн. Все названные компании присутствуют в списке. «Такие дела о банкротстве совершенно типичны, — говорит Максим Копейчиков, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». — Если предположить, что юридические лица в этом деле связаны, то, скорее всего, такое банкротство можно назвать техническим или искусственно созданным». Еще одна фирма из списка, который был передан Forbes.ua, «Бастет Компани», фигурирует в уголовном деле об уклонении от ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

19. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AC Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Многие из них были якобы созданы при содействии самих банковских структур. В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

20. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

«Важные истории» получили консолидированные финансовые данные компании, которые показывают: в год увольнения Кушнарева из российской госмонополии его кипрская фирма аккумулировала активов на сумму около 260 миллионов долларов. Через пять лет, согласно официальным отчетам из кипрского реестра, эта сумма достигла 308 миллионов, а еще через год 333 миллионов. Еще немного, и бывший государственный менеджер мог бы занять нижнюю строчку в российском списке Forbes (в 2016 году последние места там ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google