Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Черные списки номинальных адресов и директоров.

... пожелания о том, чтобы подобные списки были созданы – чтобы застраховать риски от действий фирм-однодневок. «Важно, насколько объективны критерии, по которым созданы данные списки. По-видимому, главным должно стать наличие арбитражной практики по данным налогоплательщикам, в соответствии с которой доказаны факты осуществления ими умышленного ухода от налогообложения», – подчекивает Леви. «Но я не буду судиться с госудратством по поводу своего включения в список: у меня есть более важные дела ...
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

2. Рекламная паутина.

Данная фирма моментально попала в «черный список» серьезных кредитных учреждений в связи с «подделкой ООО «Кредит-Консалтинг» документов, подтверждающих занятость клиентов при обращении в банки, а также из-за проблем с возвратностью кредитов ...
Полученные 76 млн. рублей растворились во множестве переводов на счета многочисленных фирм-однодневок.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

3. Владислав Сурков уходит в небо.

... средства для финансирования экстремистской деятельности и подкупа чиновников через банкоматы «Мастер-банка», при этом ежедневно обналичивалось более 500 млн руб. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей ...
... внести аэропорт в некий список ненадежных корпоративных партнеров! Кто еще присутствует в этом списке и существует ли список в реальности, неизвестно. Возможно, так называемый «список» — только политтехнология, задействованная исключительно для ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

4. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

И все же в списке есть немало странностей. Здесь полтора десятка разыскиваемых по делу ЮКОСа, включая юристов и глав фирм-однодневок, но нет двух главных фигурантов, скрывающихся за границей — совладельцев группы «Менатеп» Леонида Невзлина и Михаила Брудно.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

5. Долгостроитель коммунизма.

Кроме того, в 2011 г. вторую строчку в московском списке КПРФ занял другой крупный предприниматель Вадим Кумин.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

6. DDoS-атака или кривые руки?

К тому же на портале сейчас доступна лишь информация о 110 наиболее востребованных госуслугах федерального уровня и примерно двухстах муниципальных из общего списка зарегистрированных госуслуг примерно в полторы тысячи...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

7. Сергей Полонский и "воры в законе".

Оказалось, что активы «Туласпирта» после банкротства через цепочку фирм-однодневок оказались под контролем екатеринбургской группы «Славия».
Кудрин, Ротенберги, Лавров, Тиньков, Медведев, Якунин, Прохоров, Шувалов, Сурков, Фридман, Греф, Собянин — список оскорбленных «донбасским гопником» можно продолжать до бесконечности.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

8. Прелести женского дела.

Тусовки в ночных клубах, эскорт-сопровождение в зарубежные поездки - вот неполный список деятельности 90% модельных агентств Москвы Оригинал этого материала © "Профиль", 13.08.2002 Прелести женского дела Модельный рынок находится в зачаточном ...
По словам Лии Канибаевой, директора Viva Moda&Prestige, фирм-однодневок, продающих "американскую" (французскую, испанскую и пр.) мечту легко вычислить по назойливой рекламе и по безудержным обещаниям.
Дата: 14.08.2002 Копия в Google

9. Налоговая оптимизация под колпаком.

На основании банковских выписок составляется список фирм-клиентов и начинается «загон». Берется бухгалтерский баланс (иногда — прямо в налоговой инспекции, поэтому хозяева предприятия о готовящемся сюрпризе до последнего момента ничего не знают), затем список фирм-контрагентов сверяется со списком «сливных бачков».
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

10. Игры силовиков-разбойников.

"Интелфинанс" тоже в этом списке. По данным оперативников, через него планировали отмыть 150 млрд руб., но не успели. Все перечисленные банки были уличены контролирующими органами в незаконных финансовых операциях и лишены лицензий. Их руководители и директора фирм-однодневок, при содействии которых обналичивались капиталы, были привлечены к ответственности или сбежали. Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

11. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

Существование всевозможных черных списков адресов массовой регистрации, номинальных директоров, фирм-однодневок, неплательщиков НДС, а в прошлые годы -- списков банков, где «теряются» перечисляемые в бюджет налоги, поначалу налоговики отрицают. Однако затем, по мере нарастания тревожных настроений в бизнесе, информацию о таких списках фискалы все-таки подтверждают, уверяя, что так называемые базы данных создаются не для исполнения карательных функций, а лишь для аналитической работы.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

12. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Для подобных теневых схем, помимо сотен фирм-однодневок, необходимы и реальные структуры, которые показывают для госслужб хоть какую-то настоящую деятельность.
К этому списку можно еще добавить приобретенный недавно большой участок земли в деревне Стеблево Можайского района Подмосковья.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

13. Обнал по госконтракту.

Цитирую: «…гр. Фирстов является «массовым регистратором» фирм-однодневок (далее идет список фирм).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

14. МВД заработает на жуликах.

Например, такой «черный список» может понадобиться работодателям при приеме сотрудника на ответственный пост.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

15. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

В черном списке оказался Анатолий Тернавский и три его компании ("Юнивест-М", "Юнис Ойл", "ЮнивестСтройИнвест").
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

16. Россельхозоткат.

Затем П.Е. пригласил к себе в кабинет помощника по финансово-экономическим вопросам Шевченко Сергея Викторовича и стал ему говорить о передачи этих аукционов нам. Помощник обратил внимания, что знак вопроса в «секретном списке» поставил «САМ», на что П.Е. сказал «работаем».
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

17. Хранители зелья из "Софэкс".

Это ничего, что во всем мире этиловый эфир входит в список прекурсоров, то есть главных веществ, используемых для изготовления синтетических наркотиков, и между прочим, Россию в мире считают основным поставщиком эфира в Афганистан.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

18. Якутская власть обналичила бюджет.

Не брезгует пользоваться услугами фирм-однодневок и ОАО ФПК «Якутия» (куратор компании – А.Акимов), авиакомпания «Якутия» (куратор А.Алексеев). Но более удивляет присутствие в прилагаемом списке государственных унитарных предприятий, фондов при Правительстве РС(Я), а также предприятий основным акционером которых является государство.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

19. Без малого тысяча гектаров подмосковного леса достались Абрамовичу, Шохину и другим известным и неизвестным фигурам по 600 рублей за сотку при рыночной цене в $ 10000.

Еще в списке фигурирует имя Ольги Смородской - главы благотворительного фонда спортивных программ "Новое поколение", главным попечителем которого до недавнего времени являлся экс-министр обороны Сергей Иванов.
Названия многих компаний - участниц аукциона характерны для классических фирм-однодневок (например, ООО "Лагуна", которых сотни, а также ООО "Просторы", ООО "Виктория", ООО "Аронсо":).
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

20. Серый путь "Шарпа".

Собственно, ничего удивительного в этом нет. «Серый» способ ввоза, с использованием фирм-однодневок, более или менее активно применяют все участники рынка.
Список этих клиентов, получающих товар из оффшоров, простодушно перечислен в обширной таблице.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google